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Bitcoin (BTC) befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend und lag am 11. Februar bei etwa 69.160 US-Dollar. Federal Reserve Board Member Waller warnte, dass die Kryptowährungshype nachlasse, da er eng mit dem traditionellen Finanzsystem (TradFi) verbunden sei. Der ehemalige SafeMoon-CEO wurde wegen eines Krypto-Betrugs zu 8 Jahren Haft verurteilt und zur Einziehung von etwa 7,5 Millionen US-Dollar sowie zwei Wohnimmobilien verurteilt.

Sam Bankman-Fried hat beim Bundesgericht in Manhattan einen Antrag auf Wiederaufnahme des FTX-Betrugsfalls gestellt. Er behauptet, dass die Aussagen der ehemaligen Führungskräfte Daniel Czapski und Ryan Salame die Argumentation der Staatsanwaltschaft möglicherweise schwächen könnten. Der Antrag wurde von seiner Mutter, der Stanford-Professorin Barbara Fried, eingereicht und wirft Richter Lewis Kaplan offensichtliche Befangenheit vor. Bloomberg zufolge sind die Erfolgsaussichten gering.

Der ehemalige CEO von FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), reichte am 10. Februar einen Antrag beim Gericht ein, in dem er eine Wiederaufnahme des Verfahrens forderte. Er wirft dem US-Justizministerium vor, Beweise verschwiegen zu haben, und bittet den ursprünglichen Richter, vom Dienst zurückzutreten. Er betont, dass FTX in der Lage sei, Kundeneinlagen zu begleichen, und behauptet, dass mehrere Zeugen aufgrund von Druck des Justizministeriums die Aussage verweigerten.

Der ehemalige SafeMoon-CEO Braden John Karony wurde wegen Betrugs an Investoren zu 8 Jahren Haft verurteilt. Er wurde wegen Manipulation des Token-Preises und Diebstahls von Geldern für schuldig befunden. Der SafeMoon-Token erreichte einst eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar, ist aber aufgrund von Vertragslücken und Teambetrug auf nur noch 2,08 Millionen US-Dollar gefallen.

Beim Kauf und Verkauf von USDT hängt das rechtliche Risiko bei der Verwendung von Bankkarten von Freunden und Verwandten für die Annahme und Auszahlung hauptsächlich von der subjektiven Absicht des Handelnden und der Natur der Gelder ab. Wenn nicht bewusst ist, dass Dritte Währungsumtausch betreiben, sollte dies grundsätzlich nicht den Straftatbestand des illegalen Betreibens, der Beihilfe oder der Verschleierung erfüllen; auch die Anwendung des Straftatbestands der Beeinträchtigung des Kreditkartenmanagements erfordert Vorsicht, um eine erweiterte Auslegung zu vermeiden. Daher sollte die rechtliche Bewertung auf konkreten Beweisen und Details basieren.

SafeMoon-CEO Braden Karony wurde zu 100 Monaten Haft verurteilt wegen Betrugs an Investoren im SFM-Token, Unterschlagung von Geldern und wurde dazu verpflichtet, 7,5 Millionen US-Dollar zu forfeiten. Seine Handlungen betrogen Tausende und führten zu erheblichen finanziellen Verlusten.

Sam Bankman-Fried, Gründer von FTX, hat einen neuen Prozess beantragt und behauptet, neu entdeckte Beweise zu haben. Derzeit verbüßt er eine 25-jährige Haftstrafe wegen Betrugs und vertritt sich jetzt selbst, nachdem er seinen Anwalt entlassen hat.

Gate News Bot-Nachricht, laut Inner City Press, wurde SafeMoon-Gründer Braden Karony zu 100 Monaten Haft verurteilt.

BlockBeats Nachricht, 11. Februar, berichtet Inner City Press, dass das Büro des Bundesstaatsanwalts im Southern District von New York gerade die Unterlagen erhalten hat, in denen FTX-Gründer SBF eine Wiederaufnahme des Verfahrens wegen Kryptowährungsstraftaten beantragt.

ChainCatcher Nachricht, laut Jinshi-Bericht hat das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen das Goldhandelsunternehmen Jood SARL (mit Sitz im Libanon) verhängt.

YZi Labs veröffentlicht ein Schreiben, um die Anschuldigungen von CEA Industries bezüglich eines „geheimen Abkommens“ zu widerlegen, und erklärt, dass der Vorstand bereits darüber informiert war und das Abkommen im Jahr 2025 beendet wurde. YZi Labs fordert den Vorstand auf, irreführende Aussagen zu klären und die Interessen der Aktionäre zu schützen.

7 Polizisten und 5 Männer drangen in ein Haus in Kajang, Malaysia, ein und erpressten 8 chinesische Touristen mit etwa 200.000 Ringgit. Als Drohmittel wurde die Anzeige bei den Behörden genutzt. Die Polizei hat die beteiligten Polizisten festgenommen. Der Fall offenbart ernsthafte Probleme mit Kriminalität und gefälschtem Polizeieinsatz.

Am 10. Februar gab Sam Bankman-Fried, der bereits wegen mehrfacher Betrugs- und Verschwörungsdelikte zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde, erneut über seinen verifizierten X-Account eine Erklärung ab. Er behauptete, „FTX ist niemals insolvent gewesen“ und beschuldigte die Anwälte, die das Unternehmen übernommen haben, eine „falsche Insolvenzanmeldung“ eingereicht zu haben. Diese Aussage steht im starken Gegensatz zu den Urteilen amerikanischer Gerichte, Regulierungsdokumenten und den Ergebnissen der Finanzprüfung und hat in der Krypto-Community schnell für Aufsehen gesorgt. Laut Gerichtsdokumenten ist SBF in die Unterschlagung von über 8 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern verwickelt, was dazu führte, dass die Plattform Ende 2022 zahlungsunfähig wurde. Die erheblichen Verluste des verbundenen Handelshauses Alameda Research waren die direkte Ursache für den Zusammenbruch. Obwohl die anschließende Rückgewinnung von Vermögenswerten und die Markterholung in einigen Fällen die Erwartungen der Gläubiger verbesserten, betonten Staatsanwaltschaft und Richter, dass dies die bereits feststehende Betrugsrealität nicht ändern könne.

PANews 10. Februar: Der X-Account des Gründers von FTX, SBF, schrieb, dass FTX nie Insolvenz beantragt hat. Er behauptete, dass die Anwälte das Unternehmen übernommen haben und nur 4 Stunden später einen gefälschten Insolvenzantrag eingereicht haben, um die Insolvenzverfahren zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Die französische Polizei hat sechs Verdächtige im Zusammenhang mit der Entführung einer Richterin und ihrer Mutter festgenommen, die ohne Lösegeld zu zahlen entkommen konnten. Der Vorfall hebt einen zunehmenden Trend von Krypto-bezogenen Verbrechen in Frankreich hervor und veranlasst die Strafverfolgungsbehörden zu Maßnahmen.

Xinbi, ein chinesischer Online-Escrow-Markt, floriert weiterhin trotz behördlicher Maßnahmen und zeigt Resilienz in informellen Finanznetzwerken. Mit einem Transaktionsvolumen von etwa 17,9 Milliarden US-Dollar hat es sich effektiv angepasst, indem es den Betrieb auf weniger überwachte Plattformen verlagert und XinbiPay für Zahlungslösungen eingeführt hat. Diese Anpassungsfähigkeit erschwert die regulatorische Überwachung von Finanzrisiken und Betrug.

Die türkischen Behörden haben Vermögenswerte von Veysel Sahin im Wert von über 5 Milliarden US-Dollar eingefroren, weil er verdächtigt wird, illegale Glücksspiele zu betreiben und Geld zu waschen. Das Kryptowährungsunternehmen, das an der Einfrieraktion beteiligt ist, ist Tether Holdings. Tether unterstützt aktiv die weltweite Bekämpfung von Kryptowährungsverbrechen und hat in den letzten Jahren 3,4 Milliarden US-Dollar USDT im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten eingefroren, was ein positives Bild der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden zeigt.

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren aus Kalifornien fuhren 600 Meilen nach Arizona, verkleideten sich als Lieferanten, um einen gewalttätigen Einbruchdiebstahl durchzuführen, bei dem Kryptowährungen im Wert von 66 Millionen US-Dollar gestohlen wurden. Nach ihrer Festnahme durch die Polizei wurden Fesselinstrumente und 3D-gedruckte Waffen sichergestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass eine mysteriöse Person die Verbrechen über Signal plante und 1.000 US-Dollar an Finanzierung bereitstellte.

Vorher sagte der ehemalige CFTC-Vorsitzende Chris Giancarlo, XRP sei ein typisches Beispiel für die regulatorische Unterdrückung in Washington, doch es überlebte und steht weiterhin fest. Er betonte die Bedeutung von klaren Regulierungen und warnte, dass traditionelle amerikanische Banken möglicherweise zurückfallen. Ripple wurde bereits von der europäischen MiCA genehmigt, sodass Banken es reguliert halten und verwenden können. Trotz der Vorteile in Europa bleibt die USA aufgrund der Unsicherheit vorsichtig.

Ethereum-Netzwerkaktivitäten erreichen 1,1 Millionen und erreichen ein Hoch, aber die Geschichte warnt vor Risiken. Nach dem ICO-Höhepunkt im Jahr 2018 fiel der Wert von 1.400 auf 100, nach dem DeFi-Boom im Jahr 2021 fiel er von 4.000 auf 2.000. Die Einzahlungsmenge auf Börsen stieg am 3. Februar auf 1,3 Millionen und erreichte ein Hoch, zwei Tage später fiel sie von 2.230 auf unter 2.100. CryptoQuant bezeichnet dies als eine Hochrisikozone.