Odaily Planet Daily News Поліція Сінгапуру оприлюднила заяву, в якій повідомила, що з листопада минулого року по січень цього року затримала трьох сінгапурців, підозрюваних у відмиванні грошей, пов’язаних із Prince Group, а також видала ордер на арешт іншої сінгапурської жінки, Чень Сюлін, і загальна вартість сінгапурських активів, вилучених або заборонених до продажу у зв’язку з цією справою, наразі перевищила 500 мільйонів сінгапурських доларів (близько 2,7 мільярда юанів). Аналіз зазначив, що Сінгапур має високо розвинене цифрове фінансове середовище, велику кількість людей із високим рівнем доходу, а також є осередком шахрайства. Локально шахрайства переросли у злочини, підтримувані штучним інтелектом і блокчейном, що призвело до загальних втрат понад 1,1 мільярда сингапурських доларів у 2024 році. (Jiemian News)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
SEC та CFTC встановили категоризацію крипто з п'ятьма ключовими категоріями
Американські регулятори встановили нормативно-правову базу для класифікації цифрових активів на п'ять груп, поліпшивши ясність юрисдикції. Це включає товари під наглядом CFTC та цінні папери під наглядом SEC, із спеціальним режимом для стейблкойнів та утилітарних токенів на основі використання.
CryptoFrontNews43хв. тому
Чоловік звинуватив дружину у крадіжці понад 2000 біткойнів! Суддя: ймовірність перемоги позивача дуже висока
Британський Високий суд недавно розглядав справу про крадіжку біткойнів. Позивач Ping Fai Yuen звинувачує свою розлучену дружину Fun Yung Li у крадіжці біткойнів з його апаратного гаманця через таємне зняття, на суму приблизно 176 мільйонів доларів США. Записи аудіо та докази обшуку підтримують позицію позивача. Суд підтримав наказ про заморозку активів, але відхилив частину позовів. Суддя вважає, що позивач має дуже високі шанси на перемогу і рекомендує якнайшвидше призначити судовий розгляд.
区块客43хв. тому
Американський сенатор пропонує: заборонити передбачувальні ринки спортивних ставок і азартні ігри казино-стилю
23 березня два американські сенатори планують запропонувати законопроект, який заборонить платформам прогнозних ринків розміщувати контракти, пов'язані зі спортивними подіями, вважаючи, що ці ринки порушують права споживачів і суверенітет племен, а також вимагають від штатів регулювання азартних ігор, які можуть призвести до залежності молоді. Це може змінити регуляторний ландшафт у галузі спортивних ставок та прогнозних ринків.
GateNews1год тому
SBF «Тюремний лист» надіслано з Silicon Valley через FedEx з вимогою перегляду справи: назва в'язниці написана неправильно, прокуратура виявила, що листа писав хтось від його імені
Федеральні прокурори поставили під сумнів автентичність листа про перегляд справи, надісланого SBF з в'язниці, вказавши на три червоні прапорці: незаконне використання FedEx, неправильне позначення місця утримання та неправильний формат підпису. Ці проблеми поставили під сумнів достовірність листа, а апеляція SBF була відхилена судом, який наголошує, що суть шахрайства не змінюється через подальшу компенсацію. Загалом система захисту SBF демонструє узгоджені помилки координації.
動區BlockTempo1год тому
Шахраї криптовалют цілили на жителів Візагу, обдурили їх на ₹35 лакхів
Група візаджитів втратила понад ₹35 лахів у крипто-шахрайстві, приманених шахраями, які обіцяли високий дохід. Жертви були залучені через соціальні мережі, а запити на зняття коштів були заблоковані після початкових прибутків. Органи влади проводять розслідування відповідно до Закону про ІТ.
TheNewsCrypto2год тому
Американські прокурори ставлять під сумнів достовірність листа в апеляційній заяві SBF, стверджуючи, що адреса відправника не відповідає місцю перебування в'язниці
Американські прокурори ставлять під сумнів автентичність апеляційного листа засновника FTX SBF, відправленого з в'язниці, вказуючи на невідповідність місця відправлення та в'язниці, а також порушення відповідних правил. Незважаючи на те, що прокурори не звинувачують SBF прямо у підробці, невідповідності в листі знижують достовірність його клопотання про перегляд справи. SBF був засуджений на 25 років за шахрайство і тепер намагається добитися перегляду справи.
GateNews2год тому
