По данным ChainCatcher news, прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины объявила о изъятии USDT на сумму более 61 миллиона долларов. Средства были отследены по криптовалютным адресам, связанным с инвестиционным мошенничеством «Pig Killing Plate».
Расследования показали, что преступники часто завоёвывают доверие жертв под видом установления романтических отношений, а затем утверждают, что владеют специализированными методами получения высокой прибыли через торговлю криптовалютой, что приводит жертв к поддельным торговым платформам, имитируя легитимные платформы. Эти платформы демонстрируют вымышленные портфели с высокой доходностью, побуждая жертв увеличить свои инвестиции. Когда жертвы пытаются снять деньги, мошенники дополнительно извлекают средства под предлогом уплаты «налогов» или «сборов».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Битмайн был назван источником угрозы национальной безопасности! Сенатор США призывает Министерство торговли провести расследование, а сын Трампа владеет компанией, которая приобрела 16 000 майнинговых машин.
Демократический сенатор Воррен направила письмо министру торговли с требованием прояснить вопросы национальной безопасности, связанные с китайским производителем биткоин-майнеров Bitmain, особенно в отношении покупки майнеров компанией American Bitcoin, в которой участвует семья Трампа. Американские власти уже начали расследование, опасаясь, что соответствующее оборудование может быть использовано для шпионажа или угрозы электросетям. Bitmain и American Bitcoin отвергают наличие проблем с безопасностью и заявляют о соблюдении законодательства. Эта тема выявляет напряжённость между политикой и национальной безопасностью.
動區BlockTempo41м назад
Британия наложила санкции на человека, связанного с группой наследника Камбоджи Ху Сяовэя, и на одну криптовалютную торговую платформу.
Великобритания применяет санкции против мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии, включая Ху Сяовэя, который тесно связан с основателем группы принца Камбоджи Ченем Чжи, назвав его "У Аньмином", и указывая на то, что он является давним партнером Чена, предоставляющим поддержку. В то же время, одна из платформ для обмена виртуальной валюты также подверглась санкциям за предоставление криптовалютных услуг для мошенничества.
GateNews1ч назад
Сенатор США Уоррен требует расследовать риски безопасности Bitmain и связи компании с бизнесом семьи Трампа.
Американский сенатор Уоррен направила письмо в Министерство торговли с просьбой расследовать риски национальной безопасности, связанные с Bitmain, и его связи с семьей Трампа, а также раскрыть соответствующие записи коммуникации. Федеральное бюро расследований США проводит расследование потенциальных рисков, связанных с оборудованием компании для майнинга. Bitmain ответила на обвинения, назвав их ложными, и сообщила, что соответствующие тесты на безопасность не выявили проблем.
GateNews3ч назад
Индийское Центральное бюро расследований арестовало подозреваемых в транснациональной торговле людьми, связанных с обманом граждан для участия в крипто-мошенничестве.
Индийское Центральное бюро расследований арестовало подозреваемого по имени Sunil Nellathu Ramakrishnan, обвиняя его в том, что он был координатором в сети торговли, связанной с сетевым мошенничеством в Юго-Восточной Азии. Эта сеть заманивала граждан Индии в Мьянму для участия в мошеннической деятельности, CBI собрала соответствующие цифровые доказательства, расследование продолжается.
GateNews3ч назад
Команда P2P.me раскрывает информацию и извиняется за ставки на рынках предсказаний
Команда, стоящая за децентрализованной торговой платформой P2P.me, раскрыла информацию о том, что она открыла позиции на предсказательном рынке Polymarket, связанные с недавним привлечением капитала.
Команда открыла позиции за 10 дней до того, как сбор средств стал активным, делая ставки на то, достигнет ли проект своей цели в 6 миллионов долларов.
Cointelegraph8ч назад
Вьетнам расследует крупное дело о мошенничестве с криптовалютой, связанное с группой Vemanti.
Вьетнам проводит расследование крупного мошенничества с криптовалютой, связанного с Vemanti Group, которая, как сообщается, привлекла миллиарды от инвесторов. Дело отражает растущее внимание к онлайн-финансовым мошенничествам во Вьетнаме и регионе по мере расширения крипторынка.
CryptoBreaking11ч назад
