ChainCatcher повідомляє, що офіс прокурора північної Кароліни, США, оголосив про конфіскацію понад 61 мільйон доларів США у USDT. Ці кошти були прослідковані до криптовалютних адрес, пов’язаних із шахрайською схемою “殺猪盘” (злочинна схема шахрайства з криптовалютами).
Розслідування показало, що злочинці зазвичай використовують романтичні стосунки для здобуття довіри жертв, а потім стверджують, що мають професійні навички для отримання високих прибутків через криптовалютну торгівлю. Вони ведуть жертв до використання фальшивих торгових платформ, що імітують легальні. Ці платформи демонструють уявні високорентабельні інвестиційні портфелі, спонукаючи жертв збільшувати інвестиції. Коли жертви намагаються зняти кошти, шахраї використовують приводи, такі як “податки” або “збори”, щоб додатково витягнути гроші.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Ціна акцій Circle впала на 20% через заборону на прибуток, нові правила можуть створити регуляторний захист для USDC
Circle Internet Group цінові акції впали на 20%, ринкова вартість скоротилась на 4,6 млрд доларів через проект «Закону про прозорість ринку цифрових активів», який забороняє надавати пасивний дохід тримачам стейблкойнів. Незважаючи на короткострокові наслідки для обмежень застосування, аналітики вважають, що закон створить нормативний захисний рів для Circle та оптимізує його бізнес-модель. Крім того, Tether зобов'язується пройти аудит для підвищення прозорості. Майбутня динаміка USDC впливатиме на рух ринку.
GateNews4хв. тому
Крипто-KOL «вчитель копіювання торгів» порушив червону лінію! FSCO нарешті втрутилася: регулювання на основі підзаконних актів Закону про гарантії в банківській сфері
Фінансова комісія планує посилити нагляд над крипто-впливовцями (KOL) та поведінкою надання сигналів через підзаконні акти, авторизовані законом про захист вкладів, з метою захисту інвесторів та закриття прогалин у регулюванні. Цей захід вимагатиме від KOL укладання контрактів з постачальниками послуг віртуальних активів для забезпечення відповідності реклами та набору клієнтів, попередження маніпуляцій на ринку та запобігання розповсюдженню шахрайства.
CryptoCity7хв. тому
Tether та Circle заморозили $2.49 млн стейблкоїнів біржі Wallex з Ірану, активи термінково переведені на BSC
Tether і Circle занесли до чорного списку гарячий гаманець Ethereum іранської біржі Wallex, заблокувавши приблизно 117,000 доларів USDT та USDC. За кілька годин до заморозки Wallex перевела активи вартістю 2.49 млн доларів на іншу адресу BSC, що свідчить про потенційно скоординовану реалізацію нормативно-правових актів емітентами стейблкоїнів. Цей випадок відображає посилення нормативного контролю над криптоплатформами, пов'язаними з Іраном.
GateNews8хв. тому
Jump Trading відповідає на позов Terraform на 4 мільярди доларів, назвавши звинувачення спробою "скинути відповідальність"
Jump Trading проти позову на суму 4 мільярди доларів здійснює контратаку, звинувачуючи керівників Terraform Labs у спільній маніпуляції ринком. Крах проекту Terraform призвів до втрат інвесторів близько 40 мільярдів доларів. Jump заявляє, що позов є неправомірним звинуваченням, деякі звинувачення вже минули строк позовної давності, і викликають занепокоєння на ринку щодо ризиків інституційної торгівлі.
GateNews40хв. тому
Ключі біткойн-гаманця зникли років тому, ірландська поліція розкрила і знайшла 391 мільйон доларів
Ірландське управління кримінальних активів успішно зламало приватні ключі біткойн-гаманця наркоторговця Кліфтона Коллінза, отримавши 500 біткойнів. Коллінз раніше використовував нарко-виручку для покупки 6,000 біткойнів, зберіганих у 12 гаманцях, приватні ключі до яких були вкрадені та втрачені, що спочатку вважалося безповоротно недоступним. Це розшифрування порушило усталене розуміння того, що втрачені приватні ключі біткойна неможливо відновити, демонструючи значний прорив правоохоронних органів в управлінні цифровими активами.
MarketWhisper1год тому
CFTC розширює концентрацію на цифрових активах завдяки запуску Innovation Task Force
CFTC запустив нову Групу інновацій, щоб встановити чіткіші правила для нових фінансових технологій, особливо у криптовалютах та штучному інтелекті, одночасно координуючи роботу з SEC для спрощення нагляду та регулювання у цих секторах.
LiveBTCNews1год тому
