- Сполучені Штати наказали криптовалютній біржі Paxful сплатити 4 мільйони доларів у кримінальних штрафах за свідоме сприяння переказам коштів.
- Прокуратори заявили, що Paxful не мав належного контролю проти відмивання грошей і навіть просував слабкі практики дотримання вимог.
Федеральний суд США зобов’язав Paxful Holdings Inc. сплатити кримінальний штраф у розмірі 4 мільйони доларів за свої попередні незаконні операції, пов’язані з платформою для обміну криптовалют. Міністерство юстиції США заявило, що Paxful, біржа для обміну Bitcoin між однолітками, дозволяв користувачам здійснювати незаконні транзакції, пов’язані з проституцією, шахрайськими схемами та відмиванням грошей. Влада зазначила, що Paxful свідомо працював без необхідних законодавчих заходів щодо боротьби з відмиванням грошей. Компанія визнала свою провину у порушенні Закону про подорожі, що забороняє просування незаконної проституції на її платформі. Paxful визнав, що є неповноваженим бізнесом з передавання грошей, який обробляв кошти для кримінальних злочинів.
Нелегальний дохід Paxful від реклами
Американські органи звинуватили компанію у змові з метою порушення вимог антивідмивальних правил за програмою AML Бюро по боротьбі з відмиванням грошей (BSA). У судових документах зазначено, що у період з 2017 по 2019 рік компанія сприяла транзакціям на суму понад 26 мільйонів доларів із кримінальними партнерами. За даними судових документів, компанія отримала близько 30 мільйонів доларів доходу. Дослідники встан
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Маск ухвалено рішення про те, що він вводив інвесторів в оману під час придбання Twitter, і він подасть апеляцію
Присяжні Федерального суду США в Сан-Франциско постановили, що Елон Маськ несе відповідальність за введення інвесторів в оману двома твітами під час придбання Twitter у 2022 році, хоча звинувачення в змові щодо шахрайства було відхилено. Юридична команда Маська заявила, що буде оскаржувати рішення.
GateNews32хв. тому
FBI: Виявлено шахрайство з підробленими токенами FBI TRC20, знову звучать тривоги щодо безпеки користувачів та даних
Офіс ФБР у Нью-Йорку попередив користувачів блокчейну про необхідність підвищити обережність, якщо вони отримують TRC-20 токени, що нібито пов'язані з ФБР, щоб не розголошувати особисту інформацію. Цей шахрайський метод використовує підроблене ім'я ФБР для тиску на жертв з метою подання даних та спрямовує їх на фішингові сайти для здійснення шахрайства з активами.
区块客1год тому
Британський регулятор закрив криптовалютну біржу Zedxion, звинувативши її в обробці близько 1 мільярда доларів коштів для Ірану
Британський регулятор закрив криптовалютну біржу Zedxion, звинувачивши її в обробці близько 10 мільярдів доларів для Корпусу вартових ісламської революції Ірану, що порушило міжнародні санкції. Цей крок є відповіддю на санкції США та ЄС проти Zedxion, що відображає глобальну тенденцію до посилення регулювання криптовалютних бірж.
GateNews3год тому
Колишній заступник шерифа округу Лос-Анджелес засуджений до понад 5 років тюрми за сприяння крипто-шахраям як кишеньковик
Міністерство юстиції США оголосило, що колишній заступник шерифа Лос-Анджелеса Michael David Coberg був засуджений до 63 місяців тюремного ув'язнення та відшкодування у розмірі 127,000 доларів за допомогу крипто-шахраї Adam Iza в здійсненні вимагання і фальшивого арешту. Coberg працював на LASD, брав участь у вимаганні у потерпілих та їх фальшивому арешту, зловживав владою в особистих цілях.
区块客6год тому
Gemini Стикається з Груповим Позовом через Поворот на Ринку Передбачень, Падіння Ціни Акцій
Gemini стає збігом позову акціонерів, які стверджують, що компанія ввела інвесторів в оману щодо життєздатності свого бізнесу та приховала свій перехід до ринків прогнозування, що сприяло значному падінню вартості акцій.
Decrypt12год тому
Закон CLARITY про Stablecoin Yield близько повністю, оскільки SEC перевизначає токени
Законодавці та регулятори досягають прогресу в політиці щодо криптовалют, із очікуваною пропозицією про дохід від стейблкойнів у найближчому часі. SEC та CFTC класифікували більшість крипто-активів як не цінні папери, позначивши кілька як цифрові товари.
CryptoFrontNews14год тому
