UK verhängt Sanktionen gegen den $20B-Betrugsmarkt, indem es 'legitime' Krypto-Verbindungen kappt.

Die britische Regierung geht gegen einen 20 Milliarden Dollar schweren chinesischsprachigen Krypto-Garantiemarkt vor, mit umfassenden Sanktionen, die darauf abzielen, die Plattform vom Krypto-Zugang abzuschneiden.

Das Foreign, Commonwealth & Development Office des Vereinigten Königreichs erklärte am Donnerstag in einer Stellungnahme, dass Xinbi krypto-basierte Dienstleistungen, betrugsfördernde Werkzeuge und andere illegale Dienste für böswillige Akteure bereitstellt und eine zentrale Rolle in Betrugszentren spielt, die in ganz Südostasien operieren.

„Die Sanktionen des UK werden die Plattform vom legitimen Krypto-Ökosystem isolieren und ihre Operationen erheblich stören, indem sie ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Kryptowährungstransaktionen zu senden und zu empfangen“, sagte die Behörde.

Während die Sanktionen hauptsächlich auf das Krypto-Ökosystem abzielen, hebt die aktuelle Formulierung des UK hervor, dass eine Trennung zwischen legitimen und illegalen Krypto-Ökosystemen besteht, anstatt sie zusammenzufassen — eine positive Entwicklung für den Ruf der Branche.

Im Rahmen der Sanktionen werden alle mit Xinbi verbundenen Vermögenswerte im UK eingefroren, und die Plattform wird vom Finanz-, Handels- und Reisesystem des Landes ausgeschlossen. Unternehmen mit Sitz im UK, einschließlich Banken, Krypto-Firmen und Einzelpersonen, ist es untersagt, Waren, Dienstleistungen, Kredite oder Investitionen an Xinbi zu leisten.

_Quelle: Foreign, Commonwealth & Development Office

Wichtige Infrastruktur im Fokus der Maßnahmen

Chainalysis schätzt, dass Xinbi zwischen 2021 und 2025 mehr als 19,9 Milliarden US-Dollar verarbeitet hat und tief mit einer Reihe anderer illegaler Dienste verbunden ist.

Die jüngsten Sanktionen des Außenministeriums umfassen Thet Li, der angeblich das internationale Finanznetzwerk der Prince Group, eines in Kambodscha ansässigen Unternehmens, das beschuldigt wird, groß angelegte Krypto-Betrugsmaschen orchestriert zu haben, geleitet hat.

Hu Xiaowei, der angeblich in das Finanznetzwerk der Prince Group und #8 Park, ein Betrugszentrum, das mit der Gruppe verbunden ist, verwickelt ist, wurde ebenfalls sanktioniert.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis erklärte in einem Bericht am Donnerstag, dass die Sanktionen die On- und Off-Ramps des Betrugsökosystems ins Visier nehmen, die groß angelegten Betrug ermöglichen und „die effiziente, grenzüberschreitende Natur der Krypto-Infrastruktur ausnutzen.“

„Durch die Blacklisting eines bekannten chinesischsprachigen Garantiemarktes adressiert das FCDO die kommerziellen Marktplätze, die Betrüger mit Zahlungsabwicklung und Marketingdiensten unterstützen“, heißt es.

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Traditionelle Finanzsysteme, wie Überweisungen, wurden schon lange für Geldwäsche und Betrug ausgenutzt, hauptsächlich wegen ihres Umfangs und ihrer globalen Reichweite.

Die Financial Action Task Force schätzt, dass 2 % bis 5 % des globalen BIP durch traditionelle Finanzsysteme gewaschen werden, während Chainalysis schätzt, dass weniger als 1 % der Krypto-Transaktionen mit illegalen Aktivitäten verbunden sind.

Die US-Regierung hat ebenfalls die Sanktionen gegen illegale Krypto-Operationen verschärft. Anfang dieses Monats verhängte das US-Treasury Department Sanktionen gegen sechs Personen und zwei Organisationen wegen ihrer angeblichen Rollen in einem von Nordkorea orchestrierten Betrugsschema mit IT-Arbeitern, einem Staat, der die Krypto-Industrie häufig ins Visier nimmt.

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