PANews 26 лютого повідомляє, що за даними Decrypt, офіс федерального прокурора Центральної округу Флориди заявив про затримання колишнього генерального директора криптовалютної інвестиційної компанії Goliath Ventures Christopher Alexander Delgado за підозрою у організації шахрайської схеми на суму близько 328 мільйонів доларів США, а також у зв’язках із переказами та відмиванням грошей. Йому загрожує до 30 років ув’язнення.
Згідно з обвинувальним актом, Delgado під виглядом інвестування у криптовалютні ліквідні пули та обіцянки місячних доходів залучав жертв, але кошти використовувалися для виплати доходів раннім інвесторам, купівлі розкішних житлових об’єктів та фінансування розкішних заходів. Місячні доходи інвесторів фактично походили з коштів пізніх інвесторів. Відомі правоохоронним органам потерпілі отримають повідомлення про свої права.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Інвестори подають позов проти JPMorgan Chase через $328M Crypto Fraud
Інвестори подали позов проти JPMorgan Chase за те, що банк нібито сприяв проведенню схеми Понці на суму $328 млн дол. компанією Goliath Ventures, наголошуючи, що банк ігнорував червоні прапорці та сприяв їхнім втратам через надання фінансових послуг. Вони просять сертифікацію колективного позову інших постраждалих інвесторів.
TodayqNews38хв. тому
У справі Цяня Чжи-міня потерпілі в Китаї висунули своє заперечення щодо плану компенсації в обсязі 61,000 BTC до Високого суду Англії
У справі Цяня Чжи-міня китайські потерпілі заперечили проти плану компенсації, поданого до британського Верховного суду, вважаючи, що цей план може дозволити британським властям отримати прибуток від зростання вартості конфіскованих біткойнів. Схема шахрайства охоплює період 2014–2017 років і вплинула на понад 128 000 китайських інвесторів; адвокатська контора стверджує, що компенсаційні механізми можуть бути несправедливими.
GateNews39хв. тому
Прокурори Виступають Проти Прохання Сема Бенкмена-Фріда про Новий Суд
Колишній голова FTX Сем Бенкман-Фрід просить новий судовий розгляд, стверджуючи, що нові докази від екс-посадовців могли б змінити його засудження за шахрайство. Прокурори стверджують, що ці докази були відомі раніше і не змінили б результат справи, підтверджуючи фінансові зловживання FTX.
TheNewsCrypto1год тому
JPMorgan звинувачують у судовому позові через участь у криптопонці на суму 328 мільйонів доларів
Інвестори подали колективний позов у Каліфорнії 11 березня, звинувачуючи JPMorgan у неспроможності перешкодити підозрілим транзакціям у криптопонз-схемі на суму 328 млн доларів, керованій Goliath Ventures. За словами позову, банк надавав екскlusивні банківські послуги Goliath з січня 2023 р. по 2025 р., що призвело до використання великих обсягів коштів інвесторів. Генеральний директор Goliath був затриманий і обвинувачується в серйозних злочинах.
GateNews1год тому
SEC та CFTC підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо узгодження правил регулювання криптовалют
SEC і CFTC підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації нагляду за криптовалютами та узгодження нормативної бази на ринках цифрових активів.
Угода передбачає обмін даними, координацію спільного правозастосування та надання чіткіших вказівок для криптофірм.
Ініціатива пов'язана з планом Гармонізації та Законом про CLARITY
CryptoFrontNews2год тому
Закон HB243 штату Юта визначає ринки прогнозів як азартні ігри, Kalshi подає федеральний позов
Законопроект HB243 штату Юта класифікує "proposition betting" як азартні ігри, очікується підпис губернатора, що забороняє роботу платформ, як-от Kalshi. Kalshi подала федеральний позов, стверджуючи, що її контракти є похідними, голова CFTC заявила про намір захищати регуляторні повноваження.
GateNews2год тому
