สรุปโดยย่อ
- คดี RICO ในคดีกลุ่มฟ้องร้องต่อนักบวชถูกผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางปฏิเสธ
- นักบวชในข้อกล่าวหา, Eddy Alexandre, ยอมรับผิดในคดีฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2023
- เมื่อปีที่แล้ว, CFTC ได้บังคับปรับเป็นเงินเกือบ 229 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับเขาและบริษัทของเขา
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในนิวยอร์กปฏิเสธข้อกล่าวหา RICO ที่เป็นพื้นฐานของคดีกลุ่มฟ้องร้องต่อนักบวชและสมาชิกร่วมในวันพฤหัสบดี โดยพบว่าผู้ลงทุนในสิ่งที่เจ้าหน้าที่เรียกว่ากองทุน Ponzi ในคริปโตไม่สามารถดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายได้
ผู้พิพากษา Ronnie Abrams พบว่าข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 เป็นเหตุผลในการปฏิเสธคดี เนื่องจากคำกล่าวอ้างของคดีนี้สร้างขึ้นบน “การกระทำผิดหลักทรัพย์ที่เป็นฐาน” ซึ่งไม่สามารถดำเนินคดีได้ ในคดีแพ่ง, RICO อนุญาตให้บุคคลฟ้องร้องฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม racketeering เช่น การฉ้อโกงหรือการข่มขู่
อย่างไรก็ตาม, Abrams ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่อ้างว่าถูกหลอกลวงเงินโดยนักบวชที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักร Seventh Day Adventist มีเวลา 30 วันในการยื่นคำร้องแก้ไข
คดีฟ้องร้องที่ยื่นในเดือนพฤษภาคมนี้ ต้องการเรียกร้องค่าเสียหายอย่างน้อย 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากความสูญเสียที่นักลงทุนได้รับจากแผนการที่สร้างโดย Eddy Alexandre ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ EminiFX ซึ่งยอมรับผิดในคดีฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2023
EminiFX โฆษณาตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการเทรดสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินต่างประเทศ อัยการกล่าวว่า Alexandre ระดมทุนได้ 248 ล้านดอลลาร์จากผู้คนมากกว่า 25,000 คน โดยสัญญาว่าแพลตฟอร์มสามารถ “เพิ่มเงินของพวกเขาเป็นสองเท่าในห้าเดือน” ผ่านเทคโนโลยีลับ
อัยการกล่าวว่า Alexandre ไม่ได้ลงทุนส่วนสำคัญของเงินที่ระดมได้จากสมาชิกในคริสตจักรและชุมชนเฮติของเขา รวมถึงไม่เปิดเผยขาดทุนหลายล้านดอลลาร์จากการลงทุนที่เขาทำก่อนถูกจับกุมเมื่อเกือบสี่ปีที่แล้ว
ยิ่งไปกว่านั้น, เจ้าหน้าที่กล่าวว่า Alexandre โอนเงินลงทุนจำนวน 14.7 ล้านดอลลาร์เข้าสู่บัญชีธนาคารส่วนตัวของเขา และต่อมาได้ซื้อรถ BMW มูลค่า 155,000 ดอลลาร์
ในเวลาที่เขาถูกตัดสิน, นักบวชได้รับคำสั่งให้สละสิทธิ์เงิน 248.9 ล้านดอลลาร์และชำระเงินคืน 213 ล้านดอลลาร์ ตามเว็บไซต์ของ Bureau of Prisons, เขาถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำระดับความปลอดภัยต่ำในเพนซิลเวเนีย
เมื่อปีที่แล้ว, ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในนิวยอร์กได้สั่งให้ Alexandre และบริษัทของเขาชำระเงินเกือบ 229 ล้านดอลลาร์ในความเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของ CFTC ซึ่ง Alexandre เป็นตัวแทนตัวเองในคดีนี้
บุคคลทางศาสนาที่ละเมิดตำแหน่งความไว้วางใจไม่ใช่เรื่องแปลกในวงการคริปโต เมื่อเดือนกันยายน, ผู้พิพากษาในโคโลราโดพบว่านักบวช Eli Regalado ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ในขณะที่ระดมทุนสำหรับโครงการคริปโตที่ล้มเหลว ซึ่งเขาอ้างว่าพระเจ้าสั่งให้สร้างขึ้น
