PANews 18 лютого повідомляє, що на офіційному сайті Міністерства юстиції США було оприлюднено інформацію про американця з Глендейла, якого засуджено до 57 місяців федерального ув’язнення за участь у нелегальній торгівлі різноманітними наркотиками та іншими незаконними діяльностями на темній мережі, отримуючи криптовалюту. Правоохоронні органи повідомили, що всі відповідні незаконні операції здійснювалися з використанням криптовалюти. Ця операція є частиною міжвідомчої боротьби з транснаціональною злочинністю, наркоторгівлею та торгівлею людьми, спрямованої на систематичне знищення злочинних організацій, що функціонують через темну мережу, та їхніх ланцюгів постачання.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
США пред'явили звинувачення китайській фармацевтичній компанії! У причетності до постачання мексиканській наркокартелі Фентанілу, засоби обміну — криптовалюта
США пред'явили звинувачення двом китайським фармацевтичним компаніям у поставках прекурсорів для виробництва фентанілю мексиканській наркокартелі та використанні криптовалют для відмивання грошей на суму 32 мільйони доларів. Справа розкриває транснаціональні ланцюги постачання наркотиків і відзначає новий прогрес у співпраці правоохоронних органів США та Китаю.
CryptoCity27хв. тому
Міністерство закордонних справ відповіло на повідомлення про заборону виїзду двох керівників Manus: рекомендуємо звернутися до відповідних органів.
Gate News повідомляє, 26 березня офіційний представник Міністерства закордонних справ Лінь Цзян провів щоденну прес-конференцію. Журналіст агентства AFP запитав, посилаючись на повідомлення у британській газеті Financial Times, що Китай заборонив двом керівникам компанії Manus, яка займається штучним інтелектом, виїжджати за кордон. Чи може представник підтвердити цю інформацію та надати додаткові пояснення? Лінь Цзян відповів: "Я не володію інформацією щодо цього питання, рекомендую звернутися до відповідних китайських органів."
GateNews31хв. тому
США пред'явили позови двом китайським фармацевтичним компаніям та шістьом громадянам Китаю, звинувативши їх у використанні криптовалют для торгівлі фентанілу та відмивання грошей.
Федеральний великий жюрі штату Огайо, США, висунув звинувачення двом китайським фармацевтичним компаніям та шістьом громадянам Китаю у продажу таких речовин, як метоомідин, наркоторговцям, та у переказі коштів через криптогаманці. Справа була ініційована операцією FBI «Operation Box Cutter». У разі доведення вини, обвинувачені можуть отримати серйозне покарання.
GateNews1год тому
NVIDIA подала колективний позов! У період криптовалютної зими її акції за два дні впали на 28%, інвестори обвинувачують у неправдивому розкритті доходів
Найбільший виробник графічних процесорів Nvidia нещодавно опинився у юридичних суперечках, суд підтвердив колективний позов, дозволивши інвесторам вимагати компенсацію за неправдиву інформацію про доходи. Суть позову полягає в тому, чи приховувала Nvidia у період буму криптовалют у 2017–2018 роках продажі відеокарт, пов’язаних із майнінгом. Суд встановив, що внутрішні електронні листи свідчать про знання компанії про те, що ця інформація може вплинути на ціну акцій, що прискорило розгляд справи. Ця справа пройшла кілька апеляцій і врешті-решт перейшла до процедури колективного позову.
ChainNewsAbmedia1год тому
Swan Bitcoin викрила змову Tether щодо майнінгу, подала заявку на виклик міністра торгівлі США
Swan Bitcoin подала запит на виклик міністра торгівлі Говарда Лутніка та Cantor Fitzgerald з метою підтримки закордонного позову проти 2040 Energy. Swan звинуватила Tether у підбурюванні «гірничої перевороту», що призвело до розриву співпраці з Tether, і вказала, що Лутнік може бути причетний до неправомірних дій Tether. Якщо суд затвердить виклик, це допоможе розкрити відповідні комунікації та фінансові зв’язки.
MarketWhisper2год тому
США планують заборонити політичним діячам брати участь у торгах на ринках прогнозів, оскільки ризики внутрішньої торгівлі викликають підвищення регулювання.
Американські конгресмени запропонували законопроект «PREDICT», який забороняє президенту та високопосадовцям, включаючи американських конгресменів і президента, брати участь у торгах на ринках прогнозів з метою боротьби з отриманням прибутку від внутрішньої інформації. Порушники зіштовхнуться з штрафами та конфіскацією доходів. Водночас, регулятори посилили контроль за ринками прогнозів, кілька штатів вже подали позови проти відповідних платформ, а галузь стикається з більш суворими вимогами щодо дотримання правил.
GateNews2год тому
