Trump ân xá cho CZ của Binance khiến nhiều người phẫn nộ! Đảng Dân chủ đề xuất cấm quan chức sở hữu, phát hành Tài sản tiền điện tử

Tổng thống Trump đã có một ân xá gây tranh cãi đối với người sáng lập Binance CZ, sau đó, nghị sĩ Mỹ Ro Khanna (Đảng Dân chủ California) đã đề xuất một dự luật mới cấm các quan chức được bầu sở hữu hoặc phát hành tài sản tiền điện tử. Ông đã cáo buộc tổng thống tham gia vào “tham nhũng công khai” và cáo buộc CZ, người đã bị kết án tội rửa tiền, đã cung cấp tài chính cho Hamas, Iran và những kẻ lạm dụng trẻ em, đồng thời hỗ trợ tài chính cho gia đình Trump qua World Liberty Financial.

Cáo buộc Kanar về tham nhũng công khai, tiền vào Nhà Trắng đổi lấy ân xá

（Nguồn: Youtube）

Vào ngày 27 tháng 10, Karna đã chỉ trích tổng thống tham gia vào “tham nhũng công khai” trong chương trình “Chào buổi sáng Joe” của MSNBC, và cáo buộc tỷ phú nước ngoài Zhao Ziyang, người đã bị kết án tội rửa tiền, “cung cấp tài chính cho Hamas, Iran và những kẻ lạm dụng trẻ em”. Ông cũng ám chỉ rằng CZ đã cung cấp hỗ trợ tài chính cho công ty tiền điện tử World Liberty Finance có liên quan đến gia đình Trump.

“Điều này quá phi pháp. Nó ngay trước mắt chúng ta,” Kanna nói, và khẳng định rằng các nhà lập pháp nên bị cấm “nắm giữ Tài sản tiền điện tử và nhận tiền từ nước ngoài”. “Đây không phải là vấn đề kỹ thuật,” ông nói, “đây là vấn đề tham nhũng. Tiền vào Nhà Trắng, Nhà Trắng sẽ thực hiện những hành động chính thức như ân xá.” Những cáo buộc thẳng thừng như vậy rất hiếm thấy trong chính trường Mỹ, bởi vì nó trực tiếp đặt dấu hỏi về động cơ và sự trung thực của Tổng thống.

Các cáo buộc của Karna dựa trên sự trùng hợp của thời gian. Theo báo cáo của Bloomberg, Binance đã đạt được thỏa thuận 2 tỷ USD với công ty tài sản tiền điện tử World Liberty Financial, được gia đình Trump hỗ trợ, dẫn đến việc ân xá của Trump một lần nữa gây ra sự kiểm tra. Mặc dù giao dịch này có thể là một hành động kinh doanh hợp pháp, nhưng quyết định ân xá ngay sau đó đã làm dấy lên nghi ngờ về mối liên hệ giữa hai bên. Các nhà phê bình cho rằng điều này tạo thành “điều kiện hoán đổi”: CZ đầu tư vào doanh nghiệp của gia đình Trump, và Trump ân xá tội lỗi của CZ.

Những bình luận của Khanna sau đó đã được chia sẻ trên kênh YouTube chính thức của anh ấy, mô tả sai một số sự thật về vụ án của Triệu Lập Kiên. Cựu giám đốc điều hành của Binance đã đạt được thỏa thuận 4,3 tỷ đô la với Bộ Tư pháp Mỹ vào năm ngoái, thừa nhận đã phạm tội rửa tiền, nhưng chỉ thụ án bốn tháng, không phải bốn năm như Khanna tuyên bố. Sự sai sót này làm suy yếu độ tin cậy của các cáo buộc của Khanna, nhưng lập luận cốt lõi - mối liên hệ giữa ân xá của Trump và giao dịch tiền bạc - vẫn gây ra nhiều cuộc thảo luận.

Ba điểm cốt lõi của cáo buộc Kana:

Liên hệ vốn: CZ đầu tư vào World Liberty Finance, gia đình Trump thu lợi từ đó

Miễn trừ trao đổi: Nhận được miễn trừ ngay sau khi đầu tư, sự trùng hợp về thời gian gây ra nghi vấn

Ảnh hưởng nước ngoài: CZ với tư cách là công dân nước ngoài đã ảnh hưởng đến quyết định chính trị của Mỹ thông qua tiền bạc.

Số tiền bồi thường 4,3 tỷ USD là một trong những khoản phạt lớn nhất đối với cá nhân trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ. CZ thừa nhận rằng Binance dưới sự lãnh đạo của ông đã không thiết lập được các quy trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả, cho phép các tổ chức tội phạm và khủng bố có thể rửa tiền qua Binance. Bộ Tư pháp cáo buộc Binance đã thúc đẩy hơn 4 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả giao dịch với các quốc gia bị trừng phạt. CZ chỉ ngồi tù bốn tháng trước khi được thả, khoảng thời gian này được xem là rất nhẹ trong ngành, xét đến mức độ nghiêm trọng của tội phạm và quy mô số tiền.

Đề xuất cấm các nhà lập pháp nắm giữ coin, mở rộng lệnh cấm chứng khoán năm 2023

Đại biểu quốc hội này cho biết ông dự định đưa ra dự luật này trong tuần này, coi đây là sự mở rộng của dự luật cấm giao dịch cổ phiếu của quốc hội năm 2023, dự luật nhằm cấm các đại biểu quốc hội và quan chức cao cấp giao dịch cổ phiếu cá nhân. Dự luật đã bị cản trở trong ủy ban, nhưng đã giúp kích thích cuộc thảo luận rộng rãi giữa hai đảng về việc tăng cường đạo đức tài chính của công chức.

Đề xuất luật cấm giao dịch chứng khoán của Quốc hội năm 2023 xuất phát từ nhiều vụ bê bối liên quan đến các nghị sĩ Quốc hội bị nghi ngờ giao dịch nội gián. Một số nghị sĩ đã thực hiện giao dịch chứng khoán sau khi nhận được thông tin không công khai, thu lợi bất chính. Mặc dù những hành vi này về mặt kỹ thuật có thể không vi phạm luật hiện hành, nhưng đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến niềm tin của công chúng vào Quốc hội. Đề xuất cấm giao dịch chứng khoán của Quốc hội đã nhận được một phần ủng hộ từ cả hai đảng, nhưng cuối cùng bị cản trở trong ủy ban, chủ yếu vì một số nghị sĩ cho rằng điều này hạn chế quá mức quyền sở hữu cá nhân.

Karna cho biết, đề xuất mới của ông sẽ phản ánh các nguyên tắc này, yêu cầu các nhà lập pháp rút vốn khỏi tài sản kỹ thuật số hoặc đặt chúng vào quỹ tín thác mù để ngăn chặn xung đột lợi ích. “Quỹ tín thác mù” là một dạng sắp xếp quản lý tài sản đặc biệt, trong đó chủ sở hữu tài sản giao tài sản cho một người quản lý độc lập, không tham gia vào quyết định đầu tư và cũng không biết về các khoản đầu tư cụ thể. Sắp xếp này thường được sử dụng cho các quan chức cấp cao để tránh xung đột lợi ích.

Lý do đưa Tài sản tiền điện tử vào phạm vi lệnh cấm là do mối liên hệ trực tiếp của nó với việc lập chính sách. Các nghị sĩ tham gia vào việc xây dựng các quy định quản lý Tài sản tiền điện tử, nếu họ đồng thời nắm giữ một lượng lớn tài sản mã hóa, có thể nghiêng về những lập trường có lợi cho lợi ích tài chính của bản thân khi bỏ phiếu, thay vì vì lợi ích công cộng. Chẳng hạn, một nghị sĩ nắm giữ một lượng lớn bitcoin có thể phản đối việc quản lý Tài sản tiền điện tử nghiêm ngặt, trong khi một nghị sĩ đầu tư vào các giao thức DeFi có thể thúc đẩy các lập pháp có lợi cho DeFi.

Hành động này đánh dấu ảnh hưởng chính trị mới nhất từ quyết định của Trump ân xá Zhao Ziyang, và đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ từ đảng Dân chủ và các cơ quan giám sát đạo đức. Một khi được ban hành, đề xuất của Canna sẽ khiến tài sản tiền điện tử trở thành loại tài sản mới nhất bị các nhà lập pháp liên bang cấm, làm nổi bật sự bất an ngày càng tăng của Washington đối với sự giao thoa giữa chính trị, tiền bạc và tài sản kỹ thuật số.

CZ ân xá sau khi Binance lên kế hoạch trở lại Mỹ

Theo báo cáo của Bloomberg, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá cho người sáng lập Binance CZ, Binance đang khám phá các cách để trở lại thị trường Mỹ. Sàn giao dịch này đang cân nhắc nhiều lựa chọn, chẳng hạn như hợp nhất chi nhánh Mỹ của mình với nền tảng toàn cầu hoặc cho phép sàn giao dịch chính của mình cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người dùng Mỹ.

CZ đã được Tổng thống Trump ân xá sau khi nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền vào năm 2023, nhưng sau khi đạt được thỏa thuận 2 tỷ USD với công ty tiền điện tử World Liberty Financial do gia đình Trump hỗ trợ, sự ân xá lại gây ra sự xem xét của công chúng. Sự ân xá này đã loại bỏ những rào cản pháp lý trước đó cản trở ông tham gia vào hoạt động của Binance. Các chuyên gia pháp lý cho biết, động thái này thực tế đã khôi phục khả năng tham gia quyết định kinh doanh của CZ, mang lại sự nâng cao đáng kể cho ban lãnh đạo của công ty khi họ đang hướng tới việc quay lại thị trường Mỹ.

Binance từng là người dẫn đầu thị trường Mỹ, nhưng sau khi đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp vào năm 2023, đã buộc phải thu hẹp đáng kể hoạt động tại Mỹ. Là một phần của thỏa thuận, CZ đã từ chức Giám đốc điều hành, chi nhánh Binance Mỹ hoạt động độc lập với nền tảng toàn cầu và chịu sự giám sát tuân thủ nghiêm ngặt. Bây giờ, khi CZ nhận được ân xá từ Trump, những hạn chế này có thể được xem xét lại.

CZ có tài sản ròng đạt 61,4 tỷ USD, vẫn là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, quản lý một hệ sinh thái có tài sản trên chuỗi lên tới 8,7 tỷ USD. Ảnh hưởng của ông không chỉ đến từ sự giàu có mà còn từ vị thế thống trị của Binance trên thị trường tiền điện tử toàn cầu. Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch, có hàng triệu người dùng. Nếu Binance trở lại thị trường Mỹ, sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước của Mỹ.

Sự ân xá này diễn ra trong bối cảnh Trump tiếp tục tiến vào ngành tài sản kỹ thuật số, theo báo cáo, gia đình ông đã kiếm được hơn 1 tỷ đô la từ các doanh nghiệp tiền điện tử. Sự kết hợp giữa chính trị và kinh doanh này đã gây ra những tranh cãi về xung đột lợi ích chưa từng có. Trump vừa là tổng thống định hình chính sách ảnh hưởng đến toàn bộ ngành mã hóa, vừa là gia đình doanh nghiệp thu lợi từ ngành này, vấn đề đạo đức của vai trò kép này là rõ ràng.

Tính khả thi và tranh cãi của lệnh cấm Tài sản tiền điện tử

Tính khả thi của đề xuất Kanai phải đối mặt với nhiều thách thức. Đầu tiên là sự phản kháng chính trị. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát khó có khả năng ủng hộ một luật pháp trực tiếp nhắm vào quyết định ân xá của Trump. Ngay cả trong nội bộ Đảng Dân chủ, cũng có thể có những nghị sĩ cho rằng lệnh cấm quá mức hạn chế quyền sở hữu tài sản cá nhân. Thứ hai là khó khăn trong việc thực thi. Tính ẩn danh và đặc điểm phi tập trung của tài sản tiền điện tử làm cho việc quản lý và theo dõi trở nên vô cùng khó khăn. Các nghị sĩ có thể nắm giữ tài sản tiền điện tử thông qua gia đình hoặc đại diện của họ để tránh lệnh cấm.

Ngoài ra, phạm vi của lệnh cấm cũng có vấn đề. Có cấm tất cả tài sản tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum, stablecoin không? Có cấm tham gia vào các giao thức DeFi hoặc nắm giữ NFT không? Những chi tiết này cần được định nghĩa chính xác, nếu không sẽ để lại nhiều vùng xám. Hơn nữa, cách xử lý các nghị sĩ đã nắm giữ tài sản tiền điện tử trước khi đạo luật có hiệu lực như thế nào? Việc bán tháo cưỡng chế có thể gây ra biến động thị trường và thách thức pháp lý.

Từ góc độ nguyên tắc, đề xuất của Karna đã chạm đến một vấn đề cơ bản: sự cân bằng giữa quyền sở hữu tài sản của công chức và lợi ích công cộng. Việc hoàn toàn cấm các nghị sĩ nắm giữ một số loại tài sản có thể hạn chế tự do cá nhân của họ một cách thái quá, nhưng không có giới hạn có thể dẫn đến xung đột lợi ích và tham nhũng. Sự ủy thác mù quáng là một giải pháp thỏa hiệp, nhưng tính khả thi của nó trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử vẫn cần được xác minh.

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, đề xuất này đã phát đi những tín hiệu phức tạp. Một mặt, nó cho thấy tài sản tiền điện tử đã có ảnh hưởng lớn đến mức cần phải có quy định pháp lý riêng. Mặt khác, nó cũng làm nổi bật những cảm giác tiêu cực phát sinh từ sự ràng buộc giữa tài sản tiền điện tử và tiền chính trị. Nếu các nghị sĩ bị cấm nắm giữ tài sản tiền điện tử, điều này có thể ảnh hưởng đến sự hiểu biết và đồng cảm của họ đối với ngành này, từ đó lại bất lợi cho việc xây dựng các chính sách quản lý hợp lý.