BlockBeats 消息，2 月 20 日，美国司法部东德克萨斯地区检察官办公室披露，一名 31 岁中国籍男子 Liao Fei 因参与加密货币投资诈骗以及洗钱活动被判处 40 个月联邦监禁。Liao Fei 承认共谋洗钱罪，涉案金额达数百万美元。美国法院命令其上缴被查获的超过 230 万美元资金，并向受害者支付超 280 万美元赔偿金。
Liao Fei 及同伙通过开设空壳公司和银行账户，洗钱「杀猪盘」诈骗所得。此类诈骗通常由骗子通过社交媒体接触受害者，建立信任关系后引导其进行加密货币投资，最终导致受害者资金无法提取或收回。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
美国商品期货交易委员会（CFTC）呼吁为预测市场制定明确的监管规定，以避免“像FTX那样崩溃”
迈克尔·塞利格警告称，缺乏监管的海外预测市场对投资者构成重大风险，可能导致类似FTX的崩溃。他强调，需要明确的监管以确保这些市场的透明度和安全性。
Tap Chi Bitcoin2小时前
CFTC 执法主管：内幕交易法律同样适用于预测市场
Gate News 消息，4 月 1 日，美国商品期货交易委员会（CFTC）执法主管 David Miller 于周二在纽约大学研讨会上表示，该机构将运用现有执法权限，打击预测市场中的内幕交易行为。David Miller 指出，目前主流媒体和社交媒体上存在一种误解，认为内幕交易相关法律不适用于预测市场，并明确表示这一观点是错误的。
GateNews3小时前
美国加密货币洗钱交易案进入法庭程序：3人被引渡、10人被起诉
三名从新加坡被引渡的加密货币高管周一在美国奥克兰联邦法院出庭，因美国检方扩大了一起洗售（wash-trading）交易案；该案现已指控与四家加密货币做市商公司有关的10名外国公民。
此次出庭标志着美国对
Cointelegraph7小时前
银川法院调解虚拟货币委托投资纠纷，提示2017年后相关合同或被认定无效
银川市兴庆区人民法院审结一起委托投资虚拟货币的民商事纠纷，原告要求返还投资款未果，以不当得利起诉。法院认定为委托合同关系，并促成调解，提醒投资者应注意法律风险。
GateNews10小时前
FBI重拳出击，10名外籍加密交易操纵者被起诉
联邦大陪审团起诉了10名高管和员工，指控他们策划“拉高出货”骗局，涉及跨国背景的虚假交易。调查由FBI和IRS-CI合作进行，揭示市场操纵行为。若罪名成立，面临最高20年监禁与高额罚款。此次案件凸显监管对加密市场的打击力度，并促进全球合作。
GateNews11小时前
