Andrew Tate dompet terkait kasus pencucian uang sebesar 30 juta, tiga bukti kunci rantai bukti terungkap

Penyelidik on-chain Specter merilis laporan yang menyatakan bahwa Andrew Tate terlibat dalam pencucian uang, dan $120 yang diterima oleh dompet yang ditautkan dapat ditelusuri kembali ke kasus penipuan $500 di Texas. Selain itu, dompet juga mentransfer $3.000 melalui protokol privasi Railgun. Bukti tersebut termasuk alamat publik Tate yang mentransfer $4 ke dompet yang dicurigai, yang bertepatan dengan pola transaksi Hyperliquid.

$120 dalam dana pelacakan penipuan Texas

(Sumber: Specter)

Analisis Specter mengungkapkan bahwa pengajuan pengadilan di Texas pada Maret 2025 mengungkapkan keberadaan jaringan dompet yang digunakan untuk pencucian uang, yang dicuri dari korban antara Januari 2023 dan Februari 2025. Penipuan investasi berjumlah $500 ribu, dengan korban didorong untuk berinvestasi dalam proyek kripto palsu, dengan dana akhirnya mengalir ke jaringan dompet yang kompleks.

Analisis Specter mengungkapkan bahwa salah satu dompet terdakwa mentransfer $120 ribu ke alamat “0x9B67.” Alamat itu sendiri tidak terkait langsung dengan identitas publik Andrew Tate, tetapi penyelidik menghubungkan “0x9B67” ke Tate melalui serangkaian interaksi on-chain. Bukti paling langsung adalah transfer langsung $4 dari alamat publik yang diketahui oleh Tate ke dompet kripto tersangka pada 14 Desember 2024.

Transfer $4 ini mungkin tampak tidak signifikan tetapi memiliki signifikansi yang sangat besar dalam penyelidikan blockchain. Di dunia kripto, transfer mikro sering digunakan untuk menguji validitas alamat atau membuat catatan koneksi antar dompet. Manipulasi ini menunjukkan bahwa pengontrol kedua dompet mungkin orang yang sama atau kelompok yang terkait erat. Selain itu, pola perdagangan dompet di bursa terdesentralisasi Hyperliquid selaras dengan aktivitas perdagangan Tate yang diungkapkan secara publik, semakin memperkuat korelasi antara keduanya.

Sementara Andrew Tate saat ini bukan terdakwa dalam penipuan Texas, dana korban ditemukan di dompet yang diduga terkait dengannya. Asosiasi ini dapat menempatkannya pada risiko proses penyitaan sipil di Amerika Serikat. Penyitaan perdata berbeda dari penuntutan pidana karena yang pertama hanya membutuhkan pembuktian bahwa “properti lebih mungkin terkait dengan aktivitas kriminal” (standar pembuktian keutamaan) daripada “di luar keraguan yang masuk akal” (standar pidana). Ini berarti bahwa bahkan jika Tate tidak dituntut secara pidana, pihak berwenang AS dapat membekukan atau menyita aset kripto ini.

Terkait dengan penyelidikan penipuan di Amerika Serikat, hal itu dapat memicu kerja sama lintas batas antara Departemen Kehakiman AS dan pihak berwenang Rumania, memperumit pembelaan hukumnya yang ada di Eropa. Tate saat ini menghadapi tuduhan perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir di Rumania, dan penyelidikan pencucian uang AS dapat memberikan bukti tambahan dan alat hukum bagi jaksa Rumania.

Protokol Railgun mentransfer $ 30 juta dalam tuduhan pencucian uang

Pengungkapan paling mengkhawatirkan dalam laporan Specter adalah bahwa entitas yang terkait dengan Andrew Tate menyetorkan $ 3.000 ke Railgun. Railgun, kumpulan dana swasta yang dirancang untuk menganonimkan riwayat transaksi, beroperasi mirip dengan Tornado Cash tetapi dengan teknologi bukti pengetahuan nol yang lebih canggih. Ketika pengguna menyetor dana ke Railgun, sumber dan tujuan dana membingungkan, sehingga sulit bagi penyelidik blockchain untuk melacak.

Selama periode lebih dari dua tahun, entitas yang diduga terkait dengan Tate menyetor $3.000 ke dalam protokol kripto. Sebagian besar dana ini berasal dari pemroses pembayaran kripto Radom Pay. Radom Pay adalah pemroses pembayaran kripto yang sah yang memungkinkan pedagang untuk menerima pembayaran mata uang kripto dan secara otomatis mengubahnya menjadi fiat atau stablecoin. Berbagai bisnis online Tate, termasuk kursus berbasis langganan dan layanan keanggotaan, dilaporkan telah menggunakan Radom Pay untuk pembayaran.

Petugas kepatuhan sering melabeli penggunaan alat privasi yang berat oleh individu yang dituntut sebagai sarana potensial untuk mengaburkan sumber dana. Bagi pengguna biasa, adalah hak hukum untuk melindungi privasi keuangan dengan perjanjian privasi. Tetapi ketika seseorang yang menghadapi penyelidikan kriminal menggunakan alat privasi dalam skala besar, lembaga penegak hukum melihat ini sebagai sinyal bendera merah untuk upaya menyembunyikan hasil kejahatan.

Kasus pencucian uang Andrew Tate memiliki tiga gantungan kunci bukti

Uang penipuan Texas mengalir masuk: Dompet tersangka “0x9B67” menerima $120, yang dapat ditelusuri kembali ke dompet terdakwa dalam kasus penipuan investasi Texas 500

Bukti asosiasi dompet: Alamat publik Tate mentransfer $4 ke “0x9B67” pada 14 Desember 2024, selaras dengan pola perdagangan Hyperliquid

Transfer Anonim Railgun: $3.000 disetorkan ke dalam perjanjian privasi selama dua tahun, dengan dana terutama dari pemrosesan pembayaran Radom Pay

Strategi transfer dana berlapis-lapis ini sangat khas dalam investigasi pencucian uang. Hasil kejahatan sering mengalami beberapa transfer dan kebingungan, akhirnya berakhir dalam perjanjian privasi atau transfer lintas batas, sehingga sulit bagi lembaga penegak hukum untuk melacaknya. Namun, transparansi blockchain membuat operasi ini tidak sepenuhnya tidak dapat dilacak, dan analis on-chain profesional dapat merekonstruksi aliran dana melalui pola transaksi, korelasi waktu, dan interaksi dompet.

Pendekatan dua sisi untuk memanipulasi sentimen pasar

Investigasi Specter juga menunjukkan bahwa Andrew Tate memanipulasi sentimen pasar dengan mengarang pernyataan publik. Analis menyoroti insiden yang terjadi pada Juni 2024, ketika Tate membagikan tangkapan layar yang mengklaim dia telah menolak tawaran untuk mempromosikan token tertentu. “Penolakan” publik ini sering diartikan oleh penggemar sebagai tanda integritas dan tidak tergoda oleh uang, membantu memperkuat merek pribadi mereka.

Namun, Specter mengatakan bahwa data blockchain menunjukkan bahwa dompet dalam tangkapan layar didanai oleh Tate. Dia juga menambahkan bahwa terlepas dari klaim bahwa dompet itu milik promotor pihak ketiga, kegiatan ini menunjukkan bahwa Tate juga mengontrol dompet. Ini menunjukkan bahwa dia mementaskan drama “penolakan” untuk memperkuat reputasinya untuk integritas sambil diam-diam mengelola asetnya.

Teknik manipulasi ini sangat umum di pasar kripto dan dikenal sebagai varian “pump and dump”. Tokoh-tokoh berpengaruh secara terbuka menyatakan bahwa mereka menolak untuk mempromosikan proyek dan menciptakan citra integritas, tetapi sebenarnya mereka diam-diam memegang atau mengendalikan token proyek. Ketika penggemar membeli karena kepercayaan, manipulator mengirim pada level tinggi untuk menghasilkan keuntungan. Perilaku ini merupakan kejahatan manipulasi pasar di pasar TradFi, tetapi masih merajalela di pasar kripto, yang relatif longgar diatur.

Penyelidik juga menuduh bahwa Tate mengatur pernyataan publik untuk mempengaruhi sentimen pasar sambil diam-diam mengendalikan dana yang terlibat. Pendekatan dua sisi ini tidak hanya melibatkan masalah etika tetapi juga dapat merupakan penipuan sekuritas. SEC AS dan CFTC meningkatkan penegakan hukum terhadap manipulasi pasar kripto, dan jika operasi Tate di AS terlibat dalam perilaku seperti itu, mereka mungkin menghadapi penyelidikan dan hukuman dari regulator.

Dilema hukum lintas batas dan tekanan kepatuhan TradFi

Andrew Tate belum menanggapi tuduhan tersebut pada waktu pers. Namun, jika tuduhan ini dikonfirmasi, mereka akan menempatkan Tate dalam dilema hukum lintas batas yang sangat kompleks. Dia saat ini menghadapi tuduhan perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir di Rumania, dan penyelidikan pencucian uang AS dapat memberikan bukti tambahan dan alat hukum bagi jaksa Rumania. Mungkin ada kerja sama lintas batas antara Departemen Kehakiman AS dan pihak berwenang Rumania untuk berbagi bukti kejahatan keuangan.

Untuk industri kripto, kasus ini menyoroti sifat bermata dua dari alat privasi. Protokol privasi seperti Railgun pada dasarnya adalah teknologi netral, dan merupakan hak yang sah bagi pengguna yang sah untuk menggunakannya untuk melindungi privasi keuangan. Namun, ketika alat ini digunakan untuk pencucian uang, seluruh industri mungkin menghadapi tekanan peraturan yang lebih ketat. Kehadiran protokol privasi adalah salah satu kekhawatiran kepatuhan terbesar institusi TradFi saat mengevaluasi apakah akan menerima pembayaran kripto.