FINTOCH Фінансова піраміда головний злочинець затриманий в Таїланді, деталі справи про 3160万USDT Шахрайство оприлюднені

Поліція Таїланду в середу успішно заарештувала китайського підозрюваного Лян Аї-Бінга, якого звинувачують у причетності до фінансової піраміди, що стосується криптоактивів на суму до 14 мільйонів доларів США, яка пов'язана з вже закритою платформою DeFi FINTOCH. FINTOCH помилково стверджував, що його підтримує Morgan Stanley, і використовував акторів для виконання ролі фальшивого CEO, здійснюючи шахрайство в травні 2023 року. Блокчейн-аналітик ZachXBT відстежив, що ця схема загалом забрала 31,6 мільйона доларів США в USDT з Tron і Ethereum, і вважається однією з найбільших схем шахрайства в DeFi у 2023 році.

Деталі шахрайства: Хибні обіцянки FINTOCH та шахрайство

Платформа FINTOCH працювала з грудня 2022 року по травень 2023 року, залучаючи майже сотню китайських інвесторів обіцянками високих прибутків.

• Фальшивий високий дохід: FINTOCH обіцяє користувачам до 1% прибутковості щодня, що є типовою ознакою фінансової піраміди.
• Підробка особи: ця платформа рекламує себе під ім'ям “Morgan DF Fintoch”, неправдиво стверджуючи, що має зв'язки з інвестиційним банківським гігантом Morgan Stanley, але Morgan Stanley вже у 2023 році публічно спростував будь-які зв'язки. Більше того, FINTOCH навіть найняв актора на ім'я Mike Provenzano як фальшивого генерального директора “Bob Lambert”, щоб обманути інвесторів.
• Шахрайство: незважаючи на те, що Управління грошового обігу Сінгапуру (Monetary Authority of Singapore) у травні 2023 року випустило попередження, засновник платформи все ж встиг вивести понад 31 млн доларів США коштів користувачів перед крахом платформи. У блокчейні детектив ZachXBT відстежив, що ці кошти у вигляді USDT були перенесені з BSC на кілька адрес на Tron та Ethereum.

Згідно з доповіддю платформи з винагород за вразливості Immunefi, подія шахрайства FINTOCH є однією з двох основних подій, які призвели до збільшення збитків у криптоактивах у другому кварталі 2023 року на 63% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Підозрюваний затриманий у Бангкоку: результати міжнародної правоохоронної співпраці

Завдяки співпраці між поліцією Китаю та поліцією Таїланду, операція з затримання шахрайської групи FINTOCH зробила прогрес.

• Арешт у豪宅 Бангкока: поліція Таїланду провела рейд на розкішну триповерхову резиденцію підозрюваного Лян Аі-Біна в районі Ванг Тхонгланг у Бангкоку та затримала його. Згідно з повідомленнями, він орендував цю нерухомість за ціною близько 4 645 доларів на місяць з кінця минулого року, живучи наодинці, щоб уникнути правоохоронних органів Китаю.
• Динаміка спільників: Раніше китайська влада визначила ще чотирьох спільників: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que та Zuo Lai-Jun. Зокрема, Zuo Lai-Jun вже був затриманий у Китаї та випущений під заставу, інші підозрювані, як повідомляється, втекли.
• Процедура екстрадиції: наразі Лян Ай-Бінг зіткнувся з обвинуваченнями у незаконному володінні зброєю та незаконному в'їзді до Таїланду, тайські влади координують його екстрадицію до Китаю.

Попередження про ризики: має схожість з “Шахрайством”

FINTOCH має подібності з більш широкими шахрайствами у сфері криптоактивів. На початку цього місяця США оголосили про намір конфіскувати 127,271 монету Bitcoin на суму понад 14,2 мільярда доларів, які належать засновнику Prince Holding Group з Камбоджі Чен Чжі, у справі, що стосується «убивства свиней» (pig butchering) криптошахрайства.

Висновок

FINTOCH Шахрайство головного злочинця був затриманий у Таїланді, що стало ще однією значною перемогою міжнародних правоохоронних органів у боротьбі з криптофінансовими шахрайствами. Ця справа знову виявила величезні ризики, приховані за високими прибутками криптоінвестицій, особливо коли йдеться про фальшиві рекомендації та анонімні платформи у блокчейні DeFi. Інвестори повинні бути обережними щодо звичних трюків фінансової піраміди, таких як надто високі фіксовані ставки доходу та фальшиві авторитетні рекомендації. Ця операція затримання також надіслала чітке попередження тим криптошахраям, які намагаються уникнути юридичних санкцій за кордоном.