India membongkar jaringan penipuan Ponzi cryptocurrency senilai 254 juta dolar

Pejabat India telah melancarkan operasi penindakan besar-besaran terhadap sebuah jaringan Ponzi yang terkait dengan mata uang kripto, yang diduga merugikan investor sekitar 254 juta USD. Badan Penegak Hukum India (ED) mengumumkan telah melakukan penggeledahan di 8 lokasi di dua negara bagian Himachal Pradesh dan Punjab sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).

Menurut penyelidikan, jaringan ini dipimpin oleh Subhash Sharma, yang beroperasi melalui berbagai platform seperti Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, dan A-Global. Platform-platform tidak diatur ini beroperasi dengan model Ponzi dan pemasaran berjenjang, menipu investor dengan menjanjikan keuntungan yang tidak realistis. Kelompok ini juga diduga memanipulasi harga token palsu, terus-menerus mengganti nama platform untuk menyembunyikan tindakan penipuan.

ED menyatakan bahwa aliran dana ilegal dicuci melalui uang tunai, perusahaan “topeng”, dan rekening pribadi. Saat ini, lembaga berwenang telah membekukan aset dan menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung, di tengah meningkatnya penipuan mata uang kripto secara global.