Cảnh báo! Vụ trộm Bitcoin lớn nhất trong lịch sử liên quan đến 183 triệu USD BTC lại được chuyển đi, ví tiền của Pool khai thác LuBian gây ra nỗi lo sợ trên thị trường.

Ví tiền liên quan đến Pool khai thác LuBian ở Trung Quốc đã chuyển 15959枚 Bitcoin vào thứ Tư, trị giá khoảng 183 triệu USD, phân tán đến bốn địa chỉ khác nhau. Đây là cuộc di chuyển tài chính lớn thứ hai của thực thể này trong chưa đầy hai tuần, thực thể này liên quan đến vụ trộm Bitcoin lớn nhất từng được xác nhận. Cuộc chuyển tiền này diễn ra không lâu sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vụ tịch thu tài sản mã hóa đối với Prince Holding Group, gây ra những suy đoán và hoảng loạn trên thị trường về việc liệu số tiền khổng lồ bị đánh cắp này có phải là phân bổ lại chiến lược hay là thanh lý tiềm năng.

Chuyển tiền khổng lồ: Ví tiền LuBian lại có biến động

LuBian Pool khai thác liên quan đến Ví tiền có chuyển nhượng lớn liên tiếp, đã thu hút sự chú ý cao độ từ cộng đồng và cơ quan quản lý.

· Hai lần chuyển giao lớn: Ví tiền liên quan đến LuBian đã chuyển 15959枚比特币 (khoảng 18.3 tỷ USD) vào thứ Tư (không lâu trước khi bài viết này được phát hành), sau đó phân phối chúng vào hai địa chỉ 4999 BTC, một địa chỉ 3424 BTC và một địa chỉ 2535 BTC.

· Chuyển nhượng trước: Vào ngày 15 tháng 10, thực thể này đã chuyển nhượng 11886 đồng Bitcoin (có giá trị khoảng 1.3 tỷ USD).

· Thời điểm nhạy cảm: Cả hai lần chuyển giao đều xảy ra chỉ 24 giờ sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố vụ tịch thu tài sản mã hóa lớn đối với Prince Holding Group.

· Tính chất tài chính và truy vết: Mặc dù nhạy cảm về thời gian, các quan sát viên trong cộng đồng chỉ ra rằng những Bitcoin này không phải trực tiếp từ lô tài sản ban đầu bị đánh cắp và bị phong tỏa, và các địa chỉ liên quan vẫn nằm trong tình trạng bị trừng phạt, người kiểm soát Chen Zhi vẫn đang lẩn trốn.

· Suy đoán về ý định chuyển nhượng: Sự lựa chọn thời điểm này đã gây ra một đợt suy đoán mới về việc việc chuyển nhượng những quỹ này là nhằm phòng thủ trước hành động thực thi của DOJ hay là sự phân bổ chiến lược được thực hiện trước khi có khả năng thanh lý.

· Giá Bitcoin hiện tại: Tại thời điểm viết bài, giá Bitcoin giao dịch khoảng 108000 USD, trước đó đã giảm 3.5% từ 114000 USD.

Lịch sử hồi tưởng: Vụ trộm Bitcoin lớn nhất trong lịch sử xuất hiện

Lần chuyển tiền đáng ngờ này có nguồn gốc từ tháng 12 năm 2020 xảy ra vụ đánh cắp Bitcoin lớn nhất trong lịch sử.

· Chi tiết vụ trộm: Công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence đã công bố vào tháng 8 rằng vào tháng 12 năm 2020, 127426 đồng Bitcoin (khi đó có giá trị 3,5 tỷ USD, hiện nay có giá trị gần 14,5 tỷ USD) đã bị đánh cắp từ Pool khai thác LuBian.

· Phương thức tấn công: Vụ trộm này đã lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống tạo khóa riêng LuBian, rất có thể được thực hiện thông qua một cuộc tấn công bạo lực tiềm năng.

· “Lời nói dối an toàn nhất”: Pool khai thác LuBian nhanh chóng nổi lên vào đầu năm 2020, từng là pool khai thác lớn thứ sáu và tự xưng là “pool khai thác có lợi suất cao an toàn nhất thế giới.”

· Sự biến mất của Pool khai thác: Kẻ tấn công đã tiêu tốn hơn 90% Bitcoin của LuBian vào ngày 28 tháng 12 năm 2020, và vào ngày hôm sau đã chuyển 6 triệu USD giá trị BTC và USDT. Đến tháng 2 năm 2021, LuBian biến mất mà không có bất kỳ lời giải thích nào, gây ra suy đoán về việc bị đóng cửa do quản lý. Cuộc điều tra của Arkham tiết lộ rằng cuộc tấn công mạng đáng kinh ngạc mới là nguyên nhân thực sự.

· Thử tổng hợp: LuBian đã cố gắng giao tiếp với kẻ tấn công bằng cách sử dụng chức năng OP_RETURN của Bitcoin, viết rằng: “Gửi đến người mũ trắng đang cứu giúp tài sản của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi… để thảo luận về việc hoàn trả tài sản và phần thưởng của bạn.”

· Tài chính ngủ đông: Hầu hết các đồng coin bị đánh cắp vẫn ở trong trạng thái ngủ đông, cho đến tháng 7 năm 2024, vẫn còn 11886 đồng Bitcoin (khoảng 1.35 tỷ USD) nằm trong ví tiền của LuBian chưa bị động đến.

Vụ tịch thu Bitcoin trị giá 7,2 tỷ USD giữa Anh và Trung Quốc

Trong một vụ phong tỏa có liên quan nhưng độc lập khác, chính phủ Anh đã dính líu vào một cuộc tranh chấp tài sản khổng lồ với các nhà đầu tư Trung Quốc.

· 72 tỷ USD Bitcoin bị tịch thu: Chính phủ Anh đã đề xuất một kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân của lừa đảo đầu tư Trung Quốc tại phiên điều trần của Tòa án tối cao London, đồng thời tìm cách giữ lại phần lớn tài sản Bitcoin khoảng 5 tỷ bảng (khoảng 72 tỷ USD) đã bị thu giữ từ tay những kẻ phạm tội.

· Vụ tịch thu mã hóa lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh: Vụ án này liên quan đến 61.000 đồng Bitcoin mà cảnh sát đã thu giữ từ một biệt thự vào năm 2018, trở thành một trong những vụ tịch thu mã hóa lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh.

· Nạn nhân và tội phạm: Vụ án liên quan đến xung đột quyền lợi giữa các cơ quan Anh và khoảng 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc đã mất tiền do kế hoạch lừa đảo do Zhimin Qian thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017.

· Tăng giá tài sản: Kể từ khi bị niêm phong vào năm 2018, giá trị Bitcoin đã tăng vọt, từ khoảng 1,8 tỷ USD lên 7,2 tỷ USD hiện tại.

· Kết tội và tuyên án: Zhimin Qian và đồng phạm của anh ta ở Malaysia, Seng Hok Ling, đã thừa nhận các cáo buộc rửa tiền vào tháng trước và sẽ phải đối mặt với bản án vào tháng 11.

Kết luận

Việc chuyển nhượng Bitcoin khổng lồ liên quan đến Pool khai thác LuBian, cùng với khả năng thanh lý Bitcoin hàng tỷ đô la của các cơ quan chính phủ (như Anh), đã mang lại sự không chắc chắn và áp lực bán tiềm ẩn cho thị trường Bitcoin. Hiện tại, Bitcoin đang kiểm tra độ ổn định gần khu vực hỗ trợ 107000 đến 108000 đô la, thị trường đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 10. Nỗi lo về lạm phát kéo dài và các đợt bán tháo lớn tiềm năng có thể trở thành thách thức chính cho Bitcoin trong việc giữ vững hỗ trợ kỹ thuật quan trọng trong thời gian ngắn.

Disclaimer: Bài viết này là thông tin tin tức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường mã hóa biến động mạnh, nhà đầu tư nên quyết định cẩn thận.