Информация о кошельке пользователя раскрыта! Детектив на блокчейне ZachXBT раскрыл, что сотрудник Axiom подозревается в инсайдерской торговле

Детектив из криптомира вышел на след, кого он поймал на этот раз? Известный на блокчейне детектив ZachXBT в четверг опубликовал последний отчет, в котором официально назвал платформу Axiom, обвиняя сотрудников компании в злоупотреблении внутренними инструментами для скрытного отслеживания кошельков пользователей, а также возможном использовании этой конфиденциальной информации для получения торгового преимущества и извлечения прибыли от криптовалютных сделок. Ранее ZachXBT уже предвещал раскрытие дела о внутренней торговле, что вызвало многочисленные спекуляции в криптосообществе, и теперь правда наконец-то вышла на свет. Axiom была основана в 2024 году под псевдонимами «Mist» и «Cal», и успешно прошла отбор в один из лучших акселераторов Кремниевой долины Y Combinator в зимнем сезоне 2025 года, а к настоящему времени ее доход превысил 390 миллионов долларов. ZachXBT заявил, что начал расследование после получения многочисленных жалоб о возможном злоупотреблении внутренними инструментами Axiom, однако не раскрыл личность заказчика. В отчете ZachXBT обвинил старшего менеджера по развитию бизнеса Axiom в Нью-Йорке Broox Bauer, который, используя права доступа к внутренней системе поддержки клиентов, получал доступ к конфиденциальным данным кошельков пользователей Axiom, включая адреса кошельков, полные истории транзакций и другую чувствительную информацию. Согласно аудиозаписям, цитируемым в расследовании, Broox Bauer утверждал, что может отслеживать любого пользователя Axiom по реферальному коду, адресу кошелька или ID пользователя, а также подробно описывал, как он «последовательно» собирает информацию о кошельках, добавляя, что делает это «медленно, чтобы не выглядеть подозрительно». Хотя транзакции в блокчейне являются публичными и прозрачными, любой может проверить движение средств, однако большинство участников рынка видят только «адрес кошелька» и не знают, кто скрывается за этим адресом. Однако, если внутренняя информация позволяет связать конкретный адрес с реальным пользователем и его учетной записью, это открывает дверь к «деанонимизации». Используя такие данные, можно отслеживать сделки известных трейдеров, криптолевелов или крупных китов и использовать «асимметрию информации» для получения прибыли или избегания убытков, что уже считается внутренней торговлей, например:

• обнаружение заранее, какие токены покупает определенный KOL до их публичного объявления;
• или своевременное выход из позиций при крупных движениях капитала со стороны крупных игроков. Создание «списка кошельков KOL» и планирование использования внутренних инструментов для получения прибыли ZachXBT дополнительно раскрыл, что Broox Bauer подозревается в утечке скриншотов внутренней панели Axiom, раскрытии адресов кошельков конкретных трейдеров и даже в помощи в составлении «конфиденциальных списков кошельков KOL». ZachXBT подчеркнул, что несколько пострадавших, чьи данные кошельков были скомпрометированы, подтвердили точность этой информации. Также он отметил, что Broox Bauer вместе с сообщниками разрабатывал план использования «привилегированного доступа» для получения прибыли от сделок, а также подготовил схему, по которой один из сотрудников Axiom мог бы заработать 200 000 долларов, злоупотребляя внутренними инструментами. ZachXBT заявил, что он зафиксировал основные кошельки Broox Bauer и связанные с ними адреса, однако для окончательного подтверждения внутренней торговли за этими адресами потребуется изучение внутренних логов Axiom. Ответ Axiom: удалили доступ к соответствующим инструментам В ответ Axiom предоставила ZachXBT заявление, в котором признала, что знает о данных обвинениях, и уже приняла меры. Компания заявила: «Нас шокировало и разочаровало использование внутреннего инструмента поддержки для слежки за кошельками пользователей. Мы отменили доступ к этим инструментам и продолжим расследование, чтобы привлечь нарушителей к ответственности.» Axiom подчеркнула: «Это не отражает всей деятельности нашей команды. Мы всегда придерживаемся принципа ориентированности на пользователя. Мы будем публиковать дальнейшие новости на нашем официальном аккаунте в X.» ZachXBT отметил, что перед публикацией отчета связался с Axiom и описал внутренний контроль доступа в компании как «относительно слабый», поскольку сотрудники могли легко просматривать большое количество данных о кошельках и транзакциях. Он также добавил, что поскольку подозреваемый сотрудник находится в США, дело может попасть под юрисдикцию американских правоохранительных органов. Дополнительный случай: предсказание рыночных ставок и точная арбитражная сделка на 39 000 долларов Еще в начале этой недели ZachXBT предсказал раскрытие внутренней сделки, что вызвало волну спекуляций на рынке. В контракте на Polymarket под названием «Кого ZachXBT раскроет за участие в внутренней торговле криптовалютной компанией?» совокупный объем сделок достиг 27 миллионов долларов, а трейдеры активно ставили на Axiom, Meteora, Pump.fun и другие известные платформы. В то же время аналитики на блокчейне заметили необычные торговые движения. Согласно отчету Lookonchain, анонимный трейдер, сделав ставку менее чем на 50 000 долларов, поставил на то, что Axiom будет назван в отчете, и затем в течение одного дня закрыл позицию, заработав легко 39 000 долларов.