Джимми Чжун: От одного из первых разработчиков биткоина до главного вора биткоина

Авторы: Имон Джаверс, Пейдж Торторелли, CNBC; Составитель: Сосновый снег, Голден Финанс

• В 2012 году 50 000 биткоинов были украдены с Silk Road, нелегального рынка даркнета. Со временем стоимость украденного биткоина взлетела до более чем 3 миллиардов долларов, и он оставался одной из самых больших загадок в мире криптовалют в течение многих лет. • Спустя почти десять лет после взлома в 2012 году воры совершили серьезную ошибку, которая позволила IRS-CI раскрыть дело.
• CNBC получил невиданные ранее улики, показывающие, как следователи связывают грабителей с кражей криптовалюты.

В Афинах, штат Джорджия, где находится Университет Джорджии, полиция регулярно имеет дело с преступлениями, связанными с университетским городом, такими как кражи со взломом, драки в барах и беспорядки. Однако звонок в службу 911, поступивший в ночь на 13 марта 2019 года, был ситуацией, с которой полицейское управление округа Афины-Кларк никогда не сталкивалось.

На другом конце провода был Джимми Чжун, 28-летний местный тусовщик и выпускник Университета Джорджии, который часто посещал бары в Афинах. В отличие от других городских любителей сладостей, Чанг также является компьютерным экспертом с необычайно мощной цифровой системой мониторинга дома.

Теперь он звонит, чтобы сообщить, что из его дома была украдена криптовалюта на сотни тысяч долларов. Думая о потерянных деньгах, Чжун чувствовал себя очень неловко.

! [uZrOZUaR36nSvdCUneYzBN0gBFZeqT1iAUgRDdtR.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119685_watermarknone.png «7119685»)

В марте 2019 года кто-то ворвался в дом Чжуна и разбил окно.

«Я в панике», — сказал Чжун автоответчику, в распоряжении которого CNBC оказался аудиозапись.

Чжун отказался забрать машину скорой помощи, предложенную полицейским, и начал пытаться объяснить ситуацию. «Я являюсь инвестором в биткоин, который является онлайн-вещью», — сказал он.

То, что произошло дальше, положило конец почти десятилетней охоте и раскрыло одно из крупнейших преступлений эпохи криптовалют. Это также привело к крупнейшему изъятию криптовалюты у физического лица в истории Министерства юстиции.

В ту зимнюю ночь экстренный звонок Чжуна вывел следователей на длинный цифровой след, который проследил ранние дни биткоина и раскрыл темную правду о хакерах и программистах, ответственных за создание криптовалюты. Это мир, в котором герои и злодеи меняются местами, возможно, даже один и тот же человек.

Все пойдет не так, как хочет Чжун.

Звонок в службу 911 не установил личность подозреваемого в краже семьи Чжун. Полиция работает над своим первым делом о криптовалюте, и они не смогли продвинуться в этом деле из-за своего незнакомства с этим мрачным миром.

Поэтому Чжун обратился к Робину Мартинелли, местному частному детективу, который владел и управлял Martinelli Investigations недалеко от Логанвилля, штат Джорджия.

! [scm1RM1ySWFE1b6BgDEOdB2vVzPfVPPplswoGzsg.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119704_watermarknone.png «7119704»)

Робин Мартинелли, владелец и частный детектив расследовательской компании Martinelli.

Мартинелли был бывшим заместителем шерифа, а затем стал PI, но он далеко не эксперт в криптопространстве. Она специализируется на судебных разбирательствах, супружеском мошенничестве и расследованиях опеки, в результате чего ее компания появилась в эпизоде «Шоу Монтелла Уильямса».

Недавно Мартинелли перенесла ампутацию, которая позволила ей пройти контрольную операцию с помощью протеза.

Тем не менее, она мотивирована раскрыть дело Чжуна.

В интервью новому документальному фильму CNBC «Криптовалюта 911» Мартинелли сказал: «Когда вы просыпаетесь и больше не стоите на ногах, но вам все еще нужно управлять компанией, вы должны выйти и сделать это. "

Сначала она проверила надежные архивы видеозаписей с камер наблюдения семьи Чжун. Просматривая кадры с ночи преступления, Мартинелли заметил стройную мужскую фигуру.

! [raQfsUsALzkSOmwpIGAWN1j5Lb1bKHFYkAOpfN8B.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119711_watermarknone.png «7119711»)

На кадрах с камер наблюдения, полученных CNBC, видно, как кто-то ворвался в дом Чжуна в марте 2019 года.

Мартинелли сказал: «Мы могли сказать, что они были одеты в серые капюшоны, но они были почти в черных лыжных масках. "

Подозреваемый, казалось, был знаком с семьей Чжун, что заставило Мартинелли поверить, что он был другом или, по крайней мере, кем-то, кто слышал, как Чжун хвастался, что спрятал биткойны. По видео Мартинелли смог определить рост подозреваемого и даже размер его рук.

Она сказала, что, когда она начала свое расследование, она установила слежку за друзьями Чжуна, отслеживая их до их домов и баров в центре города на Брод-стрит и Колледж-авеню. Она устанавливала трекеры в автомобилях, просматривала социальные сети и проводила проверку биографических данных.

Наблюдая за тем, как друзья Чжуна по бару приходят и уходят, Мартинелли была невысокого мнения о группе. Она описала их как «очень, очень непринужденных, пластичных, не очень заботливых, может быть, немного чжун». "

Мартинелли сказала, что Чжун, казалось, сопротивлялся ее теории, особенно когда он начал следить за своим кругом друзей. В конце концов Мартинелли опознала подозреваемого, который, по ее мнению, украл 150 биткоинов у Чжуна. В то время цифровая валюта стоила почти 600 000 долларов.

Чжун, сказала она, не хотел этого слышать.

«Он расстраивается, когда я упоминаю, что кто-то должен знать, где находятся эти деньги», — сказал Мартинелли. Она также понимает, почему Чжун чувствует себя так обиженным, потому что окружающие могут предать его.

— Чжун хочет, чтобы его любили, — сказала она. — Ему нужны друзья.

Хотя Мартинелли было скучно в таком кругу друзей, она развила страсть к своему клиенту, которого считала странным человеком, ищущим друзей.

— Чжун — хороший человек, — сказала она.

Многие окружающие его люди имеют о нем схожее мнение.

В годы, предшествовавшие краже, Чжун был известен тем, что растрачивал деньги в городе. Он был из тех людей, которые готовы купить дорогую порцию спиртного за целый бар, сотни долларов исчезают у него в горле за считанные секунды.

! [TTt3CCwAchPEAzOJZfKBzOGdHEcL7qUQmSlWbLZt.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119712_watermarknone.png «7119712»)

Чжун позирует с двумя женщинами перед лимузином.

Несмотря на то, что он жил в скромном бунгало за пределами кампуса, недалеко от студенческого общежития и баров в центре города, он останавливался в высококлассных отелях, включая The Ritz-Carlton, Plaza и Waldorf Astoria, согласно судебным документам, с которыми ознакомился CNBC. Он делает покупки в элитных магазинах, таких как Louis Vuitton, Gucci и Jimmy Choo. Он ездил на роскошных автомобилях, в том числе на Tesla. Он купил второй дом, виллу на берегу озера с пристанью для яхт, всего в нескольких минутах езды от Афин, в Гейнсвилле, штат Джорджия. Он наполнил его водными мотоциклами, лодками, стриптиз-шестами и большим количеством вина.

! [Ez3NRkKLtIuCOpPxvGQUKzVvvSd1uzvTP0mavAxy.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119713_watermarknone.png «7119713»)

Чжун позирует с двумя женщинами на яхте.

Его вечеринка была эпической.

Чжун прожил свою лучшую жизнь, но у него не было очевидного источника дохода. Насколько всем известно, он так и не устроился на работу. Он рассказал своим друзьям, что рано вошел в биткоин-пространство, добыт тысячи биткоинов на заре технологии. Чжун рассказал, что он начал заниматься криптовалютным пространством еще в 2009 году, когда биткоин был изобретен таинственным Сатоши Накамото и небольшой группой разработчиков, которые связались онлайн с анонимными создателями криптовалюты.

Независимо от того, что делает Чжун, он может заработать много денег. И он готов раскошелиться.

В 2018 году, когда его любимая футбольная команда Georgia Bulldog выиграла Rose Bowl, Чжун собрал небольшую группу друзей для паломничества в Лос-Анджелес.

! [7VbBeOnI6n9hQJ8lXjUIv5zOyaQxg7B2oqGtl5HN.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119714_watermarknone.png «7119714»)

Чжун позирует с группой друзей на игре Rose Bowl 2018 года.

«Мне действительно казалось, что нет никаких ограничений для того, чтобы быть с Чжуном», — сказала CNBC Стефана Масич, выпускница Джорджии и одна из подруг путешественника.

! [hQuzqOFZi3L9wnHjQGWi70mQEIKPDQ4BceITSNwx.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119715_watermarknone.png «7119715»)

Стефана Масич, подруга Чжуна.

Масич сказал, что Чжун не только оплатил все авиабилеты, но и зафрахтовал частный самолет для международных перелетов. Он также предложил каждому другу вознаграждение в размере до 10 000 долларов за шопинг на Родео-драйв в Беверли-Хиллз. Они тратят свои деньги на одежду, аксессуары и гаджеты, которые носят в городе.

«Я никогда раньше не летал на частном самолете и никогда не останавливался в таком прекрасном Airbnb [американская платформа краткосрочной аренды]. Это круто, потому что, знаете, я переживаю много вещей, через которые обычно не прохожу. "

В то время как Чжун болел за свою команду в Лос-Анджелесе, он не мог знать, что небольшая группа агентов из отдела уголовных расследований IRS, возглавляемая чиновниками из того же города, кропотливо пыталась раскрыть преступление многолетней давности.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомился CNBC, внимание следователей привлек взлом в 2012 году, в результате которого 50 000 биткоинов были украдены с сайта даркнета под названием Silk Road. Площадка была одной из первых криптовалютных торговых площадок, где анонимные покупатели и продавцы обменивались различными незаконными материалами. Там полно наркотиков, оружия, порнографии и других вещей, которые люди хотят держать в секрете.

Согласно судебным документам, стоимость биткоинов, украденных хакерами Silk Road, за эти годы выросла до более чем 3 миллиардов долларов. Следователи могут отследить, где находятся криптовалюты в блокчейне, публичном распределенном реестре всех транзакций. Но они не могут увидеть личность нового владельца средств. Таким образом, они годами наблюдали и ждали, как хакеры переводили средства с одного счета на другой, снимали некоторые из них, а некоторые пропускали через крипто-«миксеры», предназначенные для маскировки источника средств.

Наконец, аналитическая компания Chainalysis отслеживала цифровые кошельки, содержащие украденные активы Silk Road, и обнаружила, что хакеры допустили небольшую ошибку. Он перевел средства на сумму около 800 долларов на криптовалютную биржу, которая следует установленным банковским правилам, включая так называемый «Процесс знай своего клиента», который требует, чтобы владельцы счетов предоставляли свои настоящие имена и адреса.

Аккаунт зарегистрирован на имя Zhong. Сделка состоялась в сентябре 2019 года, т.е. Zhong

Одного этого недостаточно, чтобы доказать, что Чжун является хакером. Они должны быть уверены.

Согласно источникам в обоих агентствах, IRS позвонило в полицейское управление округа Афины-Кларк и попросило о помощи. В то время полицейское расследование по собственному уголовному делу Чжуна зашло в тупик.

Лейтенант Джоди Томпсон, которая курирует местное подразделение по борьбе с имущественными и финансовыми преступлениями, рассказала CNBC: «Мне позвонил агент IRS. «Он сказал: «Могу я прийти и поговорить с тобой о Чжуне?» Я подумал, конечно, что помню этот случай. "

Позвоните в местную полицию по номеру 911 через шесть месяцев.

! [pU2z7XIzYXifj29UXRHcadK6nyJMYhUIFB5efdat.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119724_watermarknone.png «7119724»)

Лейтенант Джоди Томпсон, полиция округа Афины-Кларк.

С тех пор Томпсон объединился с агентом IRS-CI Тревором Макалинаном и Шоном Магрудером, генеральным директором компании BlockTrace, занимающейся киберразведкой. Компания Магрудера работает с IRS в качестве встроенного подрядчика и нанимается за свой опыт в решении сложных транзакций на блокчейне.

! [MjW11ibaa0WepEw2xjC0ZxXqoKafrhL7bNkSF9Gf.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119725_watermarknone.png «7119725»)

Шум Магридр, генеральный директор Blacktruss.

Трое следователей заявили, что они вместе работали над планом. Они подходили к Чжуну, используя уловку, чтобы сказать ему, что они расследуют преступное деяние, которое он назвал, и что вор украл его биткойны на сотни тысяч долларов.

На самом деле, они расследуют преступления, совершенные Чжуном. Доходы от этого преступления сейчас оцениваются в миллиарды долларов.

Кадры с нательной камеры, полученные эксклюзивно CNBC, показывают, что Чжун с энтузиазмом открыл дверь, когда трое мужчин постучали в дверь его дома на берегу озера в Гейнсвилле. Он доверяет полицейскому и двум экспертам, чтобы они помогли раскрыть его криптографическое дело.

«Если вы, ребята, поможете мне с этим, я приглашу вас на вечеринку», — сказал Чжун трио на кадрах со своей нательной камеры.

На видео видно, как полицейские хвалят его. Они называли его входную дверь «красивой». Они назвали его оратора «сумасшедшим» и похвалили его собаку Чада. Они попросили посетить дом. На кадрах с нательной камеры видно, как мужчины стучат по каменному полу, осматривают шкафы и осматривают деревянные панели. Чжун не знал, что они обыскивали комнату.

Чжун отвел следователей в свой подвал, который был оборудован полным баром и стриптиз-шестом.

— Это то, что ты используешь для упражнений? — спросил Мак-Куллинан у колокольчика.

— Нет, это для девочек. — ответил Чжун.

! [jx8nW57nxt9t5wXQA5qwmtD6XcYZIFGGMJ0rn2h1.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119726_watermarknone.png «7119726»)

На кадрах с нательной камеры, попавших в распоряжение CNBC, видно, что следователи находятся в подвале Чжуна, где был полный бар и шест.

Кадры с нательной камеры также показали, что они внимательно изучили систему безопасности Чжуна, попросив его объяснить каждую из ее функций. Чжун также был сфотографирован, демонстрируя им металлическую коробку, в которой, по его словам, он когда-то хранил 1 миллион долларов наличными, чтобы произвести впечатление на женщину.

— Это работает? — спросил лейтенант Томпсон.

— Нет. — сказал Чжун.

— Никогда, — ответил Томпсон.

Правоохранители узнали, что в доме Чжуна были огнеметы. Они увидели его винтовку AR-15, висящую на стене.

Маггруд говорит, что уровень искушенности Чжуна очевиден.

«Он использует клавиатуру так, как я никогда не видел, чтобы кто-то пользовался клавиатурой», — сказал Маргруд. «Ему не нужно использовать мышь, потому что он знает все горячие клавиши».

Полиция использовала эту уловку, чтобы попросить Чжуна открыть свой ноутбук и объяснить, как он вообще получил биткойны. Чжун сел на диван рядом со следователями, ввел пароль и попросил их отвернуться, пока он печатал.

Когда он открыл свой ноутбук, правоохранительные органы увидели его биткоин-кошелек.

В интервью CNBC Магрудер сказал: «Видите ли, он находится рядом с нами, и у него есть биткоины на сумму 60 или 70 миллионов долларов. "

! [cx0myPwvcjz9pjsoiC3eto1cPz11lVUCniBc7eIg.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119727_watermarknone.png «7119727»)

На кадрах с боковой камеры, полученных CNBC, видно, как Чжун показывает следователям миллионы долларов в биткоинах на своем ноутбуке.

Доказательств достаточно, чтобы убедить следователей в том, что они на правильном пути. Маггруд рассказал CNBC, что, когда он вышел из дома Чжуна, он подумал про себя: «Это невероятно. Я думаю, что мы нашли своих людей. "

По словам Маккуллинана, первый визит позволил следователям получить федеральный ордер на обыск в отношении Чжуна. 9 ноября 2021 года Маккаллинан, Магруд и Томпсон вернулись с большой группой офицеров.

Перед тем, как полиция обыскала дом, Маккалинану пришлось объяснить Чжуну, что на самом деле он не пытался ему помочь. Он пытался осудить его.

— Я сказал, Чжун, ты же знаешь, что меня зовут Тревор. «На самом деле я Тревор МакКаллинан. Я агент Бюро уголовных расследований Налогового управления США, и мы здесь, чтобы выполнить утвержденный федеральным правительством ордер на обыск в вашем доме», — сказал Маккаллинан.

! [G2U3IfGS58GEYOt4MEqRNYw5FAfsFkuSAzbBrlg1.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119728_watermarknone.png «7119728»)

Тревор Макалинан является агентом IRS-CI.

«Выражение его лица было что-то вроде: «Я что, панк?». — добавил Маккаллинан.

В то время, по словам Макалинана, другой офицер вставил в ноутбук Чжуна устройство под названием «jiggler», в результате чего курсор постоянно двигался, что позволило правоохранительным органам получить доступ к защищенному паролем контенту на компьютере.

Полицейские кишели, открывая каждую щель в поисках улик. Маккалинан сказал, что они нашли банку попкорна в шкафу наверху, в которой находился компьютер, содержащий биткойны на миллионы долларов.

! [GPBKlkUzQ437u3U6HIMEMjDlzJTm7WUF8xh0ftyl.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119729_watermarknone.png «7119729»)

Следователи обнаружили одноплатный компьютер, спрятанный внутри банки из-под попкорна, содержащий биткойны на миллионы долларов.

! [0jOome70LhmvQvYKLL6Ic4nh7MpDUgAIpX6MUU4a.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119732_watermarknone.png «7119732»)

Следователи обнаружили облицовочный компьютер внутри банки из-под попкорна.

Макалинан сказал, что они использовали обученных служебных собак для обнаружения электроники и нашли сейф, закопанный в бетоне под плиткой пола подвала. В судебных документах говорится, что в сейфе находились драгоценные металлы, кучи наличных денег и физические биткойны, отчеканенные в первые дни криптовалюты. Они также обнаружили кошелек, содержащий биткойны, которые были получены в результате взлома Silk Road в 2012 году.

! [OKRshb4czqHrxvFqrzP5t3uaoEMMUyeHOpPckktT.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119738_watermarknone.png «7119738»)

! [cRtBk9AA7QoP8JueDl8h6KC1OWZJLZlYNo44A51M.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119740_watermarknone.png «7119740»)

Следователи обнаружили в ордере на обыск физические биткоины и наличные деньги.

Чжун был пойман.

«Поздно ночью мы можем сказать, что нам это удалось», — сказал Маккалинан. «Мы нашли доказательства, которые искали. Дом осветился. Я имею в виду, что каждый агент на сайте аплодировал. "

Сопоставив улики, агенты обнаружили кое-что еще о необычном Чжуне. На криптографическом сленге он «примитивный гангстер» или OG.

Следователи обнаружили, что еще в 2009 году, когда был изобретен биткоин, Чжун был одним из небольшой группы ранних программистов, работающих над разработкой и совершенствованием технологии. Макалинан сказал, что его вклад был меньше по сравнению с некоторыми другими игроками OG, которые позже стали известными в биткоин-сообществе. Но следователи пришли к выводу, что он внес свой вклад в оригинальный код биткоина и предоставил ранним разработчикам идеи по ключевым темам, таким как уменьшение размера блокчейна.

Другими словами, хакер, участвовавший в разработке самого Биткойна, стал одним из крупнейших воров Биткойна всех времен.

Маккаллинан сказал: «Что касается разработчиков программного обеспечения Bitcoin Core, он является одним из первых гангстеров (OG), как мы бы их назвали. — Он уже давно в этом пространстве.

Натаниэль Поппер, автор книги «Цифровое золото: биткоин и внутренняя история анахронистов и миллионеров, которые пытались заново изобрести деньги», сказал, что роль Чжуна в истории биткоина иронична, символизируя культуру, которая создала криптовалюту в первую очередь.

! [FxJ9qFckyhuvAgDFtSrmTO8dwsIlMlBG1KBd4ZVQ.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119752_watermarknone.png «7119752»)

Натаниэль Поппер, автор книги «Цифровое золото: биткоин и внутренняя история неадаптивных и миллионеров, пытающихся заново изобрести деньги».

Поппер сказал CNBC: «Каждый приезжает сюда по своим причинам. «Так что это очень эклектичная, эксцентричная группа».

«Биткоин всегда полон иронии», — сказал Поппер. «Да, это немного иронично, что один сторонник биткоина крадет биткоин у другого. Но я думаю, что это тоже часть определения биткоина в некотором роде. "

Чжуну было предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере телекоммуникаций. После того, как он признал себя виновным, он был приговорен к одному году и одному дню заключения в федеральной тюрьме. 33-летний Чжун начал отбывать наказание в федеральной тюрьме в Монтгомери, штат Алабама, 14 июля 2023 года.

В конце концов, Чжун не смог удержать биткоин в руке. Правительство США конфисковало активы. Согласно документу о конфискации, с которым ознакомился CNBC, чиновники запустили процесс, который позволил жертвам взлома подать заявку на возврат своих биткоинов.

Никто не обратился с просьбой вернуть украденное. Это неудивительно, так как пользователями Silk Road в 2012 году были в основном наркоторговцы и их клиенты. Федеральное правительство просто продает украденные биткоины и оставляет вырученные деньги себе. По данным IRS, часть дохода может быть передана в Департамент полиции округа Афины-Кларк в знак признания помощи, оказанной местными офицерами в этом деле.

Когда он покидал здание суда после оглашения приговора 14 апреля, CNBC попытался поставить под сомнение роль Чжуна в преступлении. Чжун накрыл голову пальто и ушел, не сказав ни слова.

Выступая перед судьей перед вынесением приговора, Чжун сказал, что владение миллиардами украденных биткоинов заставляет его чувствовать себя важным.

! [MM9b8ItJOdXG7Bkw9Vxfd0Sfaglsr4PrTeS1oIHa.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119754_watermarknone.png “7119754”)

Чжун присутствовал на оглашении приговора вместе со своими адвокатами Майклом Бахнером и Джоном Гарландом.

Адвокат Чжуна, Майкл Бахнер, сказал, что кража на самом деле не нанесла вреда правительству США.

! [mZNP349gRhQHdTka8242d7CpCPAKu1pijsM3DJcH.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119755_watermarknone.png «7119755»)

Михаэль Бахнер, адвокат Чжуна.

В интервью CNBC Банер сказал: «Правительство, безусловно, не пострадало от действий Чжуна. «Если бы Чжун не украл монеты, а правительство фактически конфисковало их у оператора Silk Road Росса Ульбрихта, они бы продали их два года спустя, в 2014 году, как и любую другую монету».

К тому времени, по словам Банера, правительство «получит 320 долларов за монету, или около 14 миллионов долларов». «Теперь, благодаря тому, что они есть у Чжуна, правительство получило прибыль в размере 3 миллиардов долларов».

Чжун попросил не приговаривать его к тюремному заключению, потому что опасался за судьбу своей 13-летней собаки Чада. Жизнь Чжуна была нелегкой. По словам Бахнера, из-за расстройства аутистического спектра над ним жестоко издевались в школе. На протяжении многих лет он находил утешение в онлайн-сообществах, где он мог применить свои компьютерные навыки.

! [nan0XLuMTBYemgF6dpjJPD4VihWcY1ij8SlHSqJN.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119760_watermarknone.png «7119760»)

Чарли, старый пес Чжуна.

Что касается первоначального преступления Чжуна — кражи биткоинов в марте 2019 года, из-за которой он позвонил в службу 911 — оно так и не было раскрыто. Преступники остаются на свободе.

Собака Чжуна, Чад, живет с друзьями.