AUSTRAC Mendenda Cryptolink di Tengah Penindakan Nasional terhadap ATM Kripto

AUSTRAC mendenda KriptoLINK AUD 56.340 karena keterlambatan pelaporan transaksi tunai besar di bawah undang-undang AML/CTF.

Cryptolink harus menjalani audit independen untuk memastikan pemantauan dan pelaporan transaksinya memenuhi standar hukum.

Denda tersebut mencerminkan dorongan lebih luas Australia untuk membatasi aktivitas ilegal di ATM kripto, dengan penggunaan yang terkait dengan penipuan.

Agen intelijen keuangan Australia, AUSTRAC, telah mengenakan denda kepada operator ATM kripto Cryptolink sebesar 56.340 dolar Australia ($37,000) setelah menemukan masalah kepatuhan terkait kewajiban anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penegakan ini menandai fase baru dalam pengawasan yang lebih ketat di sektor aset digital Australia.

Tindakan Regulasi Terhadap Kriptolink

AUSTRAC mengatakan bahwa mereka mengidentifikasi keterlambatan dalam melaporkan transaksi tunai besar yang dilakukan melalui jaringan Cryptolink. Badan tersebut mengeluarkan suatu komitmen yang dapat ditegakkan untuk memastikan bahwa semua data transaksi berkontribusi pada upaya intelijen keuangan nasional. Cryptolink sekarang harus melibatkan auditor independen untuk meninjau sistemnya dan memverifikasi bahwa semua transaksi signifikan telah dilaporkan dengan benar.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, auditor juga akan mengevaluasi apakah kontrol Cryptolink dalam mengelola transaksi tunai besar sudah memadai dan sejalan dengan kerangka AML dan CTF Australia. Tinjauan ini bertujuan untuk memperkuat akurasi pelaporan dan menjaga kepatuhan di seluruh operasi perusahaan.

Penindakan yang lebih luas terhadap ATM Kripto

Sanksi ini mengikuti proposal pemerintah untuk memperluas kekuasaan AUSTRAC atas layanan cryptocurrency, termasuk ATM kripto. Pejabat telah mengutip kekhawatiran yang semakin meningkat tentang penggunaan terminal ini dalam aktivitas ilegal. Langkah-langkah baru ini akan memungkinkan AUSTRAC untuk memberlakukan kontrol yang lebih ketat dan bertindak lebih cepat terhadap operator yang tidak patuh.

Tim Tugas Crypto AUSTRAC baru-baru ini memperkirakan bahwa 85 persen transaksi oleh 90 pengguna ATM kripto paling aktif terkait dengan penipuan atau perilaku ilegal. Agensi mengatakan bahwa terminal ini sering dieksploitasi oleh penipu yang menginstruksikan korban untuk menyetor uang tunai ke dompet tertentu. Setelah dana ditransfer, korban biasanya kehilangan kontak dengan pelaku.

Jumlah Terminal yang Menyusut

Menurut informasi dari Coin ATM Radar, saat ini Australia memiliki 2.024 mesin teller otomatis (ATM) untuk kripto. Ini merupakan pengurangan kecil dari sekitar 2.100 yang ada sebelumnya di bulan ini. Penurunan terjadi bersamaan dengan peningkatan pengawasan regulasi, menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah mungkin sudah berdampak pada perilaku operator dan volume transaksi.

Tindakan yang diambil terhadap Cryptolink menandakan komitmen berkelanjutan AUSTRAC terhadap integritas ekosistem keuangan Australia. Regulator ingin memastikan bahwa penyedia layanan kripto sama transparannya dengan bank-bank tradisional dan lembaga keuangan lainnya. Mereka tidak akan mengendurkan pengawasan ketat mereka sampai ruang keuangan digital dibersihkan dari praktik pencucian uang dan penipuan. Industri kripto telah diperiksa secara mendalam, dan AUSTRAC sejauh ini telah memimpin gelombang regulasi baru yang akan datang. Bisnis aset digital sudah beradaptasi dengan situasi ini dengan menerapkan langkah-langkah kepatuhan yang diperlukan, yang sayangnya berarti mereka harus menanggung beban biaya terkait dengan penyiapan dan pengoperasian struktur organisasi, sistem, dan praktik yang diperlukan untuk mendukung kepatuhan dan persyaratan pelaporan.