12 лютого повідомляється, що Міністерство юстиції США оголосило про штраф у розмірі 4 мільйонів доларів компанії Paxful, платформі для пірінгового шифрування. Раніше компанія визнавала, що без механізмів боротьби з відмиванням грошей та належної перевірки клієнтів довгий час переказувала кошти злочинцям і отримувала від цього прямий прибуток. Повідомляється, що відповідні кошти пов’язані з торгівлею людьми, шахрайством, шантажем та нелегальною проституцією.
Обвинувачення повідомляє, що з січня 2017 року по вересень 2019 року Paxful сприяла понад 26 мільйонам транзакцій на суму майже 30 мільярдів доларів, отримавши близько 29,7 мільйонів доларів доходу. Міністерство юстиції зазначає, що компанія рекламувала платформу як таку, що не вимагає ідентифікаційних даних, а також публікувала та не виконувала фактичну політику боротьби з відмиванням грошей, що залучало клієнтів з високим ризиком.
Розслідування показало, що Paxful співпрацювала з конфіскованим сайтом оголошень Backpage та подібними платформами. За словами Мін’юсту, засновник компанії приватно хвалився, що «ефект Backpage» сприяв зростанню платформи. Лише у період з 2015 по 2022 рік така співпраця принесла платформі приблизно 2,7 мільйона доларів прибутку.
Спочатку прокуратура вважала, що слід накласти штраф у розмірі 112,5 мільйона доларів, але враховуючи, що компанія припинила діяльність і не має можливості сплатити, остаточне рішення — штраф у 4 мільйони доларів. Paxful закрилася наприкінці 2025 року. У заяві компанія пояснила закриття неправильними діями попереднього керівництва та високими витратами на відповідність нормативам.
Колишній співзасновник Ray Youssef відповів, що платформа вже до його відходу опинилася у незворотній кризі. Інший співзасновник і колишній технічний керівник Artur Schaback у 2024 році визнав співучасть у неспроможності підтримувати систему боротьби з відмиванням грошей і наразі очікує на вирок.
Ця справа вважається ще одним символічним випадком посилення американського правового регулювання криптовалютної сфери, а також чітким сигналом галузі: платформи, що ігнорують зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, зіштовхнуться з двостороннім тиском — кримінальним і регуляторним.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Теннессі стає другим штатом, який забороняє крипто-банкомати по всьому штату, запроваджуючи покарання у вигляді проступків
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Теннессі стало другим штатом у США, який запровадив загальноштатну заборону крипто-банкоматів, зробивши злочином легшого ступеня керування або розміщення цих машин у будь-якій точці штату. Губернатор Білл Лі підписав законопроєкт Палати представників № 2505 13 квітня після того, як він одноголосно пройшов обидві палати. Закон ухвалено офіційно
GateNews1год тому
Міністерство фінансів США заморожує $344 мільйонів у криптовалюті, пов’язаній з Іраном
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністерство фінансів США на чолі з міністром Скоттом Бессентом ухвалило санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з Іраном, і оголосило про замороження $344 мільйонів у криптовалюті на двох адресах. Tether допоміг уряду США виконати замороження, тоді як Chainalysis
GateNews1год тому
Крипто-адвокаційні групи подають спільний лист до SEC із проханням щодо формального нормотворення в сфері DeFi
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Фонд DeFi Education та інші організації крипто-адвокації, включно з Торговою палатою з цифрових технологій, подали спільний лист до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) 24 квітня, прохаючи агентство запустити формальний процес нормотворення щодо DeFi
GateNews2год тому
DOJ закриває кримінальне розслідування проти голови ФРС Пауелла, відкриваючи шлях для криптоспівзвучного Кевіна Уорша
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністерство юстиції США закрило своє кримінальне розслідування проти голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, усунувши значну перешкоду для підтвердження в Сенаті майбутнього голови ФРС Кевіна Уорша. Прокурор США в окрузі Колумбія Жанін Пірро оголосила про рішення
GateNews3год тому
DOJ закриває кримінальне розслідування щодо голови ФРС Пауелла, відкриваючи шлях для крипто-дружнього Кевіна Уорша
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністерство юстиції США закрило своє кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, усунувши ключову перешкоду для затвердження Сенатом нового голови ФРС Кевіна Уорша. Прокурор США у Південному окрузі Колумбії Джанін Пірро оголосила про закриття своєї справи
GateNews3год тому
Лідери GOP тиснуть на міністра торгівлі Латнікка через політичні витрати PAC у розмірі $1.75 млн на Техас
Повідомлення Gate News, 24 квітня — цього тижня старші посадовці Республіканської партії зв’язалися з міністром торгівлі Говардом Латнікком після того, як Fellowship PAC, крипто-суперпак, створений Cantor Fitzgerald (у компанії, яку раніше вів Латнік ), у федеральній заяві дав зрозуміти, що планує витратити $1.75 мільйона на підтримку генерального прокурора Техасу Кена Пакстона
GateNews7год тому
