150 miliar dolar AS Bitcoin yang membingungkan: Dari mana 127.000 BTC yang disita pemerintah AS berasal, apakah dari "Penipuan Pig-butchering" atau Pool Penambangan LuBian?

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan tindakan penyitaan aset terbesar dalam sejarahnya, menyita 127271 koin Bitcoin senilai hampir 15 miliar dolar. Surat dakwaan menuduh Ketua Grup Holding Taizi Kamboja, Chen Zhi, mengoperasikan sebuah kelompok kriminal yang menggabungkan perjudian online, skema investasi “penipuan pig-butchering”, dan kerja paksa, serta melakukan pencucian uang melalui bisnis penambangan kripto skala besar. Namun, analisis on-chain menunjukkan bahwa hampir semua Bitcoin yang disita berasal dari peristiwa kebocoran kunci pribadi besar-besaran yang melibatkan perusahaan pertambangan Cina LuBian pada tahun 2020, yang membuat sifat dan kepemilikan kasus ini menjadi kabur.

Pen confiscation Bitcoin terbesar dalam sejarah: Labirin pencucian uang kelompok kriminal

Kejaksaan Departemen Kehakiman AS mengungkapkan sebuah kelompok kriminal transnasional yang kompleks dan terintegrasi secara vertikal, yang jaringan pencucian uangnya melibatkan perusahaan penambangan kripto, seperti Warp Data dari Laos dan LuBian dari Cina.

“Penipuan Pig-butchering” kepala dan jaringan pencucian uang

Ketua Grup Taizi, Chen Zhi, dituduh menggunakan bisnis yang dimilikinya, termasuk bisnis penambangan besar-besaran, untuk mencuci puluhan miliar dolar dari hasil ilegal. Surat dakwaan secara jelas mencantumkan alamat dompet dan catatan frasa pemulihan yang “dipelihara langsung” oleh Chen, namun yang aneh adalah, alamat-alamat tersebut hampir tidak memiliki saldo Bitcoin saat disita.

analisis on-chain mengungkapkan tumpang tindih yang mengejutkan

Sebagian besar dari 127271 koin Bitcoin yang disita berasal dari dompet yang terkait dengan peretas LuBian.com. LuBian, sebuah perusahaan penambangan yang tidak transparan di Cina, mengalami salah satu kebocoran kunci pribadi terbesar dalam sejarah kripto pada tahun 2020, ketika sekitar 127.000 koin Bitcoin dicuri karena cacat entropi “Milk Sad”. Yang mengejutkan, alamat dompet dengan entropi rendah yang diidentifikasi oleh tim keamanan siber Distrust sepenuhnya cocok dengan daftar alamat yang diklaim oleh DOJ bahwa Chen memiliki catatan kunci pribadi.

Interpretasi Institusi: Sebuah Kebingungan “Pengkhianat” atau “Pencurian Palsu”

Galaxy Research berpendapat bahwa konsistensi tinggi antara waktu, jumlah, dan analisis on-chain dengan kuat menunjukkan bahwa Prince Group dan LuBian mungkin bukan entitas independen, melainkan dua cabang dari organisasi kriminal yang sama.

Kejahatan dan penambangan yang terintegrasi secara vertikal

Operasi “Penipuan Pig-butchering” dan kasino lepas pantai kemungkinan dilakukan oleh kelompok yang sama, yang mungkin memiliki atau mengendalikan bisnis Penambangan LuBian, dan insiden “pencurian” pada tahun 2020 lebih mungkin merupakan operasi “orang dalam”, bahkan serangan peretasan yang dipalsukan, dengan tujuan untuk menyembunyikan hasil ilegal dan melaporkan kerugian pajak. Kementerian Kehakiman mengklaim telah menyita Kunci Pribadi yang dimiliki oleh Chen, menunjukkan bahwa ini bukan keajaiban kriptografi “NSA yang membobol Bitcoin”, tetapi lebih mirip penyelidikan kriminal tradisional “FBI yang menyusup ke cloud storage”.

Sengketa kepemilikan yang rumit dan kebuntuan kedaulatan

Potensi Pengaduan LuBian

Jika LuBian adalah entitas independen, secara teori ia dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengklaim Bitcoin yang dicuri.

Realitas yang sulit

Namun, LuBian adalah perusahaan penambangan yang terdaftar di China yang dituduh melakukan pencucian uang melalui kelompok kriminal Kamboja, saat ini hubungan perdagangan China-Amerika berada dalam keadaan “pembekuan perdagangan secara menyeluruh”. Kemungkinan hakim federal memerintahkan Kementerian Keuangan untuk mengembalikan 15 miliar USD Bitcoin kepada entitas daratan China sangat kecil.

Pemerintah AS Menjadi “Paus” Bitcoin: Tidak Pernah Menerima Akumulasi

Makna penyitaan kali ini telah melampaui kasus pidana itu sendiri, dan secara mendalam mempengaruhi strategi cadangan Bitcoin Amerika.

ekspansi cadangan strategis

Penyitaan kali ini menyebabkan cadangan Bitcoin pemerintah AS meningkat 64% dalam semalam, dan nilai USD-nya telah mencapai sekitar 3,5% dari cadangan emas AS. Ini membuat jumlah Bitcoin yang kini dimiliki pemerintah AS melebihi entitas tunggal mana pun kecuali perusahaan di bawah Michael Saylor.

Penegakan Hukum adalah Akumulasi

Sejak bulan Maret, perintah eksekutif presiden Amerika Serikat meminta Kementerian Keuangan untuk mempertahankan aset digital yang disita sebagai cadangan strategis “mata uang keras digital”, bukan untuk dijual. Ini berarti tindakan “penegakan hukum” Amerika telah berkembang menjadi strategi “akumulasi” terhadap Bitcoin. Bitcoin, mata uang digital yang awalnya lahir dari semangat anti-fiat, secara bertahap menjadi bagian dari tumpukan jaminan fiat.

Kesimpulan

Peristiwa penyitaan 127.000 koin Bitcoin oleh Departemen Kehakiman AS bukan hanya merupakan tindakan pemulihan aset kriminal yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga merupakan teka-teki tentang kepemilikan Bitcoin, cadangan strategis negara, dan paradoks semangat kripto punk. Di hadapan jumlah yang besar dan jaringan kejahatan lintas negara yang rumit, ideal “desentralisasi” Bitcoin tampaknya telah terjebak oleh “penegakan hukum akumulatif” negara.

Pernyataan Penafian: Artikel ini adalah informasi berita dan tidak merupakan saran investasi. Pasar kripto sangat fluktuatif, investor harus membuat keputusan dengan hati-hati.