IcomTech penipuan cryptocurrency Ponzi utama dijatuhi hukuman hampir enam tahun penjara, dengan nilai kasus mencapai jutaan dolar AS

Amerika Serikat baru-baru ini menjatuhkan putusan terkait sebuah penipuan skema piramida cryptocurrency terkenal. Kantor Jaksa Federal Distrik Selatan New York mengumumkan bahwa salah satu promotor utama dari penipuan cryptocurrency IcomTech, Magdaleno Mendoza, dihukum 71 bulan penjara federal, sekitar enam tahun masa hukuman, sekaligus harus membayar ganti rugi ekonomi yang besar.

Jaksa mengungkapkan bahwa IcomTech didirikan pada pertengahan 2018 dan mengklaim sebagai perusahaan penambangan dan perdagangan cryptocurrency, menjanjikan “penghasilan stabil harian” kepada investor. Namun sebenarnya, proyek ini beroperasi sepenuhnya sebagai skema piramida yang menggunakan dana dari investor baru untuk membayar keuntungan peserta awal, sementara anggota inti terus melakukan pencucian uang. Penipuan ini terutama menargetkan investor berbahasa Spanyol dari kalangan pekerja, menyebabkan kerugian jutaan dolar dan runtuh pada akhir 2019.

Pengadilan memutuskan bahwa Mendoza harus membayar ganti rugi sekitar 789.000 dolar AS kepada korban, serta menyita pendapatan ilegal sebesar 1,5 juta dolar dan sebuah properti di California, yang dibeli dengan dana hasil penipuan tersebut. Penyidikan juga menunjukkan bahwa Mendoza, sebelum terlibat dalam IcomTech, setidaknya pernah mempromosikan dua proyek skema piramida cryptocurrency lainnya, menjadikannya promotor penipuan cryptocurrency tingkat “profesional” yang khas.

Selama operasi penipuan, Mendoza memanfaatkan restoran yang dikelolanya di wilayah Los Angeles untuk mengadakan roadshow offline, langsung menerima sejumlah besar uang tunai. Sementara itu, tim promosi IcomTech menggelar tur promosi mewah di seluruh Amerika Serikat, menciptakan citra “sukses dan kaya”, sementara akun investor menunjukkan “keuntungan” yang konon tidak pernah bisa dicairkan. Untuk menunda masalah, IcomTech juga meluncurkan token internal bernama “Icoms”, yang diklaim akan digunakan untuk pembayaran di masa depan, tetapi akhirnya nilainya menjadi nol, memperbesar kerugian.

Perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, yang memimpin kebijakan global, dan mantan jaksa federal, Ali Redbod, menyatakan bahwa penipuan cryptocurrency semacam ini sering memanfaatkan hambatan nyata yang dihadapi komunitas imigran dalam hal bahasa, layanan keuangan, dan akses informasi regulasi, melalui budaya dan hubungan kepercayaan untuk menurunkan kewaspadaan korban. Ia menambahkan bahwa hukuman 71 bulan sesuai dengan tren hukuman saat ini di pengadilan AS terhadap skema piramida cryptocurrency besar, di mana lembaga peradilan tidak lagi fokus pada label “cryptocurrency”, melainkan lebih menilai dari skala penipuan, durasi, dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Perlu dicatat bahwa putusan ini juga menyangkut tindakan Mendoza yang berulang kali masuk ke AS secara ilegal setelah dideportasi. Beberapa rekan, termasuk pendiri dan beberapa eksekutif promosi IcomTech, sebelumnya telah dihukum. Kasus ini kembali mengirim sinyal tegas ke pasar: promotor yang berulang kali terlibat dalam penipuan cryptocurrency akan membayar harga yang sangat mahal atas tindakan mereka.