Bir ülke Bitcoin'i devralmaya başladığında: 127,271 adet BTC el koyma davası 'on-chain egemenlik dönemi'nin başlangıcını açıyor.

Orijinal başlık: 15 milyar dolar BTC el değiştirdi: ABD Adalet Bakanlığı Kamboçya'nın BCH grubunu yok etti, dünyanın en büyük BTC Balina'sına dönüştü.

Orijinal yazar: Ethan

Orijinal kaynak:

Alıntı: Daisy, Mars Finans

Amerika'nın New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi'nde bir dava, kripto dünyasında büyük dalgalara yol açtı.

14 Ekim'de, ABD Adalet Bakanlığı Kamboçya'nın BCH grubu kurucusu Chen Zhi'ye karşı ceza davası açtığını ve kontrolündeki 127.271 BTC'nin, yaklaşık 15 milyar dolar değerinde, mülküne el koyma talep ettiğini açıkladı. Bu, dünya çapında en büyük Bitcoin hukuki el koyma davası haline geldi.

“Tarihteki en önemli sanal varlık müsadere eylemi.” Adalet Bakanlığı, duyuruda son derece uyarıcı bir dil kullandı. Ayrıca, resmi olarak bu BTC'nin bir borsa platformunda saklanmadığını, aksine Chen Zhi'nin kendisi tarafından uzun süre boyunca yönetilmemiş özel cüzdanında korunduğunu özellikle vurguladı. Bu, kripto topluluğunun temel inancını sarsıyor gibi görünüyor: “Özel anahtara sahip olan, varlıklarına el konulamaz.”

Aslında, kripto algoritmalarını kırmadan bile, ABD hükümeti yasal süreçler aracılığıyla varlıkların “yargısal transferini” tamamlayabilir. Zincir üzerinde izleme ve uluslararası işbirliği sayesinde, hukuk uygulayıcıları, birden fazla adrese dağılmış ancak hepsi Chen Zhi'nin kontrolünde olan Bitcoin'i tespit etti. Mahkeme daha sonra bu varlıkları ABD hükümetinin kontrolündeki bir adrese yasal olarak transfer etmek için bir el koyma emri yayınladı ve yargısal yönetim sürecine girdi, nihai sivil el koyma kararını bekliyor.

Bu arada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi "BCH Grubu"nu uluslararası bir suç örgütü olarak listeledi ve 146 ilgili birey ve kuruluşa yaptırım uyguladı; ABD Finansal Suçlarla Mücadele Ağı ise, Huione Group'u “önemli kara para aklama odak noktası” olarak belirleyerek, dolar temizleme sistemine erişimini yasakladı. İngiltere de aynı anda Chen Zhi ve ailesi üyelerine varlık dondurma ve seyahat yasakları uyguladı.

Kripto piyasasının bağlamında, bu an son derece sembolik bir anlam taşımaktadır. Bu sadece bir suç örgütüne karşı yapılan bir uygulama değil, aynı zamanda devlet kurumlarının zincir üzerindeki varlıklar üzerinde doğrudan kontrol yetkisini kullanmasının kamuya açık bir gösterimidir. 127,271 adet BTC - bu, piyasa ruh halini ve düzenleyici yönelimi değiştirebilecek bir rakam, Bitcoin düzenleme tarihine yazılmıştır ve önemli bir işaret haline gelmiştir.

Fujianli tüccardan dolandırıcılık imparatorluğuna: Chen Zhi'nin sermaye stratejisi ve sanayileşme suçları

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın iddianamesi, Chen Zhi ve onun BCH grubunun bir başka yüzünü ortaya çıkardı.

Güneydoğu Asya medyasındaki haberlere göre, Chen Zhi “Kamboçya'nın yeni zenginleri” arasında yer alıyor ve kontrolündeki BCH Grubu, gayrimenkul, finans gibi alanlarda faaliyet gösteren çok uluslu bir holding olarak tanıtılıyor. Ancak, ABD Adalet Bakanlığı, arkasında bir “çift katmanlı işletim mantığı” olduğunu iddia ediyor: Dışarıda yasal bir ticaret imparatorluğu, içeride ise dolandırıcılık gelirlerine hizmet eden bir fon kontrol ve tasfiye sistemi.

Chen Zhi, as a native of Fujian, made his fortune in the gambling and real estate industries in Cambodia during his early years. After obtaining Cambodian citizenship in 2014, he quickly acquired multiple development permits and financial licenses through political and business connections. Since then, he has not stopped at local business but has built a complex multinational asset allocation through the establishment of companies in the British Virgin Islands and a Singapore holding structure, and he is suspected of holding British identity, thereby creating barriers between different jurisdictions. In April 2024, the King of Cambodia even issued a royal decree appointing Chen Zhi as an advisor to Senate President Hun Sen, which demonstrates his strong political and business foundation in the region.

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, 19 Nisan 2024'te "Kral Fermanı"nı yayınlayarak, Prens Group'un Başkanı Chen Zhi Dük'ü Kamboçya Senatosu Başkanı Hun Sen Prensi'nin danışmanı olarak atadı.

İddialara göre, Chen Zhi'nin Kamboçya'da kurduğu telekom dolandırıcılığı sistemi “sanayileşmiş” bir şekilde faaliyet göstermektedir. Adalet Bakanlığı belgeleri, “park” ve “cep telefonu çiftliği” kavramlarını defalarca anmakta, işleyiş modeli son derece sistematik bir yapıdadır:

Fiziksel Üs: “Bölge” adı altında dış hizmet sağlama amacıyla kayıtlıdır, aslında kapalı yönetim uygulamaktadır.

İnsan gücü kontrolü: Yabancı işçiler “yüksek maaşla işe alım” ile ülkeye çekildikten sonra genellikle kişisel özgürlük kısıtlamalarıyla karşılaşırlar.

Standartlaştırılmış çalışma: Her operatör yüzlerce “ilişki hattı” yönetir, sosyal yönlendirme ve yatırım yönlendirmesi için tek tip senaryolar kullanır, süreç müşteri ilişkileri yönetimine benzer.

Teknik kamuflaj: “Telefon çiftliği” büyük miktarda SIM kart ve IP proxy kullanarak sanal kimlik ve coğrafi konum oluşturur, gerçek kaynağı gizlemek için.

Bu, geleneksel dağınık dolandırıcılık çeteleri değil, belirli bir iş bölümü ile çalışan bir “blok zinciri dolandırıcılık fabrikası”. Tüm dolandırıcılık fonları nihayetinde BCH grubunun mali aktarım katmanına akıyor. Raporlara göre, Chen Zhi'nin suç gelirleri aşırı lüks harcamalarda kullanıldı; bunlar arasında lüks saatler, yatlar, özel jetler ve hatta New York'taki bir müzayedede satılan Picasso tabloları da var.

Prince Group'un iki katmanlı iş yapısı analizi

Fon Kaynağı: Hırsızlık ve Dolandırıcılığın Aklanması

Bu davada 127,271 adet BTC'nin kökeni özellikle karmaşık. Elliptic ve Arkham Intelligence gibi zincir üzerindeki analiz kurumlarının raporlarına göre, bu Bitcoin'ler 2020 yılında “LuBian” adında büyük bir madencilik şirketine yapılan hırsızlık olayıyla yüksek derecede örtüşüyor.

Kayıtlar, Aralık 2020'de LuBian'ın ana cüzdanında anormal bir transfer gerçekleştiğini ve yaklaşık 127,426 BTC'nin çalındığını gösteriyor. Zincir üzerinde, LuBian'ın hacker adresine bilgi içeren küçük bir işlem gönderdiği bile görülüyor: “Lütfen fonlarımızı iade edin, ödül vereceğiz”. Bu büyük miktardaki fonlar uzun süre sessiz kaldı, ta ki 2024 ortalarında hareket etmeye başlayana kadar, hareket yolu da BCH grubunun kontrolündeki cüzdan kümeleriyle örtüşmeye başladı. (Son gelişmeler: 15 Ekim'de, LuBian ile ilgili cüzdan, üç yıl sessiz kaldıktan sonra toplam 9757 BTC'yi, değeri 1 milyar dolar olan, transfer etti.)

Bu, araştırmanın basit bir “dolandırıcılık-para aklama” zincirini değil, daha karmaşık bir yolu ortaya çıkardığı anlamına geliyor: “Hacker'ın madencilik alanını yağmalaması → Uzun süre gizlenmesi → Suç örgütleri tarafından fon havuzuna dahil edilmesi → Madencilik ve piyasa dışı işlemler aracılığıyla paranın aklanmaya çalışılması”. Bu bulgu, davayı yeni bir karmaşıklık düzeyine taşıyor: hem hacker saldırılarını ve madencilik güvenlik açıklarını içeriyor hem de gri değişim ağlarının kaynağı belirsiz olan büyük fonları nasıl çekip gizlediğini ortaya koyuyor.

Bitcoin nasıl el konuldu?

Kripto para sektöründe bu davanın derin etkileri, sadece bir dolandırıcılık liderini devirmekle sınırlı kalmayıp, yargı ve istihbarat kurumlarının zincir üzerindeki varlıkların elden çıkarılması sürecini tam olarak sergilemesindedir: Zincir üzerinde konumlandırma → Finansal abluka → Yargı el koyma. Bu, “zincir üzerindeki izleme yeteneği” ile "geleneksel yargı yetkisi"nin kesintisiz bir şekilde entegre edildiği bir pratik kapalı döngüdür.

Birinci adım: Zincir üstü takip - “fon kaplarını” kilitleme

Bitcoin'in anonimliği sıkça yanlış anlaşılır. Aslında, onun blok zinciri kamuya açık bir defterdir ve her bir transferin izleri vardır. Chen Zhi Grubu, klasik “splash-funnel” modeli aracılığıyla kara para aklamaya çalıştı: Ana cüzdanın fonlarını bir sulama kabı gibi çok sayıda ara adrese dağıtarak, kısa bir süre bekledikten sonra, bir akarsu gibi en az birkaç ana adreste tekrar bir araya getirir.

Bu işlem karmaşık görünse de, zincir üzerindeki analiz perspektifinden bakıldığında, sık sık yapılan “dağıtım-toplama” davranışları aslında benzersiz bir harita özelliği oluşturur. Araştırma kuruluşları (TRM Labs, Chainalysis gibi) kümeleme algoritmalarını kullanarak “fon geri akış haritasını” hassas bir şekilde çizer ve nihayetinde bu görünüşte dağınık adreslerin hepsinin aynı kontrol varlığına -BCH grubuna- işaret ettiğini doğrular.

İkinci adım: Finansal yaptırımlar - “Nakit akışını kesmek”

Zincir üzerindeki varlıklar kilitlendiğinde, Amerikan yetkilileri çifte finansal yaptırımları devreye soktu:

Hazine Bakanlığı (OFAC) yaptırımları: Chen Zhi ve ilgili varlıkların listeye alınması, ABD yargı yetkisine tabi her türlü kuruluşun bunlarla ticaret yapmasının yasaklanması.

Finansal Suçları Uygulama Ofisi (FinCEN) §311 Maddesi: Anahtar varlıkları “başlıca kara para aklama endişesi” olarak listeleyerek, ABD Doları ödeme sistemine erişim yollarını tamamen kesmek.

Buna göre, bu Bitcoin'ler hala zincir üzerinde özel anahtar ile kontrol edilebilse de, en önemli değer niteliği - “dolar ile değiştirme yeteneği” - dondurulmuştur.

Üçüncü adım: Yargı el koyma - “Mülkiyet transferini” tamamlama

Son el koyma, özel anahtarın şiddetle kırılmasına dayanmaz, aksine uygulayıcılar, yasal süreçler (örneğin mahkeme emirleri) aracılığıyla doğrudan varlıkların “imza yetkisini” devralırlar. Bu, uygulayıcıların, varlığın orijinal sahibinin yaptığı gibi, bir işlem gerçekleştirip Bitcoin'i hükümetin kontrolündeki bir adrese aktarmak için, kurtarma ifadesini, özel anahtarı veya donanım cüzdanını kontrol ettiklerini gösterir.

Ancak, Chen Zhi davasında, ABD hükümetinin özel anahtarı ne şekilde elde ettiği konusunda resmi tam detaylar henüz açıklanmamıştır. Bu nedenle, topluluk içinde daha önce Lubian.com'un güvenlik açığı nedeniyle, kanun uygulayıcıların bu açığı kullanarak özel anahtarı kırdığına dair spekülasyonlar bulunmaktadır.

Bu işlem, blockchain ağı tarafından onaylandığı anda, “hukuki mülkiyet” ile “zincir üzerindeki kontrol” bir bütün haline geldi. Bu 127,271 adet BTC'nin mülkiyeti, hem teknik hem de hukuki anlamda, resmen Chen Zhi'den Amerika hükümetine geçti. Bu kombinasyon, açıkça göstermektedir ki: ulusal güç karşısında, “zincir üzerindeki varlıklar dokunulmaz” ifadesi mutlak değildir.

El konulduktan sonra, Bitcoin nereye gidecek?

127,271 adet BTC'nin dolandırıcılık imparatorluğunun cüzdanından "ABD Hükümeti Kontrolündeki Cüzdan"a geçmesiyle birlikte, daha stratejik bir soru ortaya çıkıyor: Bu büyük varlık grubunun nihai destinasyonu, ABD hükümetinin Bitcoin'i nasıl konumlandıracağını gösterecek - acil nakde çevrilmesi gereken “kıymetli mal” mı, yoksa toplanabilir “stratejik varlık” mı?

Tarihsel olarak, ABD hükümetinin dijital varlıkları el koyma yöntemleri genel olarak birkaç kategoriye ayrılmaktadır. Silk Road davasındaki Bitcoin, yargı süreci tamamlandıktan sonra açık artırma yoluyla özel kurum yatırımcılarına devredilmiştir; örneğin Tim Draper bu açık artırmalardan birinin alıcıları arasındadır. Colonial Pipeline fidye BTC'si ise geri alındıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından geçici olarak hükümet hesabında tutulmuş, dava kanıtı ve Hazine kayıtları için kullanılmak üzere saklanmıştır. FTX açısından ise, mevcut durum hâlâ yargı yönetim aşamasında bulunmaktadır ve resmi olarak el konulan varlıkların hükümete ait olduğunu doğrulamamıştır; bu varlıkların çoğu teorik olarak alacaklı tasfiye sürecinde kullanıcıları tazmin etmek için kullanılmalıdır, doğrudan Hazine rezervine eklenmemelidir.

Yukarıda belirtilen, müsadere edilmiş Bitcoin'lerin (örneğin Silk Road davası) açık artırma yoluyla işlenmesi yönteminden farklı olarak, bu davada kritik bir değişkenle karşı karşıyayız: 2025 Mart'ında, ABD Beyaz Sarayı bir yürütme kararı imzaladı ve “stratejik Bitcoin rezervi” mekanizmasını kurdu. Bu, Chen Zhi davasındaki bu BTC grubunun muhtemelen basit bir açık artırma ile satılmayacağı, aksine doğrudan devletin sahip olduğu rezerv varlığına dönüştürüleceği anlamına geliyor.

Buna göre, ABD, eşi benzeri görülmemiş bir “blokzincir varlık düzenleme kapalı döngüsü” inşa ediyor: Zincir üstü izleme yoluyla hedefi kilitlemek - yaptırım araçlarını kullanarak fiat para ihracını kesmek - yargı süreci aracılığıyla mülkiyetin yasal olarak elinden alınmasını tamamlamak - nihayetinde varlıkları devlet kontrolüne aktarmak. Bu sürecin özü, piyasa dolaşımını kısıtlamak değil, "anahtar kontrolü"nün yasal mülkiyetini yeniden tanımlamaktır.

Bir kez yargı süreci varlıkların suç geliri olduğunu onayladığında, özellikleri "kişisel kontrol altındaki kripto para"dan "devlet yetkisi altındaki dijital varlık belgesi"ne dönüşür.

127,271 adet BTC'nin transferiyle, Amerika Birleşik Devletleri artık dünyanın en fazla Bitcoin'e sahip egemen varlığı haline geldi. Bu sadece eşi benzeri görülmemiş bir el koyma eylemi değil, aynı zamanda ulusal gücün zincir üzerindeki varlıkları sistematik bir şekilde kontrol etmeye başladığı bir dönemin açıldığını gösteriyor.