Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США включив до списку санкцій дві криптовалютні біржі, зареєстровані у Великій Британії — Zedcex та Zedxion — через звинувачення у підтримці транзакцій, пов’язаних із Іранською революційною гвардією (IRGC).
Це вперше OFAC застосував санкції до цифрової біржі через її діяльність у фінансовій сфері іранської економіки. IRGC наразі перебуває у списках терористичних організацій США та Європейського Союзу.
Згідно з повідомленням, ці дві біржі мають зв’язки з Бабаком Мортезою Занджані — іранським підприємцем, який був засуджений за розкрадання мільярдів доларів у Національній іранській нафтовій компанії. Міністерство фінансів США звинувачує його у тому, що після зменшення покарання та звільнення з в’язниці Занджані продовжує фінансувати діяльність, пов’язану з IRGC.
Міністерство фінансів повідомляє, що Zedcex обробила понад $94 мільярди транзакцій з моменту реєстрації в серпні 2022 року, і обидві біржі обробляють значний обсяг грошових потоків, пов’язаних із партнерами, що мають зв’язки з IRGC. Раніше OFAC вже вводив санкції проти окремих криптовалютних адрес та постачальників технологій, що використовувалися для обходу санкцій, але це перший випадок, коли ціла біржа потрапила до чорного списку у рамках фінансових санкцій, спрямованих проти Ірану.
Аналізатор блокчейну TRM Labs повідомляє, що ці дві біржі обробили близько $1 мільярда грошових потоків, пов’язаних із IRGC, з 2023 року, що становить 56% їхнього загального обсягу транзакцій, переважно через USDT у мережі Tron.
Цей крок відбувається на тлі посилення контролю за криптовалютною діяльністю в Ірані. Інший звіт стверджує, що Центральний банк Ірану придбав щонайменше $507 мільйонів USDT, що, ймовірно, спрямовано на підтримку сильно девальвуючогося ріалу.
Цей пакет санкцій також спрямований на високопосадовців Ірану, яких звинувачують у причетності до репресивних кампаній проти протестувальників, зокрема міністра внутрішніх справ Ескандера Момені Калагарі. Міністерство фінансів США повідомляє, що лише у 2025 році воно застосувало санкції до понад 875 осіб, суден і літаків, пов’язаних із мережами обходу санкцій Ірану. Американським громадянам заборонено здійснювати транзакції з особами та організаціями, що перебувають у списках санкцій.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Бразилія ухвалила закон про використання конфіскованого Bitcoin і криптовалют для фінансування заходів громадської безпеки
Новий "Закон про боротьбу з бандами" у Бразилії дозволяє органам влади конфісковувати та продавати цифрові активи, такі як Bitcoin, для боротьби з організованою злочинністю, а отримані кошти спрямовуються на підтримку громадської безпеки. Закон посилює покарання для лідерів злочинних груп і спрощує управління активами суддями.
Decrypt14хв. тому
Великобританія бореться з шахрайськими зонами в Південно-Східній Азії! Платформа для відмивання грошей та криптовалют Xinbi зазнала санкцій, за чотири роки було припинено незаконних операцій на суму майже 200 мільярдів доларів
Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти мережі шахрайства в Південно-Східній Азії, вперше націлившись на платформу криптовалют Xinbi, яка підозрюється у відмиванні грошей і вже обробила понад 19.9 мільярдів доларів незаконних транзакцій. Крім того, покарано операторів шахрайських зон в Камбоджі, щоб припинити фінансову підтримку глобального шахрайства та посилити міжнародну співпрацю у боротьбі з незаконним рухом капіталу.
動區BlockTempo1год тому
Великобританія наклала санкції на ринок криптовалютних шахрайств Xinbi, заморозивши активи на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи офісні будівлі та інші активи.
Міністерство закордонних справ та Міністерство внутрішніх справ Великої Британії оголосили про санкції щодо ринку криптовалют Xinbi та шахрайських мереж у Південно-Східній Азії, заморожуючи кілька активів, зокрема офісну будівлю вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Ця дія спрямована на знищення фінансової інфраструктури шахрайських мереж та сприяння міжнародній співпраці.
GateNews2год тому
США пред'явили звинувачення китайським компаніям у справі про фентаніл, що включає мережі криптовалютних платежів
Прокуратура США висунула звинувачення китайським компаніям та громадянам у постачанні прекурсорів фентанілу та сприянні платежам через криптовалюту. Ця справа, пов’язана з глобальними мережами та спрямована на міжнародний контрабанду, підкреслює роль потоків стабількоїнів у торгівлі наркотиками.
LiveBTCNews2год тому
Ключові особи у криптовалютній сфері «ведуть клієнтів» і порушують межі! Регулятор фінансового нагляду планує контролювати їх через закон про фінансову підтримку та підзаконні акти.
Тайвань стикається з хаосом у сфері криптовалют, тому Національна фінансова комісія планує посилити регулювання через Закон про захист фінансових споживачів, вимагати від KOL дотримання правил та здійснювати нагляд за незареєстрованими постачальниками віртуальних активів. Зі зростанням ясності регуляторних норм інвестори повинні бути обережними щодо шахрайських схем і уникати сліпого слідування незаконним керівництвам. У майбутньому уряд просуватиме спеціальний закон про віртуальні активи для захисту прав інвесторів.
区块客2год тому
Бразильський закон ухвалив включити конфісковані криптовалюти до «Фонду громадської безпеки», одночасно розширивши повноваження щодо правопорушень та заморожування активів.
Президент Бразилії Лула підписав закон №15,358, який включає конфісковані криптовалюти до фондів громадської безпеки для модернізації охорони та навчання правоохоронців. Новий закон розширює повноваження правоохоронних органів, дозволяючи заморожувати активи підозрюваних і вводити постійні заборони для засуджених, посилюючи боротьбу з транснаціональною злочинністю та відмиванням грошей. Цей крок свідчить про те, що Бразилія розглядає криптоактиви як важливий ресурс для правопорядку.
動區BlockTempo3год тому
