Otoritas Pakistan Tangkap 34 Orang dalam Penindakan Besar-besaran Penipuan Kripto

Ageni Pakistan membongkar jaringan penipuan crypto $60 juta, menangkap tersangka saat regulator mendorong pengawasan formal.

Otoritas Pakistan telah menangkap 34 tersangka dalam penindakan besar terhadap penipuan crypto internasional. Operasi ini mengungkap skema investasi tanpa regulasi senilai hampir $60 juta. Pejabat mengonfirmasi bahwa korban ditargetkan baik secara lokal maupun di luar negeri. Sementara itu, tindakan ini mencerminkan langkah lebih luas Pakistan menuju regulasi crypto secara terstruktur dan oleh peserta berlisensi.

NCCIA Memimpin Operasi Nasional Melawan Jaringan Penipuan

Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional mengkoordinasikan tindakan penegakan hukum di Karachi. Otoritas melakukan penggerebekan di DHA Phase 1 dan Phase 6. Akibatnya, petugas menangkap 15 warga asing dan 19 warga Pakistan. Para tersangka diduga bertanggung jawab atas platform crypto dan valuta asing palsu.

_Baca Terkait: _****Pakistan Menuju $2 Miliar Tokenisasi Aset dengan Kemitraan Binance | Berita Bitcoin Langsung

Menurut pejabat, jaringan ini beroperasi di bawah nama “International Fraud Group.” Seorang penyidik mengatakan, kelompok ini mengelola portal investasi online palsu. Platform-platform ini dibuat tampak sah melalui aktivitas terkendali dan keterlibatan palsu. Akibatnya, korban melihat saldo dan laporan keuntungan yang ditampilkan di dashboard yang dimanipulasi.

Pembantu Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi, Ataullah Tarar, telah mengonfirmasi penangkapan secara publik. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Sindh Zia-ul-Hassan Lanjar menjelaskan metode yang digunakan. Ia mengatakan korban membuat login di platform palsu. Setelah itu, penipu menunjukkan keuntungan buatan untuk menarik deposit berulang.

Korban pertama diminta untuk menginvestasikan sekitar $5.000. Setelah itu, penipu meminta pembayaran tambahan untuk pajak palsu dan biaya proses. Setelah dana diterima, komunikasi berhenti. Pejabat mengklaim bahwa uang dikirim ke luar negeri, diubah menjadi crypto, dan dikirim lintas batas untuk menghindari deteksi.

Otoritas menyita sejumlah besar peralatan teknis saat melakukan penggerebekan ini. Barang-barang termasuk 37 komputer dan 40 ponsel. Selain itu, penyidik mengumpulkan lebih dari 10.000 SIM internasional. Juga, pejabat menyita enam perangkat gateway exchange ilegal, yang digunakan untuk komunikasi lintas batas.

Rincian Penipuan Crypto Tingkatkan Kesadaran Regulasi dan Investor

Penyidik mengatakan ada ketergantungan kuat pada manipulasi media sosial oleh jaringan ini. Akun palsu digunakan untuk memberikan kredibilitas buatan di dalam grup Telegram. Dengan melakukan hal ini, korban diyakinkan untuk berinteraksi dengan komunitas investor aktif. Taktik ini memfasilitasi skala cepat operasi penipuan di berbagai yurisdiksi oleh pelaku penipuan.

Lanjar mengidentifikasi operasi ini sebagai kartel internasional. Ia menekankan pentingnya peran saluran komunikasi ilegal ini. Alat ini menawarkan cara anonim untuk menghubungi korban asing. Oleh karena itu, upaya melacak transaksi harus dikoordinasikan dengan beberapa birokrasi internasional.

Saat ini, masih ada 22 tersangka yang dalam tahanan pengadilan sementara penyelidikan masih berlangsung. Otoritas memperkirakan akan ada lebih banyak penangkapan saat bukti digital dianalisis. Sementara itu, tim forensik melacak dompet crypto yang terkait dengan transfer luar negeri. Pejabat mengonfirmasi permintaan kerja sama yang dikirim ke yurisdiksi asing.

Otoritas Sekuritas dan Bursa Pakistan mengeluarkan nasihat publik setelah penangkapan. Regulator mendorong investor untuk memastikan bahwa mereka memeriksa platform melalui saluran resmi. Mereka mengeluarkan peringatan terhadap skema crypto dan forex yang tidak terdaftar yang menjanjikan pengembalian dijamin. SECP menekankan pentingnya due diligence.

Penindakan ini terjadi saat Pakistan mengubah sikapnya terhadap aset digital. Pembuat kebijakan mempertimbangkan kerangka kerja untuk menarik perusahaan crypto global berlisensi. Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum menargetkan mengeliminasi pelaku buruk sebelum akses ke seluruh pasar diperluas.

Singkatnya, penangkapan ini menunjukkan semakin majunya kriminal keuangan. Namun, mereka juga mencerminkan kapasitas penyelidikan yang semakin baik di negara Pakistan. Seiring adopsi crypto terus meningkat, otoritas tampaknya fokus pada menyeimbangkan inovasi dan perlindungan investor serta memastikan stabilitas sistemik.