Chainalysis 发现数亿美元加密货币与贩运团伙有关联

Chainalysis报告显示与贩运网络相关的加密流量增长了85%，稳定币在非法操作中被广泛使用。

加密支付在涉嫌人口贩运行动中扮演着日益重要的角色。Chainalysis的最新发现显示，2025年与涉嫌人口贩运网络相关的数字资产流动显著增加。调查人员报告称，数字资产的日益普及使这些网络更容易跨境转移资金。

加密转账至贩运行动同比激增85%

区块链分析公司Chainalysis报告称，与涉嫌贩运团伙相关的加密支付同比增长85%。在已识别的服务中，总交易量达到数亿美元。

许多这些网络在东南亚运营，当地的诈骗场所和强迫劳动行动已成为日益严重的问题。调查人员相信，一些受害者通过虚假招聘信息被招募，然后被迫在网络诈骗中心工作。

报告还发现，这些贩运网络与在线赌场和中文洗钱团伙有关。诈骗场所常与这些金融网络密切合作，以转移和洗净资金。随着相关操作的增长，它们之间的资金流动也在增加。

调查人员发现，几个与贩运相关的团伙依赖Telegram推广服务和招募受害者。一些账户宣传国际陪护服务，并安排加密货币支付。

另一些则冒充劳务中介，承诺提供海外工作，但后来强迫个人在虚假场所工作。执法机构还将某些钱包与卖淫团伙和非法内容销售商联系起来。每个网络根据其结构和位置以略有不同的方式使用加密货币。

与此同时，支付模式显示在陪护和卖淫操作中偏好稳定币。由于与法币挂钩的资产价值稳定，服务定价更为容易，市场剧烈波动的风险也降低。

链上记录帮助当局追踪可疑转账

根据Chainalysis的说法，区块链记录可以帮助调查人员追踪非法加密活动。值得注意的是，加密支付被记录在公共区块链上。借助合适的工具，执法和合规团队可以审查这些记录，发现异常的资金流动。

反复的跨境支付给劳务中介可能指向强迫劳动计划。同时，通过担保平台的大量资金流动可能预示有组织的滥用行为。

此外，数字资产转移在开放的区块链上被记录，形成永久记录。借助专业分析工具，调查人员可以追踪资金在钱包之间的流动。这种可见性有助于合规官员和执法部门检测异常模式。

另外，该公司指出，流入已与贩运相关地区的资金量大是一个关键风险信号。与Telegram上的招募渠道相关的钱包增加了额外的关注点。对链上活动的密切监控，加上标准的反贩运措施，可能限制数字资产的进一步滥用。