สื่อสืบสวนของอาร์เจนตินา 《El Destape》 เผยแพร่รายงานพิเศษเมื่อวันเสาร์ โดยอ้างอิงเอกสารที่ได้จากการกู้คืนข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์จากโทรศัพท์มือถือของ Mauricio Novelli นักล็อบบี้ด้านคริปโตเคอเรนซี ซึ่งเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงชำระเงินจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Libra มินิเครนซีของประธานาธิบดีอาร์เจนตินา Javier Milei
โครงสร้างการชำระเงินแบบสามชั้นและบุคคลสำคัญ
(ที่มา: 《El Destape》)
บันทึกข้อความภาษาอังกฤษฉบับนี้เริ่มต้นว่า “เพื่อนๆ ทุกคน นี่คือข้อตกลงสุดท้ายที่ได้ตกลงกับ H” จากนั้นจึงระบุโครงสร้างการชำระเงินแบบสามชั้นดังนี้:
- งวดแรก 1.5 ล้านดอลลาร์: ชำระล่วงหน้าในรูปแบบโทเคนไหลเวียนหรือเงินสด
- งวดที่สอง 1.5 ล้านดอลลาร์: เชื่อมโยงกับการประกาศของ Milei ที่เปิดเผยว่า Hayden Davis จะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการ X ของเขา
- งวดที่สาม 2 ล้านดอลลาร์: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกันในภายหลัง (รายงานไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดครบถ้วน)
《El Destape》 เชื่อว่า “H” ในเอกสารหมายถึง Hayden Davis ซีอีโอของ Kelsier Ventures ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในโครงการ Libra เอกสารไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเงินจำนวนนี้จะส่งให้ใคร แต่รายงานระบุว่า 5 ล้านดอลลาร์นี้ดูเหมือนจะเป็นเงินที่จ่ายให้กับพี่น้อง Milei และบุคคลกลางหลายคนที่เชื่อมโยงพวกเขากับกิจกรรมของ Davis รวมถึง Novelli, Manuel Trones Godoy และ Sergio Morales
การบันทึกการสนทนาและการประสานงานอย่างเข้มข้นก่อนและหลังการเปิดตัวเหรียญ
บันทึกการสนทนาที่ดึงมาจากอุปกรณ์ของ Novelli เปิดเผยการสื่อสารอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับการออกเหรียญ Libra: เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2025 เวลา 19:01 น. Milei โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ Libra ขณะที่ Novelli และ Milei ติดต่อกันหลายครั้งระหว่างเวลา 18:54 ถึง 19:03; จากนั้นในเวลา 19:17 น. คาริน่า Milei โทรกลับหา Novelli ซึ่งการสนทนานั้นดำเนินไปกว่า 2 นาที
ในคืนเดียวกัน หลังจากราคาของ Libra ร่วงอย่างรุนแรง Novelli ได้สนทนากับที่ปรึกษาประธานาธิบดี Damian Reidel, Julian Pe จาก KIP Protocol และ Santiago Caputo ที่ปรึกษาอาวุโส
นอกจากนี้ ยังพบโน้ตบนโทรศัพท์ของ Novelli ซึ่งมีวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งดูเหมือนเป็นร่างแถลงการณ์ประชาสัมพันธ์วิกฤตสำหรับ Milei โดยเริ่มต้นว่า “นี่คือวิธีเดียวที่จะช่วยเขา ผม และพวกเรา” การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของอาร์เจนตินายังพบว่าในเวลา 19:01 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ (ตรงกับเวลาที่ Libra สัญญาบนแพลตฟอร์ม X ถูกปล่อย) Milei ได้แลกเปลี่ยนข้อความอย่างน้อย 5 ข้อกับ Novelli ซึ่ง address นี้ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในเวลานั้น ซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวของ Milei ที่บอกว่า “หาเจอจากอินเทอร์เน็ต”
พื้นหลังการสืบสวนในวงกว้าง
มูลค่าตลาดของเหรียญ Libra หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 4 พันล้านดอลลาร์ ก็ร่วงลงกว่า 90% โดยกระเป๋าเงิน 8 กระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ถอนเงินออกไป 107 ล้านดอลลาร์ ซีอีโอของ Kelsier Ventures Davis เคยยอมรับต่อกล้องว่า ทีมของเขา “ได้ล่วงหน้าก่อน” โครงการ Libra และควบคุมกระเป๋าเงินที่ถือครองเหรียญมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์
Milei ยังคงปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ สำนักงานต่อต้านคอร์รัปชันของอาร์เจนตินาในเดือนมิถุนายน 2025 ได้วินิจฉัยว่าเขาไม่ได้ละเมิดจรรยาบรรณสาธารณะ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติของอาร์เจนตินาในเดือนพฤศจิกายน 2025 ได้ระบุว่าเขาให้ “ความร่วมมือที่จำเป็น” ต่อโครงการ Libra และแนะนำให้ประเมินว่าการกระทำของเขาอาจเป็นการละเว้นหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนทางอาญาระดับรัฐบาลกลางและคดีฟ้องร้องกลุ่มในสหรัฐอเมริกา
คำถามที่พบบ่อย
เอกสารนิติวิทยาศาสตร์กล่าวถึงผู้รับเงิน 5 ล้านดอลลาร์คือใคร?
เอกสารไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเงินจำนวนนี้จะจ่ายให้ใคร 《El Destape》 รายงานว่า 5 ล้านดอลลาร์นี้ดูเหมือนจะเป็นเงินที่จ่ายให้กับพี่น้อง Milei และบุคคลกลางหลายคนที่เชื่อมโยงพวกเขากับกิจกรรมของ Hayden Davis ซีอีโอของ Kelsier Ventures โครงสร้างการแบ่งจ่ายยังไม่ได้เปิดเผยในเอกสารอย่างสมบูรณ์
เวลาที่สร้างเอกสารและโพสต์โปรโมท Libra มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
เอกสารถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2025 ขณะที่โพสต์โปรโมท Libra ของ Milei เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2025 ห่างกัน 3 วัน การวิเคราะห์นิติวิทยาศาสตร์ยังพบว่าในนาทีเดียวกันกับที่โพสต์ถูกปล่อย Milei ได้ส่งข้อความหา Novelli ซึ่ง address นี้ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในเวลานั้น ซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวของ Milei ที่บอกว่า “หาเจอจากอินเทอร์เน็ต”
Milei เผชิญกับกระบวนการทางกฎหมายอะไรบ้างในคดี Libra?
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนในระดับรัฐบาลกลางและคดีฟ้องร้องกลุ่มในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติของอาร์เจนตินาในเดือนพฤศจิกายน 2025 ได้แนะนำให้ประเมินว่าการกระทำของ Milei อาจเป็นการละเว้นหน้าที่ แต่สำนักงานต่อต้านคอร์รัปชันในเดือนมิถุนายน 2025 ได้วินิจฉัยว่าเขาไม่ได้ละเมิดจรรยาบรรณสาธารณะ
