Enforcement Actions

Mit der zunehmenden Beliebtheit von Kryptowährungsinvestitionen in Taiwan richtet die Aufsichtsbehörde verstärkt Aufmerksamkeit auf das Verhalten des „Vermittelns von Deals“. Die Finanzaufsicht (FSC) plant, das Anlageberatungs-Verhalten von KOLs (Key Opinion Leaders) durch Vorschriften zu regeln, um einen geordneten Markt aufzubauen. Gleichzeitig zeigen mehrere Fälle illegaler Werbe- und Anwerbeaktivitäten, wie klar die regulatorische rote Linie ist. Die Bevölkerung sollte daher vorsichtig legale Plattformen auswählen, um ihre eigenen Rechte und Interessen zu schützen.

Florida-based cryptocurrency firm Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy protection, accused of a $328 million Ponzi scheme, with over 2,000 investors affected. The former CEO has been arrested for telecom fraud and money laundering, with funds misappropriated to pay returns to early investors and for luxury spending.

Goliath Ventures beantragt in Florida Insolvenzschutz mit anschließender Restrukturierung, nachdem der Verdacht besteht, an einem 328 Millionen US-Dollar schweren Ponzi-Schema beteiligt gewesen zu sein; es sollen mehr als 2000 Opfer betroffen sein. Der ehemalige CEO wurde festgenommen und muss sich wegen Vorwürfen des Drahtbetrugs und Geldwäsche verantworten.

Beraterin Elizabeth Warren hat Berichten zufolge das US-Handelsministerium gebeten, zu erklären, wie es mit potenziellen nationalen Sicherheitsrisiken umgeht, die mit dem chinesischen Krypto-Mining-Riesen Bitmain verbunden sind, nachdem frühere Berichte darauf hinwiesen, dass das Unternehmen unter federaler Aufsicht steht. In einem am Donnerstag an das Handelsministerium gesendeten Schreiben

US-Senatorin Elizabeth Warren schrieb an Handelsminister Howard Lutnick und forderte die Herausgabe von Dokumenten im Zusammenhang mit Bitmain, um die potenziellen Risiken für die nationale Sicherheit zu verstehen. Bitmain ist ein führender Hersteller von Bitcoin-Mining-Hardware und steht im Fokus einer Untersuchung des Heimatschutzministeriums wegen Sicherheitsrisiken der Geräte und Verbindungen zur Familie Trump.

Gate News Nachrichten, am 28. März, äußerte der On-Chain-Detektiv ZachXBT in einem Tweet, dass Circle vor ein paar Stunden die ckUSDC (Dfinity-Brücke) und zwei weitere Hot Wallets mit unbekannten Adressen, die mit 0x00e beginnen, aufgetaut hat. Bis jetzt wurden von den zuvor genannten 16 Hot Wallets bereits 5 aufgetaut. ZachXBT erklärte, dass er, sobald der New Yorker Zivilprozess geöffnet wird, die Kläger, Experten und alle anderen beteiligten Parteien öffentlich benennen wird.

Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren schrieb einen Brief an den US-Handelsminister und forderte eine Klärung der Sicherheitsbedenken der US-Regierung hinsichtlich des chinesischen Bitcoin-Miner-Herstellers Bitmain, insbesondere im Hinblick auf den Kauf von Mining-Hardware durch American Bitcoin, an dem die Familie von Donald Trump beteiligt ist. US-Behörden haben bereits Ermittlungen eingeleitet und befürchten, dass die betreffenden Geräte für Spionageaktivitäten genutzt werden könnten oder die Sicherheit des Stromnetzes gefährden. Bitmain und American Bitcoin weisen Sicherheitsprobleme zurück und erklärten, sie würden die Gesetze einhalten. Diese Angelegenheit offenbart die angespannten Beziehungen zwischen Politik und nationaler Sicherheit.

Großbritannien verhängt Sanktionen gegen Betrugsnetzwerke in Südostasien, darunter Hu Xiaowei, der eng mit dem Gründer der kambodschanischen „Prince Group“ um Chen Zhiming in Verbindung gebracht wird. Großbritannien bezeichnet ihn als „Wu Anming“ und weist darauf hin, dass er ein langjähriger Kooperationspartner von Chen Zhiming ist und ihn unterstützt. Gleichzeitig wurde auch eine Plattform für den Handel mit virtuellen Währungen sanktioniert, die den Betrug mit Krypto-Währungsdiensten unterstützt.

Die US-Senatorin Warren hat einen Brief an das Handelsministerium geschickt, in dem sie eine Untersuchung der nationalen Sicherheitsrisiken von Bitmain sowie deren Verbindungen zur Trump-Familie fordert und die Offenlegung entsprechender Kommunikationsprotokolle verlangt. Das FBI untersucht die potenziellen Risiken der Mining-Ausrüstung des Unternehmens. Bitmain hat auf die Vorwürfe reagiert und sie als unbegründet zurückgewiesen, die betreffenden Sicherheitstests hätten keine Probleme festgestellt.

Die Zentralermittlungsbehörde Indiens hat einen Verdächtigen namens Sunil Nellathu Ramakrishnan festgenommen und ihm vorgeworfen, als Koordinator in einem Schmuggelnetzwerk tätig gewesen zu sein, das mit Cyberbetrug in Südostasien in Verbindung steht. Das Netzwerk lockte indische Bürger dazu, an Betrugsaktivitäten in Myanmar teilzunehmen; die CBI hat einschlägige digitale Beweise gesammelt, die Ermittlungen laufen noch.

Das Team hinter der P2P.me dezentralen Handelsplattform gab bekannt, dass es Positionen auf dem Polymarket-Vorhersagemarkt eröffnet hat, die sich auf die kürzliche Kapitalerhöhung beziehen. Das Team eröffnete die Positionen 10 Tage, bevor die Kapitalerhöhung live ging, und wettete darauf, ob das Projekt die 6 Millionen Dollar Fundraising-Marke erreichen würde.

Vietnam untersucht einen großen Krypto-Betrug im Zusammenhang mit der Vemanti Group, der Berichten zufolge Milliarden von Anlegern angezogen hat. Der Fall spiegelt eine zunehmende Überprüfung von Online-Finanzbetrügereien in Vietnam und der Region wider, da sich der Kryptomarkt ausweitet.

In Kürze Kalifornische öffentliche Amtsträger sind durch eine Exekutivanordnung verboten, Insiderinformationen zu nutzen, um Geld an Vorhersagemärkten zu verdienen. Das Verbot gilt auch für Staatsbeamte und Ernannte, die Informationen nutzen, um anderen zu helfen, Gewinne zu erzielen. Die Anordnung folgt auf anhaltende Überprüfungen von

Das vietnamesische Ministerium für öffentliche Sicherheit nimmt mehrere Personen in Gewahrsam, die mit der Krypto-Plattform ONUS in Verbindung stehen. Ihnen wird vorgeworfen, durch irreführende Werbung Gelder von Anlegern an sich genommen zu haben; der Fall betrifft Beträge in der Größenordnung von mehreren zehn Milliarden. Ermittler zufolge steuerten die Verdächtigen die Angebots- und Nachfragesituation der Tokens; bislang wurden 140 Personen vorgeladen. Die ONUS-Plattform behauptet, über 7 Millionen Nutzer zu verfügen, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 25 Millionen US-Dollar, hat sich jedoch bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Intercontinental Exchange (ICE), die Muttergesellschaft der New Yorker Börse (NYSE), gab am Freitag bekannt, dass sie eine neue Direktinvestition in Höhe von 600 Millionen US-Dollar in Polymarket abgeschlossen hat, wodurch sie ihre Wette auf Vorhersagemärkte als neues Wachstumsgebiet für Börsenbetreiber vertieft. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es erwartet, dass es

Der Gründer der kambodschanischen Prinz-Gesellschaft, Chen Zhi, wurde wegen Verdachts auf Betrug und anderer Straftaten inhaftiert; das Vereinigte Königreich verhängte Sanktionen gegen diese Gruppe, wobei die Sanktionsliste auch seinen Mitwirkenden Hu Xiaowei umfasst. Chen Zhi hatte sich zuvor durch Online-Betrug ein beträchtliches Vermögen angeeignet, wurde jedoch schließlich festgenommen und seine Staatsangehörigkeit aberkannt.

Die britische High Court hat kürzlich einen Fall von Bitcoin-Diebstahl verhandelt, in dem der Kläger Ping Fai Yuen seine getrennt lebende Frau Fun Yung Li beschuldigt, durch heimliches Filmen Bitcoin im Wert von etwa 176 Millionen USD aus seiner Hardware-Wallet gestohlen zu haben. Audio- und Durchsuchungsbeweise unterstützen die Behauptungen des Klägers, das Gericht entschied, den Vermögenssicherungsbeschluss aufrechtzuerhalten, wies jedoch einen Teil der Klage ab. Der Richter war der Ansicht, dass die Erfolgsaussichten des Klägers äußerst hoch sind, und empfahl, so schnell wie möglich eine Gerichtsverhandlung anzusetzen.

Bit Digital hat in New York Klage eingereicht und beschuldigt den Gründer von Blockfusion, Martini-Lo Manto, in einen Betrug mit Kryptowährungen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar verwickelt zu sein, der versucht, seine Investitionen durch eine Fusion zu verschleiern. Bit Digital will durch die Klage die Fusion stoppen und das Geld zurückholen.

Das Bundesgericht von Australien hat die lokale Niederlassung von Binance mit 10 Millionen A$ bestraft, weil sie über 500 Investoren falsch eingestuft hat, was sie hochriskanten Krypto-Asset-Derivaten aussetzte und zu Verlusten von über 12 Millionen A$ führte. Binance gab erhebliche Compliance-Fehler bei der Kundenanmeldung zu.

Das Vereinigte Königreich hat Xinbi sanktioniert, um ein globales Netzwerk von 20 Milliarden Dollar, das mit Kryptowährungen betrügt und Geldwäsche betreibt, zu stören. Die Behörden zielten auf die Infrastruktur von Betrugsökosystemen ab, insbesondere in finanziellen Kanälen, Marktplätzen und miteinander verbundenen illegalen Dienstleistungen. Das Vereinigte Königreich hat kürzlich Sanktionen verhängt.