Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Один из южнокорейских CeX завтра будет подвергнут проверке на соответствие санкциям, штрафы могут превысить 352 миллиарда вон
Gate News сообщает, что 15 марта одна южнокорейская CEX будет подвергнута проверке санкций 16 марта. Поскольку количество необъявленных транзакций превысило другую южнокорейскую CEX, рынок в целом ожидает, что штраф в отношении биржи может превысить 35,2 миллиарда корейских вон, а некоторый период прекращения деятельности также может быть длительнее, чем 6 месяцев.
GateNews12м назад
Главный преступник в деле отмывания денег через закрытую биржу BITGIN привлечен к судебной ответственности на Тайване, сумма, о которой идет речь, превышает 1.5 млн новых тайваньских юаней
Тайваньская прокуратура возбудила дело против криптовалютной биржи "Bi Jing" и 10 ответственных лиц, обвиняемых в сотрудничестве с мошеннической группировкой, совершении мошенничества и отмывании денег. Дело касается 46 потерпевших, сумма ущерба превышает 150 млн юаней. Братья и сестра Чжан могут быть приговорены к 12 годам тюремного заключения.
GateNews7ч назад
CFTC Issues Guidance That Could Ignite Massive Prediction Markets Expansion
U.S. regulators move to rein in fast-growing prediction markets as event-based derivatives gain traction, with the CFTC warning exchanges to strengthen surveillance, prevent manipulation, and ensure new contracts tied to real-world outcomes meet federal trading rules.
CFTC Issues New Guidance
Coinpedia8ч назад
Mỹ và châu Âu triệt phá mạng proxy độc hại Socksescort
U.S. and European officials dismantled the Socksescort proxy network using AVRecon malware, seizing over 369,000 compromised devices. The operation led to the recovery of millions in lost funds, highlighting ongoing vulnerabilities in home routers and the need for improved cybersecurity measures.
TapChiBitcoin10ч назад
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decrypt18ч назад
Tether 冻结 Tron 链上某地址约 1200 万枚 USDT
3月14日，Tether冻结了一个Tron链地址持有的11,960,680枚USDT，使用智能合约的黑名单功能。这类冻结通常因洗钱、诈骗等原因触发，自2023年以来，Tether已累计冻结超42亿美元的USDT。
GateNews21ч назад
