การยกเลิก: หน่วยงานสืบสวนทางการเงินของอินเดีย (FIU) เข้มงวดกฎสำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโต

จุดสำคัญ อินเดียได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว 49 ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลภายใต้หน่วยงานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน (FIU) ซึ่งเป็นการเข้มงวดกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เพื่อสกัดกั้นการฉ้อโกง การหลอกลวง และการสนับสนุนทางการเงินของการก่อการร้ายในภาคคริปโต แพลตฟอร์มคริปโตได้ถูกปรับเป็นเงิน 28 ล้านรูปีแล้วในขณะที่อินเดียบังคับใช้ข้อผูกพันด้านการปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มงวด เช่น การตรวจสอบกระเป๋าเงิน รายงาน AML และการประเมินความเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลตลาด

อินเดียเข้มงวดกฎระเบียบของภาคคริปโต อินเดียกำลังเพิ่มการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบของสินทรัพย์ดิจิทัล ในปีงบประมาณ 2024–2025 ได้มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ 49 ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตกับ FIU ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในความพยายามของรัฐบาลในการเสริมสร้างการควบคุม AML และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินของการก่อการร้าย (CFT) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้คริปโตในกิจกรรมผิดกฎหมาย

การตรวจสอบของ FIU เผยกิจกรรมคริปโตเสี่ยงสูง ตามรายงานประจำปีของ FIU สำหรับปีงบประมาณ 2024–25 ซึ่งเข้าถึงโดย PTI การจดทะเบียนเหล่านี้เป็นผลมาจากการตรวจสอบรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) ที่ส่งโดยแพลตฟอร์มคริปโต FIU พบว่าสินทรัพย์คริปโตถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในกิจกรรมเสี่ยงสูงและอาชญากรรม รวมถึง: การฉ้อโกงและการหลอกลวงทางการเงินการพนันออนไลน์และการโอนเงินที่ไม่ได้รายงานการใช้ผิดวัตถุประสงค์ระหว่างผู้ใช้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ darknetการสนับสนุนทางการเงินของการก่อการร้ายการแพร่กระจายของเนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ผลการค้นพบชี้ให้เห็นว่าสามารถใช้ประโยชน์จากความไม่เปิดเผยตัวตนของคริปโตได้ง่ายโดยไม่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด จากแพลตฟอร์มที่จดทะเบียน 49 แห่ง มี 45 แห่งตั้งอยู่ในอินเดีย ในขณะที่อีก 4 แห่งดำเนินการจากต่างประเทศ ต่างจากประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งดูแลคริปโต อินเดียได้แต่งตั้งหน่วยงานเดียว — FIU ภายใต้กระทรวงการคลัง — เพื่อเฝ้าระวังตลาดแลกเปลี่ยน ซีอีโอของ CoinDCX คุณสุเมท คุปตา แสดงความคิดเห็นว่า: “ตลาดคริปโตของอินเดียมีการแข่งขันสูงกว่าที่หลายคนคิด การแข่งขันที่ดีต่อระบบนิเวศเป็นสิ่งดีเพราะจะผลักดันนวัตกรรม”

ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตต้องปฏิบัติตามข้อผูกพัน AML อย่างเข้มงวด ตามกฎหมายของอินเดีย ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตถูกจัดประเภทเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน (VDA) และตั้งแต่ปี 2023 อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) พวกเขาต้องปฏิบัติ: ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตาม AML ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR)ระบุเจ้าของกระเป๋าเงินตรวจสอบกิจกรรมการระดมทุนโทเคน (เช่น การเสนอขายโทเคนในรูปแบบ IPO) ติดตามการโอนระหว่างกระเป๋าเงินที่โฮสต์และไม่โฮสต์ ภาระผูกพันหลังการจดทะเบียน ตลาดแลกเปลี่ยนยังต้อง: เปิดเผยความสัมพันธ์ทางธนาคารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดำเนินการตรวจสอบภายในดำเนินการควบคุมลูกค้าโดยอิงความเสี่ยงตรวจสอบธุรกรรมกับรายชื่อคว่ำบาตรทำการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำและแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดกับ FIU ข้อกำหนดเหล่านี้สร้างกรอบการเฝ้าระวังที่ครอบคลุมเพื่อค้นหากิจกรรมที่น่าสงสัยในระบบนิเวศคริปโต

การบังคับใช้และบทลงโทษของ FIU: อินเดียเข้มงวด FIU ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎเหล่านี้อย่างจริงจัง ในปีงบประมาณ 2024–2025 ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน AML ถูกปรับเป็นเงินรวม 28 ล้านรูปี FIU ยังระบุจุดร้อนของกิจกรรมคริปโตที่น่าสงสัยในภูมิภาคและแผนที่สินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมผิดกฎหมายบ่อยครั้ง — เสริมสร้างกรอบสอดส่องและข่าวกรองแห่งชาติของอินเดีย

อินเดียเสริมความแข็งแกร่งให้กับท่าทีด้านกฎระเบียบ อินเดียตระหนักถึงศักยภาพของคริปโตในการเปลี่ยนแปลงการเงินและการสร้างความมั่งคั่ง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงระมัดระวังเนื่องจากความรวดเร็วของการเคลื่อนไหวระดับโลกและลักษณะนามแฝงของธุรกรรมคริปโต ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญ นอกจากกฎ AML แล้ว รัฐบาลยังได้เสริมความเข้มงวดในการกำกับดูแลผ่าน: นโยบายภาษีที่เข้มงวดยิ่งขึ้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (TDS) การเฝ้าระวังโดย FIU แนวทางของอินเดียชัดเจน: สนับสนุนการนวัตกรรมแต่ป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่ออาชญากรรม

#CryptoRegulation , #IndiaCrypto , #DigitalAssets , #blockchain , #CryptoMarket

อยู่อีกก้าวหนึ่ง – ติดตามโปรไฟล์ของเราและรับข้อมูลสำคัญในโลกของคริปโตเคอร์เรนซี!