Коротко
- Генеральний директор SafeMoon Брейден Кароні був засуджений до 100 місяців ув’язнення за свою роль у схемі криптовалютного шахрайства, пов’язаній із токеном SFM.
- Кароні також зобов’язаний конфіскувати 7,5 мільйонів доларів за свої злочини.
- Один із співучасників очікує на вирок, інший досі у розшуку.
Генеральний директор SafeMoon Брейден Джон Кароні був засуджений у вівторок окружним суддею Еріком Коміті з Східного округу Нью-Йорка до 100 місяців ув’язнення за свою участь у схемі, яка ошукала інвесторів у токен SafeMoon (SFM).
Кароні, який міг отримати до 45 років ув’язнення, був засуджений у травні минулого року за змову з метою здійснення цінних паперів, електронного шахрайства та відмивання грошей. Окрім покарання, його зобов’язали конфіскувати 7,5 мільйонів доларів, а відшкодування потерпілим ще має бути визначено.
Захист зазначав, що у Кароні ще розвивається мозок, його батьки служили країні, а сам він був добрим, згідно з повідомленнями з суду від Inner City Press. Однак його прохання було проігноровано, хоча його покарання — 8 років і 4 місяці — є меншим за запит уряду на 12 років за його злочини.
“Кароні брехав інвесторам з усіх прошарків суспільства — включно з ветеранами армії та працьовитими американцями — і ошукав тисячі жертв, щоб купити маєтки, спортивні автомобілі та кастомні вантажівки,” заявив прокурор США Джозеф Ночелла у заяві. “Сьогоднішнє покарання показує, що за фінансові злочини передбачені серйозні наслідки.”
SafeMoon досяг приблизно 8 мільярдів доларів ринкової капіталізації у 2021 році, використовуючи механізм транзакційного податку в 10%, розроблений для вигоди власників. З цього податку половина автоматично перераспределювалася серед власників токенів, а інша половина мала потрапляти до пулів ліквідності для зміцнення торгівлі активом.
Однак Кароні було виявлено, що він відхиляв і неправомірно використовував кошти, призначені для цих пулів ліквідності, ошукавши інвесторів у токенах, зберігаючи доступ до того, що вони вважали “заблокованими” токенами.
“Він обдурював інвесторів, використовуючи їхні кошти для розкішного розширення свого портфоліо — з маєтками в мільйон доларів і розкішними автомобілями,” заявив спеціальний агент IRS-CI з Нью-Йорка Гаррі Чавіс. “Застосовуючи складні транзакції для приховування руху цих незаконних доходів, Кароні отримав понад 9 мільйонів доларів у криптоактивах.”
Кароні та його співучасник Томас Сміт спочатку були звинувачені у 2023 році і проти них також подано цивільний позов від SEC. Сміт визнав свою провину у змові з метою здійснення цінних паперів та електронного шахрайства і очікує вироку.
Третій ймовірний співучасник, Кайл Нагі, залишається у розшуку, повідомляє Офіс прокурора США з Східного округу Нью-Йорка.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Gemini Стикається з Груповим Позовом через Поворот на Ринку Передбачень, Падіння Ціни Акцій
Gemini стає збігом позову акціонерів, які стверджують, що компанія ввела інвесторів в оману щодо життєздатності свого бізнесу та приховала свій перехід до ринків прогнозування, що сприяло значному падінню вартості акцій.
Decrypt2год тому
Закон CLARITY про Stablecoin Yield близько повністю, оскільки SEC перевизначає токени
Законодавці та регулятори досягають прогресу в політиці щодо криптовалют, із очікуваною пропозицією про дохід від стейблкойнів у найближчому часі. SEC та CFTC класифікували більшість крипто-активів як не цінні папери, позначивши кілька як цифрові товари.
CryptoFrontNews4год тому
80-річний пенсіонер став жертвою телекомунікаційного шахрайства на суму 28.5 тисяч доларів США, подав позов до Charles Schwab після того, як кошти були переведені в криптовалюту
80-річний інвестор George Chryssanthou став жертвою телекомунікаційного шахрайства в січні 2025 року, втративши близько 285 тисяч доларів. Шахраї видавали себе за технічну підтримку Microsoft і спонукали його до переведення коштів на рахунок CEX, після чого кошти були конвертовані в біткойн. Він подав скаргу до FINRA проти Charles Schwab за те, що та не змогла запобігти незвичайним переводам.
GateNews6год тому
IPO після краху мрій! Gemini зіткнулася з груповим позовом за "введення в оману інвесторів", акції впали на 80% разом із скороченням персоналу на 25% і виходом з багатьох країн
Криптовалютна біржа Gemini стикається з найбільшою кризою після IPO, оскільки їй інкримінують надання неправдивої інформації в документах про розміщення акцій, що призвело до падіння ціни акцій на 80% та значних збитків. Компанія оголосила про скорочення штату на 25% та вихід з кількох міжнародних ринків, що викликало високий рівень скептицизму щодо її операцій. Ця подія також може вплинути на майбутній процес виходу криптовалютних компаній на біржу.
動區BlockTempo7год тому
Поліція Гуйчжоу розкрила схему шахрайства з торгівлі віртуальною валютою, шахраї використали «гаманець тільки для читання» і викрали 7118 USDT
Поліція Ваншаню міста Тунжень провінції Гуйчжоу в Китаї розкрила схему шахрайства з торгівлі віртуальною валютою. Потерпілий втратив 7118 USDT, що еквівалентно понад 50 000 юанів. Шахраї використовували гаманець лише для читання та демонстрацію готівки, щоб заволодіти довірою, а потім швидко перевели активи. Поліція попереджає, що ризики торгівлі віртуальною валютою високі, і необхідно обережно перевіряти автентичність адреси гаманця.
GateNews7год тому
Великобританія закриває Zedxion через претензії щодо неправомірної реєстрації
Companies House закрив крипто-компанію Zedxion за подання вводящої в оману інформації під час її реєстрації. Цей крок підкреслює посилену регуляторну перевірку в секторі цифрових активів і наголошує на необхідності дотримання нормативних вимог та прозорості при реєстрації компаній.
TodayqNews8год тому
