Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Платформа соціальних медіа X подала план реформ до Європейської комісії щодо проблеми синьої позначки верифікації
Платформа соціальних медіа X Маска подала план реформ під тиском Європейської комісії після того, як була оштрафована на 120 мільйонів євро за порушення, включаючи "блакитну верифікацію". Європейська комісія вказала на проблеми з платною верифікацією X, недостатньою прозорістю реклами та невідповідним доступом до даних.
GateNews12год тому
SEC та CFTC підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо узгодження правил регулювання криптовалют
SEC і CFTC підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації нагляду за криптовалютами та узгодження нормативної бази на ринках цифрових активів.
Угода передбачає обмін даними, координацію спільного правозастосування та надання чіткіших вказівок для криптофірм.
Ініціатива пов'язана з планом Гармонізації та Законом про CLARITY
CryptoFrontNews16год тому
Незаконні угоди з золотом Amazon у Венесуелі улажені за допомогою USDT
Венесуела стає ключовим центром незаконної торгівлі золотом з Амазонки, де транзакції все частіше проводяться в USDT завдяки швидкості та простоті. Цей переключення ускладнює спроби відстеження та пов'язано з кримінальною діяльністю, екологічними збитками та міжнародними санкціями.
Coinfomania18год тому
SocksEscort злий проксі розпався, $3.5 млн криптовалюти заморожено
«Операція «Блискавка» успішно знищила зловісний проксі-сервіс «SocksEscort», заморозила криптовалюту вартістю 3,5 мільйона доларів США та конфіскувала 34 домени та 23 сервери в семи країнах. Сервіс використовував інфіковані маршрутизатори для проведення різноманітних злочинних діяльностей, включаючи крадіжку облікових записів та атаки викупу, що серйозно сприяло розповсюдженню кіберзлочинності.
MarketWhisper20год тому
