โดยสรุป
- อัยการกล่าวว่าแผนการนี้ใช้โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มหาคู่ และเว็บไซต์เทรดปลอมเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะถอนเงิน ซึ่งเป็นเทคนิคที่เรียกว่า “การเลี้ยงหมู”
- เงินเหยื่ออย่างน้อย 73.6 ล้านดอลลาร์ ถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารและบริษัทปลอมในสหรัฐอเมริกาก่อนจะถูกแปลงเป็นคริปโต ตามเอกสารศาล
- เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการดำเนินการนี้ถูกบริหารจากศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา และเกี่ยวข้องกับสมคบคิดหลายคน โดยมีผู้รับสารภาพแล้วแปดคน
ศาลสหรัฐได้พิพากษาให้ผู้จัดการกลุ่มหลอกลวงคริปโตจำคุกเป็นเวลา 20 ปี สำหรับบทบาทของเขาในแผนการฉ้อโกงและฟอกเงินทั่วโลกมูลค่า 73 ล้านดอลลาร์ ถึงแม้เขาจะยังเป็นผู้หลบหนีหลังจากหนีการติดตามด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้พิพากษาในรัฐแคลิฟอร์เนียได้พิพากษาโดยไม่มีตัวเขา Daren Li ซึ่งเป็นพลเมืองสองสัญชาติของจีนและเซนต์คิตส์และเนวิส ในความผิดฐานมีส่วนร่วมในสมคบคิดฉ้อโกงลงทุนคริปโตทั่วโลก ซึ่งอัยการสหรัฐกล่าวว่าเป็นการโจมตีเหยื่อชาวอเมริกันผ่านโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มหาคู่ และเว็บไซต์เทรดปลอม ตามคำแถลงของสำนักงานกิจการสาธารณะของกระทรวงยุติธรรม
อัยการกล่าวว่า สมคบคิดสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อผ่านข้อความที่ไม่ได้รับการร้องขอและความสัมพันธ์ออนไลน์ จากนั้นก็ชักชวนให้เข้าใช้แพลตฟอร์มคริปโตปลอม หรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อถอนเงิน ซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่า “การเลี้ยงหมู”
ศาลยังได้กำหนดโทษปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปี หลังจาก Li หลบหนีในเดือนธันวาคมโดยตัดอุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ออก
Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายและกิจการรัฐบาลระดับโลกของ TRM Labs กล่าวกับ Decrypt ว่า ศูนย์หลอกลวงเช่นที่ Li ดำเนินการในกัมพูชา “ตอนนี้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเทียบเท่าหรือเกินกว่าการค้ายาเสพติดและเรียกค่าไถ่ในแง่รายได้รวม”
“สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือขนาดและความสม่ำเสมอ” Redbord กล่าว “พวกเขาสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือเหยื่อทั่วโลก และพึ่งพาโมเดลการสร้างความเชื่อใจทางสังคมซ้ำๆ แทนที่จะเป็นการโจมตีแบบเป็นช่วงๆ และคริปโตเคอร์เรนซีเร่งความเร็วของโมเดลนี้โดยช่วยให้เคลื่อนย้าย ซ้อนชั้น และรวมเงินได้อย่างรวดเร็ว”
Li รับสารภาพในเดือนพฤศจิกายน 2024 ว่ามีส่วนร่วมในสมคบคิดฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงลงทุนคริปโต และเป็นผู้รับเงินเหยื่อรายแรกในคดีนี้ที่ถูกพิพากษา โดยมีสมคบคิดอีกแปดคนที่สารภาพแล้ว
เงินเหยื่ออย่างน้อย 73.6 ล้านดอลลาร์ ถูกฝากเข้าในบัญชีที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม รวมถึงเกือบ 60 ล้านดอลลาร์ที่โอนผ่านบริษัทปลอมในสหรัฐ ก่อนจะถูกแปลงเป็นคริปโต
การพิพากษานี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการตรวจสอบระหว่างประเทศอย่างเข้มงวดต่อการดำเนินงานหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเดือนพฤศจิกายน อินเทอร์โพลได้กำหนดให้เครือข่ายกลุ่มหลอกลวงเป็นภัยอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อเหยื่อจากกว่า 60 ประเทศ โดยยอมรับว่าการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีตอนนี้เป็นแกนหลักของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เดือนที่แล้ว จีนได้ประหารชีวิตสมาชิก 11 คนในเครือ Ming ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังศูนย์หลอกลวงในเมียนมา ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเกิน 1.4 พันล้านดอลลาร์ และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 คน ขณะที่สมาชิกในครอบครัว Bai อีก 5 คนก็ถูกตัดสินประหารในเดือนพฤศจิกายนเช่นกัน สำหรับการดำเนินศูนย์หลอกลวงหลายแห่ง
