美国检察官宣布史上最大规模加密货币扣押行动，扣押金额2.25亿美元

Gate News bot 消息，据知名金融博客ZeroHedge报道，哥伦比亚特区临时美国检察官珍妮·皮罗 (Jeanine Pirro) 表示，她的办公室已查获超过2.253亿美元的加密货币，这些加密货币与一个庞大的国际欺诈和洗钱网络有关，该网络通过在线投资诈骗欺骗了数百名受害者。

此次行动的目标是打击与有组织犯罪集团和在东南亚诈骗地点活动的人口贩卖网络有关的大规模国际诈骗活动的收益。

美国特勤局旧金山外勤办事处特工肖恩·布拉德斯特里特（Shawn Bradstreet）表示，这笔价值2.253亿美元的查获物品目前由美国法警局保管，是“美国特勤局历史上查获的最大一笔加密货币” 。

根据起诉书，美国特勤局和联邦调查局利用区块链分析追踪了一个复杂的洗钱网络，涉及144多个加密货币交易账户、263000笔交易以及超过30亿美元的数字货币。

资金通过层层中介“转手”账户进行转移，以掩盖其来源，有证据表明，这些资金来自利用贩卖劳动力运营的诈骗中心。

这些骗局通常涉及犯罪分子诱骗受害者汇款进行所谓的投资，通常以加密货币的形式，但最终却是欺诈行为。

起诉书中提到的一个值得注意的案例是，堪萨斯州一家银行的首席执行官被诈骗分子说服，通过加密货币骗局从银行挪用了4700万美元，投资于一个虚假的加密平台，随后犯罪分子通过该平台骗取了他挪用的资金。

在另一起案件中，一名德克萨斯州的受害者被说服投资一个平台，并损失了700万美元，但当他试图提取资金时，他意识到这是一个欺诈平台。 超过430人成为投诉中详述的诈骗行为的受害者。