Enforcement Actions

Bitcoin (BTC) ยังคงอยู่ในช่วงตลาดซบเซา โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ราคาประมาณ 69,160 ดอลลาร์สหรัฐฯ คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คำเตือนว่า กระแสความนิยมในคริปโตเคอร์เรนซีกำลังลดลง เนื่องจากมันเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) อดีตประธานบริหาร SafeMoon ถูกตัดสินจำคุก 8 ปี จากคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี และถูกสั่งให้ริบทรัพย์สินประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์สองแห่ง

แซม แบงค์แมน-ฟรีด ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันเพื่อขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในคดีฉ้อโกง FTX เขาอ้างว่าคำให้การของอดีตผู้บริหาร Daniel Czapski และ Ryan Salame อาจลดทอนความน่าเชื่อถือของคำกล่าวของอัยการ คำร้องนี้ถูกยื่นโดยแม่ของเขา ศาสตราจารย์บาร์บาร่า ฟรีด จากสแตนฟอร์ด และกล่าวหาว่าผู้พิพากษา Lewis Kaplan มีความลำเอียงอย่างชัดเจน บลูมเบิร์กกล่าวว่าความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จมีน้อย

อดีตซีอีโอของ FTX ซาม แบงแมน-ฟรีด (SBF) ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เพื่อขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ โดยกล่าวหากระทรวงยุติธรรมสหรัฐซ่อนหลักฐานและขอให้ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีเดิมออกจากตำแหน่ง เน้นว่า FTX มีความสามารถในการชำระเงินฝากของลูกค้า และระบุว่ามีพยานหลายคนปฏิเสธให้การเนื่องจากแรงกดดันจากกระทรวงยุติธรรม

ซีอีโอคนแรกของ SafeMoon Braden John Karony ถูกตัดสินจำคุก 8 ปีในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายข้อหา รวมถึงการควบคุมราคาสกุลเงินดิจิทัลและการโจรกรรมเงินทุน โทเค็น SafeMoon เคยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ แต่เนื่องจากช่องโหว่ในสัญญาและการฉ้อโกงของทีม ปัจจุบันมูลค่าตลาดเหลือเพียง 2.08 ล้านดอลลาร์

ในการซื้อขาย USDT การใช้บัญชีธนาคารของเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อรับและจ่ายแทนกันมีความเสี่ยงทางกฎหมายที่ขึ้นอยู่กับเจตนาและลักษณะของเงินทุนเป็นหลัก หากไม่ทราบว่าผู้อื่นทำการแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยหลักการแล้วไม่ควรถือเป็นความผิดฐานประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ความผิดฐานให้ความช่วยเหลือในการกระทำผิด หรือความผิดฐานปกปิดความผิด การใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการบัตรเครดิตก็ต้องระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการตีความที่กว้างเกินไป ดังนั้น การประเมินทางกฎหมายควรอิงกับพยานหลักฐานและรายละเอียดเฉพาะเจาะจง

ซีอีโอ SafeMoon Braden Karony ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือนในเรือนจำในข้อหาโกงนักลงทุนในโทเค็น SFM การยักยอกเงิน และถูกสั่งให้ริบเงินจำนวน 7.5 ล้านดอลลาร์ การกระทำของเขาทำให้เกิดการฉ้อโกงแก่ผู้คนหลายพันคน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

แซม แบงค์แมน-ฟรีด ผู้ก่อตั้ง FTX ได้ยื่นคำขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่ามีหลักฐานใหม่ที่ค้นพบ ล่าสุดเขากำลังรับโทษจำคุก 25 ปีในข้อหาฉ้อโกง และตอนนี้เขาเป็นตัวแทนเองหลังจากปลดทนายความของเขาออก

ข่าวบอท Gate News รายงานโดย Inner City Press ว่า ผู้ก่อตั้ง SafeMoon Braden Karony ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือน

BlockBeats ข่าว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ตามรายงานของ Inner City Press สำนักงานอัยการเขตใต้ของนิวยอร์กเพิ่งได้รับเอกสารคำร้องขอให้พิจารณาคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของ SBF ผู้ก่อตั้ง FTX

ChainCatcher ข้อความ ตามรายงานของ Jin10 กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ ได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทซื้อขายทองคำ Jood SARL (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเลบานอน)

YZi Labs ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่อง「ข้อตกลงลับ」ของ CEA Industries โดยระบุว่าคณะกรรมการได้ทราบเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้ว และข้อตกลงดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในปี 2025 YZi Labs ขอให้คณะกรรมการชี้แจงคำแถลงที่เป็นการเข้าใจผิด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 7 นายและชายอีก 5 คนบุกเข้าไปในบ้านพักในเมืองเกาเหลียง ประเทศมาเลเซีย ขู่ว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายประมาณ 200,000 ริงกิต จากนักท่องเที่ยวชาวจีน 8 คน โดยใช้การข่มขู่เป็นเครื่องมือ ตำรวจได้จับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง คดีนี้เปิดเผยปัญหาอันรุนแรงของอาชญากรรมและการปลอมแปลงเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ข่าวสารว่า Sam Bankman-Fried ซึ่งถูกตัดสินจำคุก 25 ปีในข้อหาหลายกระทงเกี่ยวกับการฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิด ได้ออกมาแสดงความเห็นอีกครั้งผ่านบัญชี X ที่ได้รับการรับรองของเขา โดยอ้างว่า "FTX ไม่เคยล้มละลาย" และกล่าวหา ทนายความที่ดูแลบริษัทว่าได้ยื่นคำร้องล้มละลายเท็จ คำกล่าวนี้ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับคำพิพากษาของศาลสหรัฐ เอกสารการกำกับดูแล และผลการตรวจสอบทางการเงิน อีกทั้งยังเป็นที่สนใจอย่างรวดเร็วในชุมชนคริปโตเคอเรนซี จากบันทึกทางกฎหมาย SBF มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สินของลูกค้ามากกว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งนำไปสู่การล้มละลายของแพลตฟอร์มในปลายปี 2022 การขาดทุนมหาศาลของบริษัทในเครือ Alameda Research เป็นสาเหตุโดยตรงของการล่มสลาย แม้ว่าการกู้คืนทรัพย์สินในภายหลังและการฟื้นตัวของตลาดบางส่วนจะช่วยปรับปรุงความคาดหวังของเจ้าหนี้ แต่ฝ่ายอัยการและผู้พิพากษาย้ำว่า สิ่งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงของการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้วได้

PANews 10 กุมภาพันธ์ ข่าวสาร, ผู้ก่อตั้ง FTX SBF ได้โพสต์บนบัญชี X ว่า FTX ไม่เคยยื่นขอล้มละลาย และกล่าวว่าทนายความเข้ามาดูแลบริษัทเพียง 4 ชั่วโมงก็ได้ยื่นคำร้องล้มละลายเท็จ โดยมีเจตนาใช้กระบวนการล้มละลายเพื่อแสวงหาผลกำไร

ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัยหกคนที่เชื่อมโยงกับการลักพาตัวผู้พิพากษาและแม่ของเธอ ซึ่งหนีออกมาได้โดยไม่จ่ายค่าไถ่ เหตุการณ์นี้เน้นให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในฝรั่งเศส ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดำเนินการ

Xinbi, ตลาดฝากขายออนไลน์ของจีน, ยังคงเติบโตต่อเนื่องแม้จะมีความพยายามบังคับใช้กฎหมาย แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในเครือข่ายการเงินแบบไม่เป็นทางการ ด้วยปริมาณธุรกรรมประมาณ 17.9 พันล้านดอลลาร์ สร้างความสามารถในการปรับตัวโดยการเปลี่ยนการดำเนินงานไปยังแพลตฟอร์มที่มีการตรวจสอบน้อยลงและเปิดตัว XinbiPay สำหรับโซลูชันการชำระเงิน ความสามารถในการปรับตัวนี้ทำให้การกำกับดูแลความเสี่ยงทางการเงินและการฉ้อโกงซับซ้อนขึ้น

ทางการตุรกีได้ทำการอายัดทรัพย์สินของ Veysel Sahin มูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการพนันผิดกฎหมายและการฟอกเงิน บริษัทคริปโตเคอร์เรนซีที่เข้าร่วมในการดำเนินการอายัดคือ Tether Holdings Tether ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการต่อต้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้อายัด USDT มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

สองเยาวชนอายุ 16, 17 ปีจากแคลิฟอร์เนียขับรถระยะทาง 600 ไมล์ไปยังรัฐแอริโซนา ปลอมตัวเป็นพนักงานส่งของและก่อเหตุปล้นบ้านด้วยความรุนแรง เป้าหมายคือคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 6,600 ล้านดอลลาร์ หลังจากตำรวจจับกุมได้ พบอุปกรณ์พันธนาการและปืนพิมพ์ 3D การสืบสวนแสดงให้เห็นว่ามีบุคคลลึกลับวางแผนอาชญากรรมผ่าน Signal และให้เงินทุนจำนวน 1,000 ดอลลาร์

ก่อนหน้านี้ ประธาน CFTC Chris Giancarlo กล่าวว่า XRP เป็นตัวอย่างของการกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลในวอชิงตัน แต่ก็ยังคงอยู่รอดและยืนหยัดได้ เขาเน้นความสำคัญของความชัดเจนในการกำกับดูแล และเตือนว่าธนาคารแบบดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาอาจล้าหลัง Ripple ได้รับการอนุมัติจาก EU ในกรอบ MiCA แล้ว ธนาคารสามารถถือครองและใช้งานได้ภายใต้การกำกับดูแล แม้จะมีข้อได้เปรียบในยุโรป แต่สหรัฐอเมริกายังคงระมัดระวังเนื่องจากความไม่แน่นอน

กิจกรรมเครือข่าย Ethereum แตะ 1,100,000 ครั้ง ทำสถิติสูงสุด แต่ประวัติศาสตร์บ่งชี้ความเสี่ยง หลังจากจุดสูงสุดของ ICO ในปี 2018 ลดลงจาก 1,400 เหลือ 100 หลังจากการระเบิดของ DeFi ในปี 2021 ลดลงจาก 4,000 เหลือ 2,000 ปริมาณการไหลเข้าของตลาดแลกเปลี่ยนพุ่งขึ้นเป็น 1,300,000 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ทำสถิติสูงสุด สองวันต่อมา ลดลงจาก 2,230 หลุด 2,100 CryptoQuant กล่าวว่ากำลังอยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงสูง