Chainalysis позначає сотні мільйонів у криптовалюті, пов’язаних із групами торгівлі людьми

Chainalysis повідомляє про зростання криптовалютних потоків, пов’язаних з торгівлею людьми, на 85%, при цьому стабільні монети широко використовуються у нелегальних операціях.

Платежі у криптовалюті відіграють все більш важливу роль у підозрюваних операціях з торгівлі людьми. Нові дані від Chainalysis показують різке зростання потоків цифрових активів, пов’язаних із підозрюваними мережами торгівлі людьми у 2025 році. Дослідники повідомляють, що зростаюче впровадження цифрових активів полегшує таким мережам переміщення коштів між юрисдикціями.

Переводи криптовалюти до операцій торгівлі людьми зросли на 85% у порівнянні з минулим роком

Аналитична компанія Chainalysis повідомила, що криптовалютні платежі, пов’язані з підозрюваними групами торгівлі людьми, зросли на 85% за рік. Загальний обсяг транзакцій досяг сотень мільйонів доларів через визначені сервіси.

Багато з цих мереж працюють у Південно-Східній Азії, де шахрайські сховища та примусова праця стають все більшою проблемою. Дослідники вважають, що деяких жертв вербують через фальшиві пропозиції роботи, а потім змушують працювати у онлайн-шахрайських центрах.

У звіті також зазначається, що ці мережі торгівлі людьми пов’язані з онлайн-казино та групами відмивання грошей китайською мовою. Шахрайські сховища часто тісно співпрацюють із такими фінансовими мережами для переміщення та очищення коштів. З розширенням цих операцій зростає і обсяг грошових потоків між ними.

Дослідники виявили, що кілька груп, пов’язаних із торгівлею людьми, використовували Telegram для просування послуг і вербування жертв. Деякі акаунти рекламували міжнародні послуги ескорту та організовували платежі у криптовалюті.

Інші видавали себе за агентів з працевлаштування, обіцяючи роботу за кордоном, але згодом змушували людей працювати у шахрайських сховищах. Влада також пов’язала окремі гаманці з проституційними мережами та продавцями нелегального контенту. Кожна мережа використовувала криптовалюту по-своєму, залежно від структури та місця розташування.

Тим часом, патерни платежів чітко показують перевагу стабільних монет у операціях з ескортом і проституцією. Оскільки активи, прив’язані до фіатних валют, зберігають стабільну цінність, ціноутворення послуг стає простішим, а ризик різких коливань ринку зменшується.

Записи в блокчейні допомагають правоохоронцям відстежувати підозрілі перекази

За даними Chainalysis, записи в блокчейні можуть допомогти слідчим простежити незаконну діяльність у криптовалюті. Варто зазначити, що криптовалютні платежі фіксуються у публічному блокчейні. За допомогою відповідних інструментів правоохоронні органи та команди з дотримання нормативів можуть переглядати ці записи та виявляти незвичайні рухи грошей.

Повторювані трансграничні перекази до агентів з працевлаштування можуть свідчити про схеми примусової праці. У той же час дуже великі обсяги переказів через гарантійні платформи можуть сигналізувати про організоване зловживання.

Крім того, трансфери цифрових активів фіксуються у відкритих блокчейнах, створюючи постійний запис. За допомогою відповідних аналітичних інструментів слідчі можуть простежити, як рухаються кошти між гаманцями. Така видимість допомагає службам з дотримання нормативів і правоохоронним органам виявляти нерегулярні патерни.

Окремо компанія відзначила високий рівень надходжень у райони, вже пов’язані з торгівлею людьми, як ключовий сигнал ризику. Гаманці, пов’язані з каналами вербування у Telegram, додають ще один рівень занепокоєння. Постійний моніторинг активності в блокчейні у поєднанні зі стандартними заходами протидії торгівлі людьми може обмежити подальше зловживання цифровими активами.