Федеральні агенти США конфіскували понад 61 мільйон доларів США в USDT після слідування за грошовими потоками, які звинувачуються у причетності до шахрайських схем «м’ясної операції» — моделі заманювання жертв через романтичні стосунки, обіцяючи високий прибуток від криптовалютних транзакцій на підробленій платформі.
За даними судових документів, особи видавали себе за коханих, хвалилися «особливою інвестиційною стратегією» та демонстрували фальшиві прибутки, щоб спонукати жертв поповнювати рахунки. При спробі зняти гроші, жертвам вимагали сплатити додатковий «податок» або «комісію». Після цього кошти переказувалися через кілька гаманців для приховування походження, перш ніж їх виявили та конфіскували правоохоронні органи.
Видавець стабількоїна Tether співпрацював з Міністерством юстиції США та міжнародними організаціями у кількох випадках блокування активів, включаючи USDT, пов’язані з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та інвестиційними шахрайствами.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Tether найняла KPMG для проведення першого комплексного аудиту USDT.
Tether найняв KPMG для свого першого всебічного аудиту фінансових звітів USDT і співпрацює з PwC для покращення внутрішніх систем. Це сталося після років періодичних звітів про резерви від BDO Italia, з метою залучення значних коштів і розширення в США відповідно до нових юридичних рамок. USDT, найбільший стейблкойн, має обіг близько 185 мільярдів доларів.
TapChiBitcoin3год тому
USDT чи має достатній резерв? Tether повідомляє про найм KPMG для повного аудиту
Tether доручила KPMG провести повний аудит USDT та співпрацює з PwC для оптимізації фінансових процесів, що є важливим кроком у підвищенні фінансової прозорості. Цей крок відбувається в той час, коли компанія готується до виходу на американський ринок та нового етапу фінансування. Незважаючи на численні запитання щодо її резервів, Tether все ще планує залучити кошти на ринку і вже звернулася до більшої частини інвестицій у короткострокові державні облігації США.
区块客5год тому
Сьогоднішні новини про криптовалюти (27 березня) | Термін повноважень «криптоцаря» завершився; Tether найняв KPMG для аудиту USDT
Ця стаття підсумовує новини криптовалют від 27 березня 2026 року, зосереджуючи увагу на останніх новинах про біткойн, оновленнях Ethereum, динаміці Dogecoin, актуальних цінах на криптовалюти, а також прогнозах цін. Сьогодні важливі події в сфері Web3 включають:
1. Девід Сакс обіймає посаду співголови PCAST: чи змінюється напрямок політики США щодо криптовалют та штучного інтелекту?
2. США презентували важливий законопроект про регулювання ринків прогнозів: жорстке викриття інсайдерської торгівлі, повне обмеження торгівлі для чиновників;
3. Поліція В'єтнаму викрила схему шахрайства з криптовалютами на десятки мільярдів доларів, затримавши бізнесмена з блокчейну Еріка Вуонга та ще 7 осіб.
GateNews5год тому
USDT від Tether пройде свій перший повний аудит компанією KPMG, повідомляє FT
Tether переходить до глибшої фінансової прозорості з важливим кроком: найм KPMG для свого першого повного аудиту фінансових звітів USDT, тоді як PwC допомагає зміцнити внутрішні системи. Financial Times повідомила про цей крок, зазначивши, що аудит буде виходити за межі знімків резервів і
CryptoBreaking5год тому
Tether залучає KPMG для першого аудиту USDT від великої четвірки на фоні розширення в США
Tether найняв KPMG для всебічного аудиту свого стейблкоїна USDT на суму 184 мільярди доларів, разом з PwC для підготовки до процесу. Це відбувається на фоні планів зареєструвати USDT відповідно до Закону GENIUS, що вирішує питання прозорості щодо його резервів.
Decrypt6год тому
