- เจิงเหลียง ซู ถูกตัดสินจำคุก 46 เดือน สำหรับการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 36.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ที่มีเหยื่อชาวอเมริกัน 174 ราย
- เงินที่ถูกขโมยถูกแปลงเป็น USDT และส่งต่อไปยังศูนย์ฉ้อโกงในกัมพูชา ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม
- กระทรวงยุติธรรมเตือนประชาชน เนื่องจากเครือข่ายฉ้อโกงระดับโลกใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลและการเข้าถึงผ่านโซเชียลมีเดีย
ชาวจีนคนหนึ่งจะต้องใช้เวลาร่วมสี่ปีในเรือนจำจากบทบาทของเขาในคดีฉ้อโกงคริปโตขนาดใหญ่
เจิงเหลียง ซู อายุ 45 ปี ได้รับโทษจำคุก 46 เดือนจากการฟอกเงินกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ จากเหยื่อชาวอเมริกัน การดำเนินการนี้ดำเนินการจากศูนย์ฉ้อโกงในกัมพูชา ผู้พิพากษา R. Gary Klausner ยังสั่งให้ซูชำระเงินคืน 26.8 ล้านดอลลาร์
เครือข่ายนานาชาติเป้าหมายชาวอเมริกัน 174 ราย
ซูสารภาพเมื่อเดือนมิถุนายน 2025 ว่ามีส่วนร่วมในความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจส่งเงินผิดกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเขาทำงานอยู่ในเครือข่ายอาชญากรรมระดับนานาชาติ กลุ่มนี้ใช้กลยุทธ์หลอกลวงที่ซับซ้อนเพื่อโจมตีผู้ลงทุนชาวอเมริกัน เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่ามีเหยื่อชาวอเมริกัน 174 รายที่สูญเสียเงินออมไปกับแผนการนี้
กลุ่มมิจฉาชีพติดต่อเหยื่อผ่านหลายช่องทาง เช่น ข้อความบนโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้รับการร้องขอ โทรศัพท์ ข้อความ และแอปเดทติ้ง
เป้าหมายของพวกเขาเรียบง่าย: สร้างความไว้วางใจก่อนแนะนำโอกาสลงทุนปลอมๆ นักต้มตุ๋นสร้างความสัมพันธ์ในระยะเวลานานเพื่อให้คำชักชวนดูน่าเชื่อถือมากขึ้น
ตามคำกล่าวของ DOJ ศาลสหรัฐฯ ได้ตัดสินจำคุกชาวจีนเจิงเหลียง ซู เป็นเวลา 46 เดือน จากการฟอกเงินกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ จากการฉ้อโกงลงทุนคริปโตที่มีเหยื่อชาวอเมริกัน 174 ราย ซูช่วยย้ายเงินจากแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม โดยแปลงเป็น USDT และ…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 31 มกราคม 2026
แพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมหลอกลวงนักลงทุน
การดำเนินการนี้อาศัยการหลอกลวงในทุกระดับ ผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดสร้างเว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบให้เลียนแบบแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เหยื่อเชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนผ่านแพลตฟอร์มจริงๆ พวกเขาส่งเงินโดยคิดว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้
กลุ่มมิจฉาชีพให้ข้อมูลอัปเดตเท็จว่าการลงทุนกำลังเติบโต จริงๆ แล้ว เงินหายไปทันทีเข้าสู่บัญชีอาชญากร เหยื่อไม่มีทางเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายจริงหรือการลงทุนจริง
การฟอกเงินผ่านบาฮามาสและกัมพูชา
กระทรวงยุติธรรมอธิบายกระบวนการฟอกเงินที่ซับซ้อน เงินของเหยื่อไหลจากบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ไปยังบัญชีเดียวที่ธนาคาร Deltec ในบาฮามาส
ซูและสมาชิกร่วมของเขาสั่งให้ธนาคารแปลงเงินเหล่านี้เป็น Tether (USDT) ซึ่งเป็น stablecoin ที่ช่วยให้เคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว
จากบาฮามาส USDT ที่แปลงแล้วถูกโอนเข้าสู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมในกัมพูชา ผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดที่ดำเนินงานจากศูนย์ฉ้อโกงในกัมพูชารับเงินเหล่านี้ แล้วแจกจ่ายเงินที่ถูกขโมยไปให้กับผู้นำกลุ่มฉ้อโกงต่างๆ ทั่วภูมิภาค
ผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิด 8 คนเผชิญความยุติธรรม
ซูไม่ใช่คนเดียวที่เผชิญผลกระทบ มีผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดอีก 8 คนที่สารภาพความผิดในคดีนี้ โฮเซ ซอมาริบา และ ShengSheng He ทั้งคู่รับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิด เขาได้รับโทษ 51 เดือน ขณะที่ซอมาริบาได้รับ 36 เดือน
ซูอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลางตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 อัยการช่วยเหลือคนแรก บิลล์ เอสซาเลลี เตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังกับโอกาสใหม่ๆ เขาย้ำว่าการป้องกันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการรับมือกับผลลัพธ์ของการฉ้อโกง
การสืบสวนนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน ศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนระดับโลกของสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติเป็นผู้นำคดี
หน่วยงาน Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection และ Diplomatic Security Service ของกระทรวงการต่างประเทศต่างก็มีส่วนร่วม ความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงความช่วยเหลือจากตำรวจแห่งชาติดามินีกัน
ฝ่ายอาญาได้ดำเนินคดีอาชญากรไซเบอร์กว่า 180 คดีตั้งแต่ปี 2020 ศาลได้สั่งให้คืนเงินให้เหยื่อมากกว่า 350 ล้านดอลลาร์ คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรื้อศูนย์ฉ้อโกงที่ดำเนินงานทั่วโลก
