Ketika negara mulai mengambil alih Bitcoin: Kasus penyitaan 127,271 BTC membuka babak ‘era kedaulatan on-chain’

Judul asli: 15 miliar USD BTC berpindah tangan: Departemen Kehakiman AS membasmi kelompok raja Kamboja, berubah menjadi paus BTC terbesar di dunia

Penulis asli: Ethan

Sumber asli:

Repost: Daisy, Mars Finance

Sebuah gugatan dari Pengadilan Federal Distrik Timur di New York, Amerika Serikat, telah mengguncang dunia kripto.

Pada 14 Oktober, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan pidana terhadap pendiri kelompok pangeran Kamboja, Chen Zhi, dan mengajukan permohonan untuk menyita 127.271 BTC yang dikendalikan olehnya, senilai sekitar 15 miliar dolar, menjadikannya kasus penyitaan Bitcoin terbesar di dunia.

“Tindakan penyitaan aset virtual terbesar dalam sejarah.” Kementerian Kehakiman memberikan pernyataan yang sangat memperingatkan dalam pengumumannya. Selain itu, pihak resmi menekankan bahwa BTC ini tidak disimpan di platform perdagangan, melainkan telah lama disimpan oleh Chen Zhi sendiri melalui dompet pribadi yang tidak dikelola. Ini tampaknya menggoyahkan prinsip inti komunitas kripto: “Menguasai kunci pribadi, aset tidak dapat dicabut.”

Sebenarnya, bahkan tanpa memecahkan algoritma enkripsi, pemerintah Amerika Serikat tetap dapat menyelesaikan “transfer yudisial” aset melalui proses hukum. Melalui pelacakan di blockchain dan kerja sama internasional, aparat penegak hukum mengidentifikasi Bitcoin yang tersebar di beberapa alamat, tetapi semuanya dikendalikan oleh Chen Zhi. Pengadilan kemudian mengeluarkan perintah penyitaan, memindahkan aset tersebut secara sah ke alamat yang dikendalikan oleh pemerintah Amerika Serikat, masuk ke dalam proses pengelolaan yudisial, menunggu keputusan penyitaan sipil akhir.

Sementara itu, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS telah mencantumkan “BCH Group” sebagai organisasi kriminal transnasional dan menerapkan sanksi terhadap 146 individu dan entitas terkait; Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS telah menetapkan Huione Group sebagai “subjek perhatian pencucian uang utama” berdasarkan Undang-Undang Patriot, melarangnya mengakses sistem penyelesaian dolar. Inggris juga secara bersamaan menerapkan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap Chen Zhi dan anggota keluarganya.

Dalam konteks pasar kripto, momen ini sangat simbolis. Ini bukan hanya penegakan hukum terhadap sebuah kelompok kriminal, tetapi juga merupakan pameran publik dari lembaga negara dalam menjalankan kontrol langsung terhadap aset di blockchain. 127.271 BTC—angka ini cukup untuk mengubah sentimen pasar dan arah regulasi, telah dicatat dalam sejarah regulasi Bitcoin, menjadi tanda kunci.

Dari Pengusaha Fujian ke Kekaisaran Penipuan: Penataan Modal dan Kejahatan Industrialisasi Chen Zhi

Kejaksaan Departemen Kehakiman AS mengungkapkan sisi lain dari Chen Zhi dan kelompok BCH-nya.

Dalam laporan media di Asia Tenggara, Chen Zhi pernah disebut sebagai “Bangsawan Baru Kamboja”, dan grup Taizi yang ia kendalikan juga dipromosikan sebagai konsorsium multinasional yang bisnisnya mencakup bidang properti, keuangan, dan lainnya. Namun, Departemen Kehakiman AS menuduh bahwa di baliknya terdapat “logika operasi ganda”: di luar adalah kekaisaran bisnis yang sah, sementara di dalam adalah sistem pengendalian dan penyelesaian dana yang melayani keuntungan penipuan.

Chen Zhi berasal dari Fujian, dan awalnya berhasil di Kamboja melalui industri perjudian dan properti. Setelah mendapatkan kewarganegaraan Kamboja pada tahun 2014, ia dengan cepat memperoleh berbagai izin pengembangan dan lisensi keuangan melalui hubungan politik dan bisnis. Sejak itu, ia tidak berhenti pada bisnis lokal, tetapi membangun pengaturan aset multinasional yang kompleks melalui pendirian perusahaan di Kepulauan Virgin Britania Raya dan struktur holding di Singapura, serta diduga memegang identitas Inggris, sehingga menciptakan penghalang di antara berbagai yurisdiksi. Pada bulan April 2024, raja Kamboja bahkan mengeluarkan perintah kerajaan yang menunjuk Chen Zhi sebagai penasihat untuk ketua senat Hun Sen, yang menunjukkan dasar politik dan bisnisnya yang kuat di daerah tersebut.

Raja Kamboja Norodom Sihamoni mengeluarkan “Perintah Kerajaan” pada tanggal 19 April 2024, menunjuk Ketua Dewan Direksi Grup Taizi, Duke Chen Zhi, sebagai Penasihat Pangeran Hun Sen di Senat Kamboja.

Menurut tuduhan, sistem penipuan telekomunikasi yang didirikan oleh Chen Zhi di Kamboja dapat dianggap sebagai operasi “industri”. Dokumen Kementerian Hukum sering menyebut konsep “taman” dan “pertanian ponsel”, dengan model operasional yang sangat sistematis:

Basis fisik: Apa yang disebut “kawasan” terdaftar dengan nama layanan outsourcing, tetapi sebenarnya menerapkan manajemen tertutup.

Pengendalian manusia: Pekerja asing yang tertarik untuk masuk setelah “direkrut dengan gaji tinggi” sering kali mengalami pembatasan kebebasan pribadi.

Standardisasi Operasi: Setiap operator mengelola ratusan “garis hubungan”, menggunakan skrip yang seragam untuk membujuk sosial dan mengarahkan investasi, prosesnya mirip dengan manajemen hubungan pelanggan.

Penyamaran teknologi: “farm ponsel” menggunakan banyak SIM card dan proxy IP untuk menciptakan identitas dan lokasi geografis virtual, guna menyembunyikan sumber yang sebenarnya.

Ini bukanlah kelompok penipuan tradisional yang terdiri dari para penipu lepas, melainkan sebuah “pabrik penipuan di atas rantai” dengan pembagian tugas yang jelas. Semua dana penipuan akhirnya disalurkan ke lapisan keuangan grup BCH. Menurut laporan, hasil kejahatan Chen Zhi digunakan untuk konsumsi yang sangat mewah, termasuk membeli jam tangan mewah, kapal pesiar, pesawat pribadi, bahkan termasuk lukisan Picasso yang dilelang di New York.

Penjelasan tentang struktur bisnis dua lapis dari Prince Group

Sumber dana: Dari perampokan hacker hingga pencucian uang penipuan

Dalam kasus ini, asal-usul 127.271 BTC sangat kompleks. Menurut laporan dari lembaga analisis on-chain seperti Elliptic dan Arkham Intelligence, Bitcoin ini sangat terkait dengan kejadian pencurian besar yang melibatkan perusahaan pertambangan bernama “LuBian” pada tahun 2020.

Rekaman menunjukkan bahwa pada bulan Desember 2020, dompet inti LuBian mengalami transfer abnormal, sekitar 127.426 BTC dicuri. Di blockchain bahkan tersisa transaksi kecil dengan pesan yang dikirim LuBian ke alamat hacker: “Please return our funds, we'll pay a reward”. Setelah itu, dana besar ini tetap diam dalam waktu yang lama, hingga pertengahan 2024 baru mulai aktif, dengan jalur pergerakannya tumpang tindih dengan kumpulan dompet yang dikendalikan oleh grup BCH. (Update terbaru: 15 Oktober, dompet terkait LuBian yang telah diam selama tiga tahun memindahkan seluruh 9757 BTC, senilai 1 miliar dolar)

Ini berarti bahwa penyelidikan mengungkapkan bukan sekadar rantai “penipuan-pencucian uang” yang sederhana, melainkan jalur yang lebih kompleks: “peretasan tambang → penyusupan jangka panjang → diintegrasikan ke dalam kolam dana oleh organisasi kriminal → mencoba untuk mencuci uang melalui penambangan dan perdagangan luar bursa”. Penemuan ini meningkatkan kompleksitas kasus ini: itu melibatkan serangan peretasan dan kerentanan keamanan tambang, serta mengungkapkan bagaimana jaringan pertukaran abu-abu menyerap dan menyembunyikan dana besar yang berasal dari sumber yang tidak biasa.

Bagaimana Bitcoin disita?

Dari segi industri cryptocurrency, dampak mendalam dari kasus ini jauh lebih dari sekadar menjatuhkan seorang pemimpin penipuan, tetapi lebih kepada bagaimana lembaga peradilan dan intelijen secara lengkap mendemonstrasikan serangkaian proses penanganan aset on-chain: Penentuan lokasi on-chain → Pemblokiran keuangan → Pengambilalihan hukum. Ini adalah sebuah siklus praktis yang menghubungkan “kemampuan pelacakan on-chain” dengan “kekuasaan hukum tradisional” secara mulus.

Langkah pertama: Pelacakan on-chain - Mengunci “wadah dana”

Anonimitas Bitcoin sering disalahpahami. Faktanya, blockchain-nya adalah buku besar publik, di mana setiap transaksi meninggalkan jejak. Grup Chen Zhi berusaha mencuci uang melalui model klasik “semprot-corong”: menyebarkan dana dari dompet utama seperti menyiram air dari penyiram ke banyak alamat perantara, setelah singgah sebentar, kemudian mengumpulkan kembali ke sejumlah alamat inti seperti aliran sungai yang mengalir ke sungai besar.

Tindakan ini tampak rumit, tetapi dari sudut pandang analisis di blockchain, perilaku “dispersi-konsentrasi” yang sering justru akan membentuk fitur peta yang unik. Badan penyelidik (seperti TRM Labs, Chainalysis) menggunakan algoritma pengelompokan untuk menggambar “peta aliran dana kembali” dengan tepat, yang pada akhirnya membuktikan: alamat-alamat yang tampak terdispersi ini semuanya mengarah ke entitas pengendali yang sama — BCH Group.

Langkah kedua: Sanksi keuangan - Memutus “jalur likuidasi”

Setelah mengunci aset di blockchain, otoritas AS segera memulai sanksi keuangan ganda:

Kementerian Keuangan (OFAC) menjatuhkan sanksi: mencantumkan Chen Zhi dan entitas terkait dalam daftar, tidak ada lembaga yang berada di bawah yurisdiksi AS yang diizinkan untuk bertransaksi dengan mereka.

Biro Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan (FinCEN) §311: Menyatakan entitas kunci sebagai “subjek perhatian pencucian uang utama”, sepenuhnya memutus jalur akses mereka ke sistem penyelesaian dolar AS.

Dengan ini, meskipun Bitcoin ini masih dapat dikendalikan oleh kunci privat di blockchain, atribut nilai terpentingnya—“kemampuan untuk ditukar menjadi dolar”—telah dibekukan.

Langkah ketiga: Penguasaan hukum - Selesaikan "Peralihan kepemilikan"​

Penyitaan akhir tidak bergantung pada peretasan kunci pribadi secara kekerasan, melainkan lembaga penegak hukum secara langsung mengambil alih “hak tanda tangan” atas aset melalui proses hukum (seperti perintah pengadilan). Ini berarti bahwa petugas penegak hukum berhasil mendapatkan frase pemulihan, kunci pribadi, atau mengendalikan dompet perangkat keras, sehingga mereka dapat melakukan transaksi transfer yang sah seperti pemilik asli aset, mentransfer Bitcoin ke alamat yang dikendalikan oleh pemerintah.

Namun, dalam kasus Chen Zhi, pemerintah AS belum mengungkapkan rincian lengkap tentang bagaimana mereka memperoleh kunci pribadi, sehingga ada spekulasi di dalam komunitas bahwa pihak penegak hukum memanfaatkan kerentanan yang sebelumnya dilaporkan di Lubian.com untuk membongkar kunci pribadi.

Ketika transaksi ini dikonfirmasi oleh jaringan blockchain, “kepemilikan hukum” dan “kontrol di atas rantai” terwujud dalam kesatuan. Kepemilikan 127,271 BTC ini, dalam arti teknis dan hukum, secara resmi berpindah dari Chen Zhi ke tangan pemerintah Amerika Serikat. Kombinasi ini dengan jelas menunjukkan: di hadapan kekuatan negara, “aset di atas rantai tidak dapat dicabut” bukanlah sesuatu yang absolut.

Setelah disita, ke mana Bitcoin akan pergi?

Setelah 127,271 BTC ditransfer dari dompet kerajaan penipuan ke “Dompet yang Dikendalikan oleh Pemerintah AS”, sebuah pertanyaan yang lebih strategis muncul: kemana perginya aset yang sangat besar ini akan mengungkapkan bagaimana pemerintah AS memposisikan Bitcoin—apakah itu “barang curian” yang perlu dicairkan, atau “aset strategis” yang dapat diakomodasi?

Dalam sejarah, cara pemerintah Amerika Serikat menangani penyitaan aset digital secara umum dibagi menjadi beberapa kategori. Bitcoin dalam kasus Silk Road dialihkan ke investor institusi swasta melalui lelang publik setelah menyelesaikan proses hukum, di mana Tim Draper adalah salah satu pembeli lelang tersebut. BTC dari tebusan ransomware Colonial Pipeline sementara ditahan oleh Departemen Kehakiman setelah dipulihkan, digunakan sebagai bukti kasus dan untuk catatan Kementerian Keuangan. Mengenai FTX, status saat ini masih dalam tahap pengawasan hukum, dan pemerintah belum secara resmi mengkonfirmasi bahwa aset yang disita menjadi milik pemerintah, di mana sebagian besar aset tersebut secara teoritis harus digunakan dalam proses likuidasi utang untuk kompensasi pengguna, bukan langsung dicatat sebagai cadangan negara.

Berbeda dengan cara penanganan Bitcoin yang disita melalui lelang terbuka (seperti kasus Silk Road) di atas, kasus ini menghadapi variabel kunci: pada Maret 2025, Gedung Putih AS telah menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk mekanisme “Cadangan Strategis Bitcoin”. Ini berarti, batch BTC dalam kasus Chen Zhi kemungkinan tidak akan lagi dilelang secara sederhana, tetapi langsung diubah menjadi aset cadangan yang dimiliki oleh negara.

Dengan demikian, Amerika Serikat sedang membangun “lingkaran pengawasan aset on-chain” yang belum pernah terjadi sebelumnya: dengan melacak on-chain untuk mengunci target—menggunakan langkah-langkah sanksi untuk memutuskan ekspor mata uang fiat mereka—selesai dengan proses hukum untuk mencabut kepemilikan secara hukum—akhirnya mengalihkan aset ke kontrol pemerintah. Inti dari proses ini bukanlah membatasi peredaran pasar, tetapi mendefinisikan kembali kepemilikan “kontrol kunci” yang sah.

Setelah proses hukum mengkonfirmasi bahwa aset tersebut adalah hasil kejahatan, sifatnya berubah dari “mata uang kripto yang dikendalikan secara pribadi” menjadi “sertifikat aset digital di bawah yurisdiksi negara.”

Dengan pemindahan 127.271 BTC, Amerika Serikat telah menjadi entitas berdaulat dengan kepemilikan Bitcoin terbanyak di dunia. Ini bukan hanya tindakan penyitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga menandakan bahwa era pengendalian sistematis terhadap aset di blockchain oleh kekuatan negara telah dimulai.