25 лютого федеральні прокурори США оголосили, що успішно вилучили понад $61 мільйон USDT, що було пов’язано з масштабним інвестиційним шахрайством із криптовалютою «вбивство свиней». Згідно зі заявою, оприлюдненою Офісом прокурора США у Східному окрузі Північної Кароліни, правоохоронці використали відстеження потоків коштів через блокчейн, щоб заблокувати серію криптогаманців, підозрюваних у використанні для відмивання грошей, які зберігали активи, отримані від шахрайських коштів жертв крипто-романтичних шахрайств.
Розслідування очолювало Відділ розслідувань внутрішньої безпеки, який виявив гаманецькі рахунки з великими залишками вздовж шляху передачі жертви та розпочав процедури вилучення та конфіскації відповідно до закону. Прокурор США Елліс Бойл заявив, що вилучення свідчить про посилення боротьби з крипто-шахрайськими грошовими ланцюгами, особливо проти методів відмивання грошей, таких як транскордонні перекази коштів і багатошарова заплутаність адрес.
Судові документи показують, що шахрайські банди зазвичай будують довіру через хибні емоційні стосунки, а потім рекомендують так звані високоприбуткові криптоінвестиції жертвам і заманюють їх на фейкові торгові платформи. Ці платформи відображають вигадані дані про прибуток, і коли користувачі намагаються зняти гроші, їхні кошти або заморожуються, або змушені сплачувати додаткові «податки» чи «комісії» для подальшого вилучення коштів.
Після того, як кошти потрапляють у гаманець боротьби з шахрайством, активи будуть передані через багаторівневі адреси для приховування джерела, що ускладнює правоохоронцям їх відстеження. У цьому випадку правоохоронний орган використав технологію ончейн-аналізу для відновлення шляху фонду і підтвердив, що кілька ключових рахунків відповідають умовам конфіскації активів. Цей інцидент також підкреслює потенційні ризики стейблкоїнів у криптошахрайстві, відмиванні грошей на блокчейні та транскордонних переказах коштів, а також свідчить про посилення заходів контролю регуляторів щодо шахрайського відстеження коштів USDT, заморожування криптоактивів та незаконних інвестиційних шахрайств.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Як OTC-продавці крок за кроком потрапляють у пастку "незаконної підприємницької діяльності"
Автор: адвокат Шао Ши Вэй
Займання на різниці цін при купівлі-продажу віртуальних валют, але через отримання коштів за обмін валют було порушено кримінальну справу — ця стаття базується на реальній справі, яку розглядав адвокат Шао, про OTC-продавця, якого звинувачують у незаконному веденні бізнесу та приховуванні доходів від злочинної діяльності через поза-ринкову торгівлю USDT.
У цій справі особа тривалий час займалася купівлею-продажем USDT для отримання прибутку від різниці цін. Під час однієї звичайної операції їй нещасливо було отримано юаневі кошти, які були переведені нелегальним обмінником для іншої особи. За допомогою аналізу великих даних було встановлено, що ця сума є коштами за обмін валют.
Проблема полягає в тому: чи потрібно нести кримінальну відповідальність за незаконний обіг валюти, якщо при цьому отримано кошти за обмін валют?
Ще більш цікаво, що у внутрішніх колах слідчих органів існують різні думки щодо застосування саме статті про незаконний бізнес або статті про приховування доходів від злочинної діяльності.
На думку адвоката Шао, такі справи не можна спрощено кваліфікувати, потрібно визначати роль учасника за рівнями.
PANews18хв. тому
XRP може опинитися під класифікацією цінних паперів відповідно до нової крипто-структури США, заявив Хоскінсон з Cardano
Чарльз Хоскінсон стверджує, що за оновленим законом CLARITY токени, такі як XRP, кваліфікувалися б як цінні папери, що розпалює його конфлікт із спільнотою XRP.
Він знову викликав на розмову керівника Ripple Бреда Гарлінгхауса, застерігаючи, що відсутність законів краще, ніж поганий закон.
Засновник Cardano Чарльз Хоскінсон
CryptoNewsFlash33хв. тому
Банківська система неспроможна, війни та конфлікти: Іран знову у центрі уваги через 7,8 мільярдів доларів у криптовалюті «тіньова економіка»
Зі зростанням операцій США та Ізраїлю проти Ірану знову привертається увага до «тіньової економіки» країни. Вона використовує дешеву електроенергію для майнінгу біткоїнів, щоб стабілізувати свою валюту та обійти санкції. Майнінгова потужність становить 2%-5% світового ринку і до 2025 року сформує екосистему вартістю 7,8 мільярдів доларів. Стейблкоїн USDT також використовується для стабілізації курсу ріалу, оскільки його девальвація перевищила 96%. Крім того, під час протестів населення швидше переходить на біткоїн для захисту активів.
区块客54хв. тому
TRM Labs повідомляє, що $35B втрачені через криптовалютні шахрайства по всьому світу у 2025 році
TRM Labs повідомляє про зростання глобальної криптовалютної шахрайства, яке досягло $35 мільярдів у 2025 році, ймовірно, недооцінюючи реальні збитки. Покращене навчання та інструменти блокчейну є необхідними для правоохоронних органів для ефективної боротьби зі складними схемами шахрайства.
TheNewsCrypto54хв. тому
FATF: Перекази стабільних монет у режимі «точка до точки» стають основним ризиком відмивання грошей, рекомендується запровадити механізми заморожування та чорних списків для емітентів
Останній звіт FATF вказує, що P2P-передачі стабільних монет стали основним джерелом ризику відмивання грошей у криптовалютній сфері, особливо при нерегульованих гаманцях. Близько 84% незаконних криптовалютних транзакцій пов’язані зі стабільними монетами, FATF рекомендує посилити регулювання емітентів стабільних монет та просувати заходи з протидії відмиванню грошей.
GateNews2год тому
Принцова група відмиває 10,7 мільярдів у Тайвані! Самостійно розробляє «OJBK гаманець» для зв'язку з підпільним обміном валют
Прокуратура Тайбею розслідує справу відмивання грошей групою "Принцова група" у Камбоджі, яка залучає незаконне відмивання на суму до 10,7 мільярдів. Обвинувачено 62 особи, включаючи Чен Чжі, а також виявлено, що група використовувала USDT та власноруч розроблений "OJBK-гаманець" для транснаціонального відмивання грошей. Чен Чжі керував створенням компаній у кількох країнах, приховуючи злочинні доходи через фіктивні торгові контракти, а також купував розкішні будинки та автомобілі. Прокуратура вимагає для нього максимального покарання у 13 років ув'язнення.
区块客4год тому
