Стаття: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic
Переклад: Luffy, Foresight News
30 січня турецькі органи влади оголосили про замороження активів на суму понад 5 мільярдів доларів США, належних Veysel Sahin. Sahin звинувачують у керуванні нелегальними ігровими платформами та підозрюють у відмиванні грошей. Головний прокурор Стамбула повідомив, що одна не названа криптовалютна компанія за запитом турецької влади здійснила цю операцію з блокування.
Ця компанія — саме Tether Holdings SA, яка випускає стабільну монету USDT з ринковою капіталізацією 1850 мільярдів доларів США. Нещодавно компанія активно сприяє урядам багатьох країн у боротьбі з різними злочинами, пов’язаними з криптовалютами, включаючи відмивання грошей, торгівлю наркотиками та ухилення від санкцій.
Генеральний директор Tether Paolo Ardoino у недавньому інтерв’ю Bloomberg заявив: «Правоохоронні органи звернулися до нас, надали відповідну інформацію, ми її перевірили і, відповідно до законодавства країни, вжили заходів. Ми співпрацюємо з Міністерством юстиції США, ФБР та іншими структурами, дотримуючись цього процесу.»
Tether не коментував цю справу додатково. Bloomberg намагався зв’язатися з Sahin, але безуспішно. Турецький чиновник також відмовився розголошувати назву компанії, згадану у заяві прокурора.
Загалом, замороження активів на суму 460 мільйонів євро (близько 544 мільйонів доларів США) є частиною масштабної операції турецьких правоохоронних органів, у рамках якої вже заморожено активи на суму понад 1 мільярд доларів. За повідомленням турецького телеканалу NTV, через кілька днів після оголошення про замороження активів Sahin, інша особа, підозрювана у відмиванні грошей та нелегальній азартній діяльності, також стала об’єктом розслідування, і її криптоактиви на суму 500 мільйонів доларів були заморожені. Наразі невідомо, чи стосується це замороження активів токенів, випущених Tether.
Анонімний турецький чиновник, який погодився на інтерв’ю Bloomberg щодо чутливих юридичних питань, повідомив, що влада відстежувала потоки фінансів і аналізувала криптоактиви, щоб виявити «фінансові сліди» незаконних доходів, і додав, що у майбутньому плануються подібні замороження активів щодо осіб, причетних до нелегальних азартних і платіжних систем.
Для Tether це замороження — лише один із зростаючої кількості подібних заходів, що підкреслює посилення співпраці цієї криптовалютної компанії з правоохоронними органами по всьому світу.
Звіт компанії Elliptic, опублікований у січні, показує, що станом на кінець 2025 року Tether та його конкуренти, Circle Internet Group Inc., внесли до чорних списків близько 5700 гаманців, що містять активи приблизно на 2,5 мільярда доларів США, тоді як два роки тому ця цифра була мінімальною. При цьому три чверті заморожених гаманців містили USDT.
Керівник відділу криптовалютних загроз у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні компанії Elliptic, Arda Akartuna, зазначив: «З прискоренням легалізації криптовалют і інтеграцією глобальних платіжних систем незаконне використання зростає, що змушує стабільних емісіїв активів активніше втручатися.»
Tether часто публічно заявляє про свої зусилля у боротьбі з злочинністю, зокрема у комунікаціях із потенційними інвесторами, компанія прагне залучити фінансування з оцінкою до 500 мільярдів доларів. За даними офіційного сайту, Tether допомогла правоохоронним органам у 62 країнах у понад 1800 справах, заморозивши активи на суму понад 3,4 мільярда доларів США у USDT, пов’язаних із підозрюваною незаконною діяльністю.
Співзасновник і головний виконавчий директор партнерської компанії Anchorage Digital Bank Nathan McCauley у коментарі зазначив: «Вони (Tether) дуже активно співпрацюють, і серед стабільних емісіїв активів ця компанія має «найкращу репутацію» серед правоохоронних органів.»
Anchorage є емітентом стабільної валюти USAT, яка випущена наприкінці січня і стала ознакою повернення Tether на ринок США.
Це значно відрізняється від ситуації кілька років тому, коли відносини Tether із американськими регуляторами були напруженими. У 2018 році після конфлікту з регуляторами компанія фактично вийшла з ринку США і у 2021 році виплатила 41 мільйон доларів США у рамках угоди щодо звинувачень у неправдивому звітуванні про резерви.
Однак адміністрація другого терміну Трампа висловила підтримку криптовалютній галузі. Минулого року Ardoino разом із кількома іншими керівниками взяли участь у церемонії підписання Трампом закону про регулювання стабільних монет.
Незважаючи на це, USDT від Tether продовжує піддаватися регуляторним перевіркам через широке використання злочинцями.
9 січня офіс федерального прокурора східного округу Вірджинії оголосив про висунення обвинувачень проти громадянина Венесуели у відмиванні 1 мільярда доларів США через USDT. Останній звіт Elliptic показує, що Центральний банк Ірану купив понад 500 мільйонів доларів USDT для пом’якшення валютної кризи та обходу американських санкцій.
Sahin, що перебуває у розшуку, звинувачують у керівництві організацією, яка відмивала гроші для нелегальної мережевої азартної платформи. За повідомленнями місцевих ЗМІ, Sahin був засуджений до 10 років ув’язнення у 2017 році, звільнений у 2023 році, а через місяць отримав ще 21 рік ув’язнення. Його місцезнаходження наразі невідоме, але 30 січня турецьке державне агентство Анадолу повідомило, що «відповідні органи працюють над екстрадицією його до Туреччини».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
