Емітент стейблкоїнів Tether 27 лютого, що заморозив близько $42 мільярдів криптотокенів через пов’язані кошти, пов’язані з «незаконною діяльністю», з яких $35 мільярдів заморожено з 2023 року. Цього тижня Tether також допоміг Міністерству юстиції США (DOJ) заморозити майже $61 мільйон USDT, що було пов’язано з шахрайством із «тарілкою для вбивства свиней».
Можливості Tether щодо заморожування та механізми співпраці правоохоронних органів
Tether є найбільшим у світі емітентом стейблкоїнів, а його токен USDT, прив’язаний до USD, має ринкову вартість понад $180 мільярдів, що більш ніж утричі більше, ніж приблизно $700 мільярдів три роки тому. Як централізований емітент USDT, Tether має технічні можливості дистанційно заморожувати токени USDT, що зберігаються в гаманці будь-якого користувача, за запитом правоохоронних органів без відома чи співпраці власників.
Це замороження на суму 61 мільйон доларів, яке допомагало Міністерству юстиції США, спрямоване на кошти, пов’язані з шахрайством із «забою свиней». Вбивство свиней — це добре продуманий метод емоційного шахрайства, за допомогою якого зловмисники встановлюють особисті довірчі стосунки з жертвою на тривалий час, потім спрямовують її інвестувати кошти в криптовалютні платформи і врешті-решт забирають гроші. Tether також раніше заморозив гаманці, пов’язані з торгівлею людьми в Ізраїлі та Україні, «тероризмом і війною», а також коштами платформи санкційної російської біржі Garantex.
Ширший контекст криптозлочинності: масштаби відмивання грошей зрісли у вісім разів за п’ять років
Заморожування Tether відображає ширші виклики AML криптовалют. Дослідники блокчейну зазначили у січні 2026 року, що відмивачі грошей отримали щонайменше $820 млн у криптовалюті минулого року, що є значним зростанням порівняно з $100 млн у 2020 році, частково завдяки розширенню кримінальних мереж із китайськомовними етнічними групами як основною аудиторією.
Робоча група з фінансових дій (FATF) також закликала країни вжити жорсткіших заходів для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю на ринку криптовалют минулого року, вказувавши, що регулювання криптовалютного ринку загалом менш суворе, ніж на основних фінансових ринках, надаючи злочинцям відносно низькі пороги для відмивання грошей.
Огляд основних дій заморожування та кількості Tether
2026 (Цього тижня): Допомагав Міністерству юстиції США (DOJ) у заморожуванні майже $61 мільйона USDT у зв’язку зі справою про шахрайство з «свинячим забою»
2023 рік — дотепер: Кумулятивне заморожування на суму 35 мільярдів доларів незаконних активів, що є основною складовою загальної суми 42 мільярдів доларів
Торгівля людьми пов’язана з конфліктами: Заморожування гаманців, пов’язаних із торгівлею людьми в Ізраїлі та Україні та «тероризмом і війною»
Застосування санкцій Garantex: Заморозити кошти платформи для Garantex, російської криптовалютної біржі, що перебуває під санкціями США
Поширені запитання
Як Tether може дистанційно заморозити USDT і що це означає для користувачів?
Як централізований емітент USDT, Tether має технічну архітектуру, яка зберігає можливість дистанційно заморожувати токени за конкретними адресами гаманця. За запитом правоохоронців Tether може безпосередньо вивести USDT за певною адресою з обігу без відома чи співпраці власника гаманця. Це показує, що хоча USDT працює на блокчейні, він не є повністю децентралізованим чи нецензурованим активом і має певний рівень централізованого контролю.
Чому шахрайство з «забиванням свиней» особливо поширене у сфері криптовалют?
Вбивство свиней — це довготривалий метод емоційного шахрайства: зловмисники навмисно будують довіру жертв через соціальні мережі або платформи знайомств, а потім направляють жертв інвестувати кошти на основі високоприбуткових криптовалютних інвестицій, і зрештою гроші зникають. Через транскордонний характер криптовалютних транзакцій та відносну анонімність деяких платформ шахраї віддають перевагу використанню стейблкоїнів як інструментів переказу, що ускладнює традиційним фінансовим регуляторним системам відстеження їх у реальному часі.
Які вимоги FATF до AML криптовалюти і як це впливає на емітентів стейблкоїнів, таких як Tether?
Робоча група з фінансових дій (FATF) закликає держави-члени посилити нагляд за постачальниками послуг криптоактивів (VASP), вимагаючи впровадження процедур KYC (знай свого клієнта) та AML (протидія відмиванню грошей) відповідно до основних фінансових установ, а також впровадити Правило подорожей, яке вимагає фіксації інформації про ідентифікацію обох сторін, які надсилають і отримують кошти. Для Tether такі вимоги тісно відповідають існуючим механізмам співпраці правоохоронних органів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
AI більше не монопольне право технологічних гігантів! Tether推出QVAC, чи настав час, коли у кожного буде власна LLM?
Tether оголосила про запуск своєю AI інфраструктури QVAC Fabric першого у світі кросплатформного фреймворку BitNet LoRA для тонкого налаштування, що дозволяє навчати великі мовні моделі на споживчому обладнанні. Ця технологія дозволяє пристроям, таким як смартфони, виконувати тонке налаштування моделей, значно знижуючи витрати на розробку AI, децентралізуючи AI та забезпечуючи можливість користування ним у будь-якому місці та часі в майбутньому.
ChainNewsAbmedia4год тому
Tether представив перший у світі мобільний «фреймворк навчання ШІ масштабу мільярда», який працює на iPhone та Samsung LoRA
Підрозділ QVAC компанії Tether випустив 17 березня перший у світі LoRA-фреймворк тонкого настроювання, що підтримує архітектуру Microsoft BitNet, що значно зменшує вимоги до пам'яті та обчислювальних ресурсів AI-моделей, дозволяючи локальне навчання на смартфонах. Ця технологія дає змогу користувачам проводити персоналізоване навчання без завантаження даних, захищаючи приватність. Тестування показало, що сучасні смартфони здатні ефективно тонко настроювати моделі з одним мільярдом параметрів, сприяючи розвитку потенціалу периферійних обчислень.
動區BlockTempo7год тому
Tether запустила фреймворк BitNet LoRA, який підтримує тренування великих мовних моделей на мобільних пристроях
Gate News повідомляє, що 17 березня QVAC Fabric від Tether запустив глобально перший кросс-платформний фреймворк LoRA для тонкого налаштування, орієнтований на Microsoft BitNet (One-bit LLM), що значно знижує вимоги до відеопам'яті та обчислювальної потужності при навчанні великих моделей. Цей фреймворк підтримує LoRA мікротонкого налаштування та прискорення виведення на Intel, AMD, Apple Silicon серії M та мобільних GPU (включаючи Adreno, Mali, Apple Bionic).
GateNews7год тому
Генеральний директор Tether Паоло Ардойно візьме участь у обіді Трампа в Mar-a-Lago та виступить із промовою
Gate News повідомлення, 17 березня, згідно з офіційним повідомленням, генеральний директор Tether Паоло Ардоїно буде присутній на обіді Трампа, який відбуватиметься в Mar-a-Lago, і виголосить промову.
GateNews7год тому
Генеральний директор Tether Паоло Ардоїно відвідає обід TRUMP токена Трампа і виступить із промовою
TrumpMeme офіційно оголосив, що генеральний директор Tether Paolo Ardoino буде присутній на обіді з морфізму токена TRUMP та виступатиме. Трамп буде обідати з 18 "суперзірками" та 297 топ-холдерами 25 квітня в Mar-a-Lago, а топ-29 холдерів також зможуть відвідати спеціальний VIP-приймання.
GateNews8год тому
