ChainCatcher повідомляє, що за даними ринку, 24-річний чоловік з Коннектикуту Ельмін Редзепагіч підозрюється у привласненні майже 1 мільйона доларів інвестиційних коштів у криптовалюту та їхньому використанні для азартних ігор на платформі Stake, що може призвести до максимального ув’язнення на 375 років.
Обвинувачення стверджують, що він видавав себе за експерта з інвестицій у криптовалюту під ім’ям «The Chef», обіцяючи клієнтам високі доходи, але фактично використовуючи кошти для азартних ігор. Минулого місяця федеральний великий журі висунуло йому обвинувачення за 7 статтями телекомунікаційного шахрайства, 11 статтями міжнародного відмивання грошей та 3 статтями щодо неправдивих свідчень перед слідчими IRS, всього 21 пункт обвинувачення. У цей четвер Редзепагіч заперечив усі звинувачення і був звільнений під заставу у розмірі 500 тисяч доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Чоловік звинуватив дружину у крадіжці понад 2000 біткойнів! Суддя: ймовірність перемоги позивача дуже висока
Британський Високий суд недавно розглядав справу про крадіжку біткойнів. Позивач Ping Fai Yuen звинувачує свою розлучену дружину Fun Yung Li у крадіжці біткойнів з його апаратного гаманця через таємне зняття, на суму приблизно 176 мільйонів доларів США. Записи аудіо та докази обшуку підтримують позицію позивача. Суд підтримав наказ про заморозку активів, але відхилив частину позовів. Суддя вважає, що позивач має дуже високі шанси на перемогу і рекомендує якнайшвидше призначити судовий розгляд.
区块客5год тому
SEC та CFTC встановили категоризацію крипто з п'ятьма ключовими категоріями
Американські регулятори встановили нормативно-правову базу для класифікації цифрових активів на п'ять груп, поліпшивши ясність юрисдикції. Це включає товари під наглядом CFTC та цінні папери під наглядом SEC, із спеціальним режимом для стейблкойнів та утилітарних токенів на основі використання.
CryptoFrontNews5год тому
Південнокорейська CEX推选поточного CEO для переобрання, раніше отримав регуляторне штрафи через операційні помилки
**або точніше:**
Південнокорейська CEX推动поточного CEO на переобрання, раніше піддалася регуляторним штрафам через операційні помилки
**найточніший переклад:**
Південнокорейська CEX推动 поточного генерального директора на переклад, який раніше отримав регуляторне покарання через операційні помилки
Найкращий варіант:
**Південнокорейська CEX推 поточного CEO на переобрання, який раніше отримав регуляторне покарання через операційні помилки**
Південнокорейська друга за величиною платформа криптовалютного обміну продовжує наполягати на переобранні генерального директора Лі Джей Вона, незважаючи на суперечності, пов'язані з помилковою відправкою біткойна та регуляторними штрафами. Незважаючи на значні виявлені недоліки, біржа вирішила зберегти операційну стабільність, а не проводити перестановку управління.
GateNews7год тому
Маніпулювання Біткойном, а потім перехід на срібло? Після того, як Jane Street стала найбільшим власником ETF, срібло впало на 30% за місяць
Jane Street у четвертому кварталі 2024 року встановила рекорд, збільшивши позицію на срібному ETF на 20,6 млн акцій, ставши найбільшим власником. Після цього ціна срібла впала на близько 30%, що викликало підозри в маніпуляції ринком. Хоча прямих доказів, що підтримують цю теорію, немає, збіг часу розкриття позиції та краху ціни викликав дискусії. Jane Street звинувачується у внутрішній торгівлі, але заперечує ці звинувачення. Її вплив на ринок та характер поведінки залишаються у центрі уваги.
動區BlockTempo9год тому
FBI: Виявлено шахрайство з підробленими токенами FBI TRC20, знову звучать тривоги щодо безпеки користувачів та даних
FBI офісу Нью-Йорка попереджає користувачів блокчейну бути обережними щодо підроблених TRC-20 токенів, які видають себе за FBI. Ці токени спрямовані на залякування жертв для отримання особистої інформації та можливі спрямування на фішінгові сайти. Схема шахрайства включає відправку підроблених токенів у гаманці жертв, щоб створити видимість офіційного втручання правоохоронців.
区块客10год тому
ФБР видало попередження про поддільний токен Tron, який цілює крипто-гаманці в дуже масштабній афері
Крипто-шахраї все більше експлуатують довірені установи, такі як ФБР, щоб обманювати користувачів, використовуючи підроблені токени на основі Tron та терміновіст повідомлень для крадіжки конфіденційних даних, тоді як втрати від цифрового шахрайства активів досягають мільярдів.
ФБР видало попередження, підіймаючи тривогу щодо розширення крипто-шахрайства
Coinpedia13год тому
