Jaksa federal AS, Departemen Keuangan, dan otoritas Inggris mengumumkan bahwa dalam sebuah operasi bersama yang menargetkan penipuan online internasional, mereka telah menyita aset enkripsi terbesar dalam sejarah, melibatkan hingga 127.000 Bitcoin. Operasi ini secara langsung menargetkan grup perusahaan multinasional di Kamboja — Prince Holding Group dan CEO-nya Chen Zhi. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa grup ini adalah jaringan penipuan “Penipuan Pig-butchering” dan perdagangan manusia yang sangat kompleks, yang mencuci miliaran dolar uang hasil kejahatan melalui ratusan perusahaan cangkang, pertukaran aset kripto, dan bisnis penambangan di seluruh dunia, sambil memaksa ribuan korban untuk melakukan aktivitas penipuan di kawasan Kamboja.
Penegakan Hukum Lintas Negara: Ketua Grup Pengendali BCH Dituduh Terlibat dalam Jaringan Penipuan “Paling Rumit” di Asia
Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Departemen Keuangan (U.S. Treasury) mengungkapkan tindakan terkoordinasi terhadap kelompok kriminal Kamboja di Pengadilan Distrik Timur New York, mengungkapkan sebuah kerajaan kriminal besar yang menggabungkan penipuan, pencucian uang, dan perdagangan manusia.
· Kementerian Kehakiman mencari penyitaan 127 k koin Bitcoin
Menurut dokumen pengadilan yang telah dibuka, otoritas AS sedang berusaha untuk menyita 127.000 koin Bitcoin yang terkait dengan Chen Zhi dan rekan-rekannya. Departemen Kehakiman menggambarkan jaringan ini sebagai “salah satu operasi penipuan lintas negara yang paling kompleks di Asia”, yang telah mencuci miliaran dolar melalui perusahaan cangkang di seluruh dunia, bisnis penambangan kripto, dan CEX utama.
· Kementerian Keuangan menerapkan sanksi menyeluruh
Departemen Keuangan AS, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), juga mengumumkan sanksi terhadap 146 individu dan entitas yang terkait dengan kelompok Taizi, yang dinyatakan sebagai organisasi kriminal transnasional (TCO) yang terlibat dalam penipuan, pemerasan, dan perdagangan manusia. Selain itu, Jaringan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan (FinCEN) juga mengambil tindakan terhadap Huione Group di Kamboja, menuduhnya mencuci uang setidaknya $4 miliar hasil ilegal, termasuk dana yang terkait dengan pencurian siber dari Korea Utara.
Raksasa Bisnis Kamboja Bertransformasi Menjadi Perusahaan Kriminal “Penipuan Pig-butchering” Global
Pengusaha keturunan Tionghoa berusia 38 tahun, Chen Zhi, mendirikan Grup Pengendalian BCH pada tahun 2015. Meskipun bisnis resmi grup ini mencakup properti, keuangan, dan perhotelan, jaksa menunjukkan bahwa grup ini telah berkembang menjadi sebuah perusahaan kriminal yang dibangun di atas penipuan dan pemaksaan.
· Perdagangan manusia dan kerja paksa
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Grup Taizi menggunakan peluang kerja palsu untuk menipu ribuan pekerja ke Kamboja, kemudian mengurung mereka di kawasan yang dijaga ketat. Di kawasan yang beroperasi dengan nama seperti Jin Bei Casino dan Golden Fortune Resorts ini, para korban dipaksa untuk melakukan kegiatan penipuan “Penipuan Pig-butchering”.
· Model operasi penipuan “Penipuan Pig-butchering”
“Penipuan Pig-butchering” adalah bentuk penipuan online jangka panjang, di mana penipu membangun kepercayaan selama waktu yang lama untuk memikat korban target agar percaya pada platform pertukaran aset kripto palsu. Setelah korban menyetor dana, situs web palsu ini akan menghilang.
· Jaringan pencucian uang global
Jaksa Amerika Serikat menyatakan bahwa hasil penipuan dicuci melalui jaringan kompleks yang terdiri dari lebih dari 100 perusahaan cangkang dan holding di seluruh dunia. Uang hasil kejahatan tersebut kemudian beredar melalui CEX mainstream dan bisnis penambangan, akhirnya dikonversi menjadi Bitcoin dan disimpan dalam dompet pribadi yang dikendalikan oleh Chen Zhi dan rekan-rekannya. Para penyelidik melacak bahwa antara Mei 2021 hingga Agustus 2022, setidaknya ada 18 juta dolar AS yang berasal dari dana lebih dari 250 korban di Amerika, yang mengalir melalui entitas cangkang yang beroperasi di Brooklyn dan Queens, New York, dan ini hanya merupakan sebagian kecil dari operasi miliaran dolar mereka di seluruh dunia.
Aksi Bersama Industri: Perusahaan Enkripsi Membantu Memerangi Kerugian Penipuan Senilai Puluhan Miliar Dolar
Tindakan ini menyoroti tren silang yang semakin meningkat antara perdagangan manusia dan penipuan Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa langkah-langkah ini adalah “tanggapan global” terhadap gelombang penipuan investasi online yang menyebabkan total kerugian lebih dari 160 miliar dolar bagi orang Amerika.
· Kerugian “Penipuan Pig-butchering” meningkat tajam
Serangan besar-besaran ini dibangun di atas upaya global yang terus-menerus melawan Penipuan Pig-butchering. Data dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa kerugian akibat Penipuan Pig-butchering pada tahun 2024 melonjak menjadi 3,6 miliar dolar, meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak berwenang menunjukkan bahwa jaringan-jaringan ini sedang menggabungkan penipuan enkripsi, kejahatan terorganisir, dan perdagangan manusia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
· Industri enkripsi bekerja sama dengan penegakan hukum
Aset Kripto perusahaan memainkan peran kunci dalam memerangi kejahatan semacam itu:
Penerbit stablecoin Tether pernah bekerja sama dengan Chainalysis, CEX utama, dan lembaga penegak hukum setempat untuk membekukan hampir 50 juta USD dari USDT.
CEX terkemuka baru-baru ini bergabung dengan T3+ (aliansi global anti-kejahatan yang didirikan oleh TRON, Tether, dan TRM Labs), yang telah membekukan lebih dari 2,5 juta USD aset ilegal.
CEX terkemuka Amerika Serikat juga membantu melacak dana yang dicuri terkait dengan jaringan perdagangan manusia internasional.
Kesimpulan
Tindakan Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS terhadap Grup Holdings Taizi Kamboja ini bukan hanya merupakan penyitaan aset kripto terbesar, tetapi juga merupakan kerjasama penegakan hukum global yang bersifat mileston, yang dengan jelas mengungkapkan realitas gelap organisasi kriminal transnasional di Asia Tenggara yang menggunakan “Penipuan Pig-butchering” untuk penipuan, pencucian uang, dan perdagangan manusia yang kejam secara besar-besaran. Penyitaan besar-besaran sebesar 127.000 Bitcoin mengirimkan sinyal peringatan yang kuat kepada organisasi-organisasi yang berusaha memanfaatkan aset terdesentralisasi untuk aktivitas kriminal. Dengan semakin dekatnya kerjasama antara perusahaan kripto dan lembaga penegak hukum, perang melawan “Penipuan Pig-butchering” global ini sedang memasuki tahap baru, bertujuan untuk melindungi investor dan menahan pola kejahatan kompleks yang muncul ini.
Catatan: Artikel ini adalah berita informasi dan tidak merupakan saran investasi. Pasar enkripsi bergejolak dengan keras, investor harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Penurunan jangka pendek BTC sebesar 0,70%: arus keluar dana on-chain dan pengurangan posisi di derivatif saling mengonfirmasi menekan pasar
2026-04-17 09:30 hingga 09:45 (UTC), imbal hasil BTC dalam 15 menit sebesar -0,70%, harga berfluktuasi di kisaran 75511,9 hingga 76307,6 USDT, dengan amplitudo mencapai 1,04%. Sentimen pasar jangka pendek cenderung lebih hati-hati; likuiditas meningkat, tetapi volatilitas jelas memburuk.
Penggerak utama dari pergerakan yang tidak biasa ini adalah arus keluar dana dalam jumlah besar di rantai (on-chain) dan penurunan posisi secara aktif di pasar derivatif. Data on-chain menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut, arus keluar bersih BTC dari bursa meningkat, dengan arus keluar bersih 24 jam sebesar -2.844,68 BTC. Investor memindahkan sejumlah besar BTC ke dompet dingin, yang secara signifikan melemahkan likuiditas pasar, sehingga tekanan beli menurun dan mendorong harga turun. Di bidang derivatif, open interest kontrak perpetual ikut turun bersamaan; sebagian dana dengan leverage memilih untuk mengurangi posisi secara aktif, mengindikasikan pasar bersikap lebih konservatif terhadap pergerakan jangka pendek, sehingga dukungan selanjutnya melemah.
Selain itu, beberapa transfer bernilai besar dan aktivitas alamat whale sering terjadi selama periode volatilitas, yang memperbesar tekanan arus dana dan membuat sentimen pasar derivatif makin mendingin. Dalam jangka waktu tersebut, funding rate sempat turun dalam waktu singkat, yang secara tidak langsung mencerminkan sebagian pemegang posisi yang masuk ke dompet dingin untuk melakukan manajemen risiko secara lebih stabil. Sementara itu, jumlah alamat aktif terus tinggi di atas 120.000, menunjukkan bahwa partisipasi jaringan tidak terguncang; fundamental tetap stabil, tetapi efek gabungan dari arus keluar yang sering terjadi memperbesar volatilitas pasar dalam waktu singkat.
Yang perlu diwaspadai adalah arus keluar bersih dana on-chain yang berkelanjutan dan penurunan kepemilikan (holding) mengancam stabilitas level dukungan; aksi dari alamat bernilai besar dapat menyebabkan dana keluar lebih jauh. Dalam jangka pendek, perlu fokus pada perubahan saldo BTC di bursa, volume transfer on-chain, serta arah aliran dari alamat whale. Jika setelahnya dana tidak terlihat kembali masuk, risiko volatilitas mungkin semakin meluas; disarankan untuk memantau secara ketat kondisi pasar real-time dan indikator utama on-chain.
GateNews8menit yang lalu
AS menolak RUU wewenang untuk perang dengan Iran, harga BTC berkonsolidasi di sekitar 75,000 dolar AS
17 April, Bitcoin berkonsolidasi sempit di sekitar 75,500 dolar AS. AS menolak resolusi otorisasi perang terhadap Iran, sementara Israel dan Lebanon mencapai gencatan senjata 10 hari, sehingga sinyal geopolitiknya bergerak ke arah yang berbeda. Dana institusional masuk bersamaan dengan keluarnya dana di rantai (on-chain), korelasi Bitcoin dengan Nasdaq yang jarang berbalik menjadi negatif, dan pasar menantikan terobosan arah.
GateInstantTrends16menit yang lalu
BTC menembus 76000 USDT
Pesan dari bot Gate News, berdasarkan tampilan harga Gate, BTC menembus 76000 USDT, harga saat ini 76188.7 USDT.
CryptoRadar27menit yang lalu
CleanSpark (CLSK) Saham Penambangan BTC Terpendek (short) Tertinggi pada 34,89%
CleanSpark (Nasdaq: CLSK) memiliki pangsa terbesar dari short open interest di antara perusahaan penambangan dan treasury Bitcoin, dengan posisi short yang mewakili 34.89% dari free float dan 4.71 hari untuk ditutup, menurut analisis sumber. Saham tersebut diperdagangkan pada $11.42, naik dari $8.18 pada akhir Maret,
CryptoFrontier44menit yang lalu
BTC naik 0,58% dalam 15 menit: arus keluar bersih bursa dan lonjakan harga yang dipicu resonansi dengan bid ETF
2026-04-17 08:45 hingga 2026-04-17 09:00 (UTC), harga BTC mengalami lonjakan jangka pendek, imbal hasil candle (K-line) +0,58%, rentang harga 75265.0 - 75862.3 USDT, amplitudo 0,79%. Volatilitas pasar meningkat, perhatian ikut naik, volume perdagangan secara signifikan lebih tinggi dibanding biasanya, mencerminkan adanya tumpang tindih antara arus dana dan sinyal teknikal.
Penggerak utama pergerakan tidak biasa kali ini adalah arus keluar bersih BTC dari bursa yang selaras dengan arus masuk dana ETF. Data menunjukkan, dalam 24 jam, arus keluar bersih dari bursa sebesar 2.844,68 BTC
GateNews53menit yang lalu
ETF Bitcoin dan Ethereum Spot Cetak Masuk Bersih yang Kuat, BlackRock IBIT dan ETHA Memimpin
ETF Bitcoin Spot mencatat masuk bersih sebesar $26 juta pada 16 April, dipimpin oleh IBIT milik BlackRock dengan $81 juta. ETF Ethereum juga tampil baik, dengan ETHA milik BlackRock bertambah sebesar $30.51 juta, menyoroti minat institusional yang berkelanjutan pada pasar kripto.
GateNews53menit yang lalu
