Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công khai chống lại Trump? Samouiri tịch thu 6,3 triệu USD Bitcoin hoặc đã bị bán bí mật

Vào ngày 5 tháng 1 năm 2026, một số phương tiện truyền thông tiền điện tử đã báo cáo rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, thông qua các Thống chế, có thể đã bí mật bán khoảng 57,55 Bitcoin, trị giá khoảng 6,3 triệu đô la, bị tịch thu từ Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, những người đồng sáng lập ví bảo mật Samourai Wallet.

Động thái này bị cáo buộc có khả năng vi phạm trực tiếp Sắc lệnh 14233, trước đây đã được Tổng thống Trump ký, yêu cầu rõ ràng các cơ quan liên bang đưa Bitcoin bị tịch thu vào danh sách “Bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ” trong dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ và không bán nó theo ý muốn. Tuy nhiên, phân tích dữ liệu on-chain chuyên sâu cho thấy Bitcoin đã chảy vào địa chỉ lưu ký của Coinbase Prime, nhưng blockchain không cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng nó đã được bán. Cuộc tranh luận này của Rashomon xung quanh “dấu vết trên chuỗi” và “lệnh hành pháp” không chỉ là về việc xử lý tài sản mà còn tiết lộ sâu sắc sự khác biệt và trò chơi trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ về chính sách đối xử với tài sản tiền điện tử.

Theo dõi trên chuỗi: Bí ẩn về sự “biến mất” và “chưa bán” của 6,3 triệu đô la Bitcoin

Nguồn gốc của vụ việc bắt nguồn từ ngày 3 tháng 11 năm 2025. Trong một thỏa thuận nhận tội, hai người sáng lập Samourai Wallet đã đồng ý giao Bitcoin trị giá 6.367.139,69 đô la - tương đương với 57,55353033 Bitcoin vào thời điểm đó - cho Cảnh sát Hoa Kỳ, trong một thỏa thuận nhận tội. Dữ liệu on-chain ghi lại rõ ràng chuyển động của tài sản: cùng ngày, Bitcoin đã được chuyển ra khỏi địa chỉ bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r, được đánh dấu là có liên quan đến vụ tịch thu Samourai.

Bước ngoặt quan trọng là địa chỉ nhận. Tài sản không được chuyển trực tiếp đến ví do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát, mà thay vào đó được chuyển đến nền tảng phân tích on-chain Arkham Intel Tiền gửi Coinbase Prime Địa chỉ của 3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8. Coinbase Prime là dịch vụ giao dịch và lưu ký cao cấp của Coinbase dành cho khách hàng tổ chức. Các khoản tiền sau đó nhanh chóng được “làm trống” từ địa chỉ đó đến một địa chỉ khác, 1AaFQ, cũng được dán nhãn Coinbase Prime…, và cuối cùng được tích hợp vào một cụm lưu ký Coinbase Prime khổng lồ gồm hàng nghìn địa chỉ. Tại thời điểm này, dấu vết có thể nhìn thấy của Bitcoin này trên blockchain công khai phần lớn đã biến mất.

Các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ việc đã suy luận rằng Bitcoin đã được bán, dựa trên hiện tượng “số dư bằng không tại địa chỉ gửi tiền ban đầu”. Tuy nhiên, các nhà phân tích on-chain chuyên nghiệp chỉ ra rằng đây chính xác là trường hợpQuy trình vận hành tiêu chuẩn cho các dịch vụ được quản lý。 Để bảo mật và quản lý hiệu quả, các nền tảng lưu ký tổ chức thường xuyên “tổng hợp” tài sản của khách hàng từ địa chỉ gửi tiền thành một cụm lai ví nóng và lạnh cốt lõi hơn. Số dư địa chỉ bằng không chỉ có nghĩa là tiền đã được chuyển và điều đó không có nghĩa là tài sản đã được thực hiện và bán. Hơn nữa, trên các nền tảng như Coinbase Prime, việc trao đổi giữa Bitcoin và USD diễn ra trong đóHệ thống sổ cái ngoài chuỗiĐau vừa. Việc thực hiện giao dịch thực tế, thanh toán và chuyển tiền pháp định không được phản ánh trực tiếp trên blockchain Bitcoin. Do đó, chỉ dựa trên dữ liệu blockchain, chúng ta chỉ có thể xác nhận rằng “tài sản đã đi vào kênh lưu ký”, chứ không phải “tài sản đã được chính phủ bán”.

Samourai tịch thu dấu chân khóa trên chuỗi Bitcoin

Căn cứ tịch thu: Theo thỏa thuận nhận tội, theo 18 U.S.C. § 982(a)(1) bài báo.

Thời gian di chuyển: Tháng Mười Một 3, 2025.

Số lượng chuyển khoản: 57,55353033 Bitcoin (trị giá khoảng 6.367.139,69 đô la vào thời điểm đó).

Địa chỉ nguồn:bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r (liên kết với trường hợp Samourai).

Nhận địa chỉ lần đầu tiên:3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8 (Arkham tag Coinbase Prime Deposit).

Các tính năng chính trên chuỗi: Các khoản tiền sau đó được tổng hợp vào cụm lưu ký nội bộ của Coinbase Prime và không chảy vào ví nóng sàn giao dịch hoặc địa chỉ thanh toán bù trừ đã biết.

Kết luận có thể xác minh trên chuỗi: Tài sản được Coinbase Prime lưu ký,Không thể xác minhcho dù nó đã được bán.

Lằn ranh đỏ pháp lý: Thỏa thuận có vi phạm lệnh hành pháp của Trump không?

Bất kể bằng chứng trên chuỗi có đủ hay không, điểm cốt lõi của tranh cãi trong vụ việc này nằm ở sắc lệnh hành pháp cao nhất mà nó có thể vi phạm - do Tổng thống Trump kýLệnh hành pháp 14233。 Lệnh này nhằm mục đích thiết lập “Dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ” và cung cấp các quy định rất rõ ràng về nguồn gốc và việc xử lý tiền của nó. Lệnh định nghĩa Bitcoin thu được thông qua thủ tục tịch thu hình sự hoặc dân sự là “bitcoin của chính phủ” và chỉ đạo rõ ràng rằng “người đứng đầu các cơ quan sẽ không bán hoặc định đoạt bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào của chính phủ” ngoại trừ trong một số trường hợp cụ thể và với sự tham gia của tổng chưởng lý.

Từ quan điểm pháp lý, bitcoin bị tịch thu trong vụ Samourai hoàn toàn đáp ứng định nghĩa về “bitcoin của chính phủ”. Nó dựa trên luật tịch thu hình sự và bản thân tài sản có nguồn gốc trực tiếp từ tội phạm bị kết án. Do đó, theo nghĩa đen của sắc lệnh hành pháp, đích đến chính xác của tài sản này nên được chuyển sang tài khoản dự trữ chiến lược do Bộ Tài chính quản lý, thay vì thực hiện thông qua bất kỳ kênh nào. Nếu Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ thực sự hướng dẫn Coinbase Prime bán Bitcoin vào ngày 3 tháng 11, thì chắc chắn đó sẽ là một sự vi phạm trắng trợn lệnh hành pháp của tổng thống.

Tuy nhiên, thực tế pháp lý thường phức tạp hơn các quy định. Xác định “vi phạm” đòi hỏi một chuỗi bằng chứng tài liệu chính thức vượt ra ngoài blockchain, bao gồm: lệnh xử lý tài sản do tòa án ban hành, hồ sơ quản lý tài sản của Văn phòng Thống chế Hoa Kỳ, và các tài liệu thực hiện và thanh toán giao dịch do Coinbase Prime cung cấp. Không có thông tin nào trong số này thuộc danh mục dữ liệu công khai. Các báo cáo ủng hộ quan điểm “đã bán” trích dẫn các tài liệu được cho là “thỏa thuận thanh lý tài sản” cho thấy việc bán là một phần của kế hoạch. Nhưng đây vẫn chưa phải là bằng chứng cuối cùng về việc bán hàng. Một khả năng khác là tài sản đã được chuyển sang Coinbase Prime chỉ để “lưu ký” và có thể đang chờ được phân bổ chính thức cho dự trữ chiến lược. Cả hai khả năng đều tồn tại cho đến khi không có tài liệu kết luận chính thức.

Bản chất của cuộc tranh cãi này là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đấu tranh giữa các nhánh quyền lực khác nhau và các hệ tư tưởng khác nhau trong chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Việc truy tố Samourai Wallet, do chính quyền tiền nhiệm khởi xướng, dựa trên sự thù địch đối với các công cụ tiền điện tử không giám sát. Trong khi chính quyền Trump đã đảo ngược quá trình chính sách thông qua các lệnh hành pháp và bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp (được đề cập bên dưới), các công tố viên và văn phòng đang thực thi các trường hợp cụ thể vẫn có thể tiếp tục suy nghĩ cũ coi Bitcoin là một “hàng lậu” cần được loại bỏ khỏi bảng cân đối kế toán của chính phủ càng sớm càng tốt, thay vì một tài sản chiến lược đáng nắm giữ. Vai trò của Tòa án Liên bang Quận Nam New York trong vấn đề này đặc biệt thú vị.

“Quận có chủ quyền New York”: Một khu vực tư pháp không được kiểm soát?

Để hiểu logic sâu sắc của vụ việc này, điều cần thiết là phải nhìn vào Tòa án Liên bang cho Quận phía Nam của New York, nơi chịu trách nhiệm cụ thể về vụ việc. Trong hệ thống tư pháp liên bang, Quận phía Nam của New York được biết đến với sự độc lập mạnh mẽ và lập trường cấp tiến, và thậm chí còn được những người trong ngành đặt biệt danh là “Quận có chủ quyền New York”. Nó đã nhiều lần thực hiện các hành động không phù hợp với định hướng chính sách tổng thể của chính phủ liên bang trong các trường hợp liên quan đến tiền điện tử, tài chính và công nghệ cao, cho thấy đặc điểm “vương quốc riêng biệt”.

Trường hợp Samourai này là một trường hợp điển hình. Vào ngày 7 tháng 4 năm 2025, Phó Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Todd Blanche đã ban hành một bản ghi nhớ có tiêu đề “Chấm dứt quy định thông qua truy tố”, trong đó nêu rõ rằng “Bộ Tư pháp sẽ không còn buộc các sàn giao dịch tiền ảo, dịch vụ trộn và ví ngoại tuyến chỉ chịu trách nhiệm về hành động của người dùng cuối của họ.” Tài liệu hướng dẫn này, đã được hiểu rộng rãi là một lời nguyền đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và hạn chế truy tố quá mức, dường như không được các công tố viên ở Quận phía Nam của New York ghi nhớ. Họ không chỉ tiếp tục tiến hành truy tố người sáng lập Samourai Wallet mà còn đảm nhận một vụ án tương tự chống lại nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm.

Bằng chứng mạnh mẽ hơn đến từ chính quy trình vụ án. Theo các báo cáo, các tài liệu mà người bào chữa có được thông qua “kiến nghị Brady” cho thấy hai quan chức cấp cao của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã “gợi ý mạnh mẽ” rằng Samourai Wallet có thể không cấu thành một dịch vụ chuyển tiền do tính chất không bị giam giữ của nó. Tuy nhiên, các công tố viên ở Quận phía Nam của New York đã hoàn toàn phớt lờ ý kiến nội bộ này từ một cơ quan quản lý chuyên nghiệp và khăng khăng truy tố. Việc coi thường các hướng dẫn của cấp trên và ý kiến chuyên môn của các đồng nghiệp nhấn mạnh vị thế và phong cách ứng xử đặc biệt của khu vực tư pháp.

Do đó, ngay cả khi có sắc lệnh hành pháp rõ ràng của Tổng thống Trump, vẫn có một dấu hỏi là liệu Quận phía Nam của New York và Văn phòng Cảnh sát Hoa Kỳ liên quan có động lực hoặc nghĩa vụ tuân thủ ngay lập tức hay không. Đối với họ, việc hoàn thành việc “thanh lý” tài sản của “tội phạm” có thể được ưu tiên và tự nhiên hơn so với việc tuân theo chính sách mới về dự trữ bitcoin quốc gia. Ma sát và độ trễ này trong hệ thống là động lực cần được chú ý khi quan sát việc thực hiện các chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ. Nó cho thấy rằng sự kết thúc của một “cuộc chiến” không thể đạt được ngay lập tức bằng cách ký một mệnh lệnh của tổng thống, và rằng sự thay đổi của “binh lính” trên tiền tuyến sẽ cần thời gian và động lực mạnh mẽ hơn.

Kết thúc cuộc chiến tiền điện tử? Từ xử lý tài sản đến tính toàn vẹn của chính sách

Sự nghi ngờ của Samourai về việc tịch thu Bitcoin cuối cùng chỉ ra một câu hỏi lớn hơn đã thu hút nhiều sự chú ý hơn từ cộng đồng tiền điện tử: Liệu lời hứa tuyên bố của Tổng thống Trump về việc “chấm dứt cuộc chiến với tiền điện tử” có thực sự được thực hiện không? Nhiều cử tri và nhân vật trong ngành ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 vì lập trường ủng hộ tiền điện tử của ông đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện như bài kiểm tra tính toàn vẹn của các chính sách của chính quyền mới.

Tín hiệu ủng hộ tiền điện tử do chính quyền Trump đưa ra rất rõ ràng: Lệnh hành pháp 14233 nhằm mục đích quốc hữu hóa dự trữ tài sản Bitcoin; Bản ghi nhớ của DOJ kêu gọi chấm dứt truy tố bừa bãi đối với các nhà phát triển; Bản thân tổng thống thậm chí còn công khai tuyên bố rằng ông đang xem xét ân xá cho Keonne Rodriguez, một trong những người sáng lập Samourai. Loạt hành động này phác thảo một kế hoạch thiết kế cấp cao nhất bao gồm sự đổi mới và xem Bitcoin như một tài sản chiến lược.

Tuy nhiên, các hành động ở Quận phía Nam của New York (và việc bán tài sản có thể xảy ra này) giống như một bản vá rõ ràng trên bản thiết kế. Nó cho thấy bộ máy quan liêu cũ và quán tính tư pháp vẫn đủ mạnh để bù đắp hoặc trì hoãn việc thực hiện các chính sách mới. Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, điều đáng sợ nhất không phải là kẻ thù rõ ràng, mà là những “người của chính mình” nói lời của bạn bè nhưng vẫn thực hiện kịch bản của kẻ thù. Sự mất kết nối giữa các tín hiệu chính sách và việc thực hiện có thể làm suy yếu nghiêm trọng niềm tin của thị trường vào khả năng dự đoán của môi trường pháp lý.

Do đó, sự phát triển tiếp theo của sự kiện này sẽ mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ. Nếu Nhà Trắng hoặc Bộ Tư pháp can thiệp vào cuộc điều tra, làm rõ rằng Bitcoin không được bán, hoặc buộc bất kỳ giao dịch bất hợp pháp nào phải chịu trách nhiệm và sửa chữa, đồng thời chính thức đặt tài sản vào dự trữ chiến lược, đó sẽ là một lời biện minh mạnh mẽ rằng chính sách mới có đủ thẩm quyền để thâm nhập vào bộ máy quan liêu. Mặt khác, nếu vấn đề không được giải quyết, hoặc nếu cuối cùng được xác nhận rằng việc bán đã xảy ra và chưa được theo đuổi, nó chắc chắn sẽ làm dấy lên nghi ngờ về tính nghiêm trọng và việc thực hiện sắc lệnh hành pháp, và câu chuyện về cái gọi là “dự trữ chiến lược” và “chấm dứt chiến tranh” sẽ giảm đi đáng kể.

Cuối cùng, cuộc tranh luận về 57,55 bitcoin trị giá hơn 6,3 triệu đô la. Đây là một bài kiểm tra căng thẳng về việc thực hiện các chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ, một cửa sổ vào sự phối hợp trong chính phủ liên bang và là một trường hợp quan trọng để kiểm tra xem liệu ý chí chính trị của một tổng thống sử dụng tiền điện tử như một con bài mặc cả chính trị quan trọng có thể thực sự chuyển thành hành động của bộ máy nhà nước hay không. Đối với những người tham gia thị trường tiền điện tử toàn cầu, kết luận của nó không kém phần quan trọng so với bất kỳ dữ liệu kinh tế vĩ mô nào.