Departemen Kehakiman AS baru saja mengumumkan tindakan penyitaan aset kripto terbesar dalam beberapa tahun terakhir, menuntut kelompok prinsipal Kamboja dan pendirinya Chen Zhi yang diduga terlibat dalam penipuan telekomunikasi Penipuan Pig-butchering, perdagangan manusia, dan kerja paksa. Sementara itu, sebuah dompet Bitcoin LuBian yang telah terpendam selama lebih dari tiga tahun tiba-tiba bangkit, mentransfer hampir 1,3 miliar dolar AS dalam bentuk Bitcoin dalam waktu singkat, memicu perhatian dan spekulasi luas di kalangan crypto. Lembaga pemantauan on-chain Lookonchain dan Arkham Intelligence melaporkan bahwa pertama, 9.757 BTC (sekitar 1,1 miliar dolar AS) ditransfer ke beberapa alamat baru; beberapa jam kemudian, 2.129 BTC (sekitar 238 juta dolar AS) ditransfer keluar, sehingga total transfer mencapai 11.886 BTC. Menurut laporan penyelidikan, tindakan transfer ini terjadi dalam waktu 24 jam setelah Departemen Kehakiman AS mengumumkan pengungkapan kasus besar kelompok prinsipal, yang menarik perhatian dan diskusi tinggi dari publik, meninggalkan banyak pertanyaan, termasuk siapa peretas Pool Penambangan LuBian tahun lalu, mengapa dompet tiba-tiba pulih dan dipindahkan, dan berbagai teori konspirasi yang menyebutkan bahwa peretas adalah CIA yang masuk dan mencuri aset yang ditahan oleh pihak AS. Berikut adalah ringkasan laporan berdasarkan data dan berita.
11.886 koin Bitcoin berhasil dipindahkan dalam beberapa jam
Lembaga pemantauan on-chain Lookonchain dan Arkham Intelligence melacak dan menemukan bahwa dompet yang tiba-tiba terbangun tersebut pertama-tama mentransfer 9,757 BTC (sekitar 1,1 miliar USD) ke beberapa alamat baru, beberapa jam kemudian mentransfer lagi 2,129 BTC (sekitar 238 juta USD), total mencapai 11,886 BTC, yang dihitung berdasarkan nilai pasar mencapai sekitar 1,3 miliar USD. “Kebetulan” dalam waktu transaksi ini membuat pasar berspekulasi apakah terkait dengan tindakan Departemen Kehakiman.
Apakah ini pencegahan atau kebetulan? Pandangan pasar berbeda.
Beberapa analis menunjukkan bahwa pemegang Bitcoin besar sering kali melakukan pengaturan ulang dana setelah tindakan penegakan hukum yang signifikan, mungkin untuk menghindari risiko, meningkatkan privasi aset, atau mencegah dana dibekukan. Namun, ada juga pengamat yang menyerukan untuk melihat secara rasional, berpendapat bahwa sebagian penambang melakukan penyesuaian dana saat terjadi fluktuasi pasar adalah operasi yang normal, terutama saat tekanan operasional atau kebutuhan dana meningkat.
Kasus penipuan kelompok Pangeran Kamboja terungkap LuBian Pool Penambangan terlibat pencucian uang
Surat dakwaan dari Departemen Kehakiman AS mengungkap bahwa grup Taizi mencuci keuntungan ilegal menjadi aset kripto yang sah melalui jaringan penambangan besar-besaran yang mencakup Pool Penambangan LuBian di China. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa fasilitas penambangan ini tersebar di Laos, Texas, dan China, di mana LuBian pernah menjadi Pool Penambangan Bitcoin terbesar keenam pada tahun 2020. Pihak AS menuntut aset kripto senilai 14,4 miliar dolar AS, menuduh pool terkait membantu menghasilkan Bitcoin bersih yang tidak terkait dengan kejahatan.
Kesudahan kasus kolam penambangan Bitcoin LuBian yang misterius masih menunggu.
Menurut laporan berita sebelumnya, penyelidikan Arkham menunjukkan bahwa Pool Penambangan LuBian diserang pada tahun 2020, di mana lebih dari 5.000 Dompet dicuri, dengan total kerugian lebih dari 127.000 BTC. Karena harga Bitcoin saat itu masih rendah, valuasinya sekitar 3,5 miliar dolar AS, tetapi menurut harga pasar hari ini, telah melambung lebih dari 14,5 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu pencurian aset kripto terbesar dalam sejarah. Meskipun waktu berlalu, peretas masih menyimpan semua dana yang dicuri, tanpa tanda-tanda pencucian uang atau pengeluaran secara besar-besaran. Kerentanan LuBian kemungkinan memanfaatkan kelemahan mendasar dalam struktur keamanan platform tersebut, di mana pembuatan kunci privatnya hanya bergantung pada 32 bit entropi, yang menurut standar enkripsi adalah standar yang sangat berbahaya, sehingga memungkinkan peretas hanya membutuhkan sebuah komputer gaming dan kesabaran untuk melakukan serangan brute force, yang berarti Bitcoin mendapatkan perlindungan digital yang cukup rendah.
Bitcoin yang hilang lama tiba-tiba pulih meninggalkan teka-teki
Yang menarik perhatian adalah menurut laporan media, jumlah transfer 11,886 BTC ini sepenuhnya sesuai dengan jumlah pemulihan dompet LuBian yang disebutkan oleh Arkham Intelligence dalam laporan bulan September. Dikatakan bahwa LuBian telah diserang oleh peretas pada tahun 2020, ketika kehilangan hingga 127,426 BTC (senilai sekitar 3,5 miliar dolar AS), dan kemudian dompet tersebut menghilang dari internet pada tahun 2021, latar belakang sejarah ini membuat peristiwa kebangkitan dompet kali ini semakin misterius.
Artikel ini LuBian Pool Penambangan yang terhubung dengan Dompet tiba-tiba bangkit kembali, mentransfer hampir 1,3 miliar dolar AS Bitcoin, waktu yang kebetulan memicu keraguan pasar. Pertama kali muncul di berita on-chain ABMedia.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
