Taiwan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) hari ini (30) menyetujui secara triwulanan amandemen “Peraturan Pencegahan Bahaya Kejahatan Penipuan,” yang secara signifikan meningkatkan hukuman terkait kejahatan penipuan aset virtual, dengan denda maksimum hingga 1 miliar yuan Taiwan, sekaligus memberi wewenang kepada lembaga keuangan untuk mempercepat pemblokiran aliran dana mencurigakan.
（Latar belakang: Pemerintah Taiwan memiliki (menyita) 210 Bitcoin! ETH lebih dari 2.000, BNB hampir 300… total lebih dari NT$1,3 miliar）
（Keterangan tambahan: Bank sentral Taiwan kembali menolak Bitcoin! Menanggapi “laporan penelitian” anggota DPR, menolak mengikuti eksperimen AS dan Republik Ceko）

Daftar Isi Artikel

• Sistem denda tiga tingkat: maksimum hingga 1 miliar yuan Taiwan
• Penguatan mekanisme pemblokiran aliran dana
• Perlindungan korban dan pengurangan hukuman bagi yang menyerah
• Peringatan untuk industri koin

Dewan Perwakilan Rakyat Taiwan hari ini menyetujui secara triwulanan amandemen “Peraturan Pencegahan Bahaya Kejahatan Penipuan,” yang merupakan revisi legislatif paling komprehensif dalam beberapa tahun terakhir terhadap kejahatan penipuan, dengan secara khusus memasukkan tindakan penipuan terkait aset virtual ke dalam regulasi, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap masalah penipuan cryptocurrency.

Sistem denda tiga tingkat: maksimum hingga 1 miliar yuan Taiwan

Revisi ini paling banyak menarik perhatian karena secara drastis meningkatkan jumlah denda, menggunakan sistem bertingkat:

Mereka yang melakukan penipuan dengan jumlah lebih dari NT$100.000, dikenai hukuman penjara 3 tahun hingga 10 tahun; lebih dari NT$1 juta, hukuman 5 tahun hingga 12 tahun; lebih dari NT$1 miliar, hukuman minimal 7 tahun atau hukuman seumur hidup.

Langkah ini dipandang sebagai respons langsung terhadap banyak kasus penipuan cryptocurrency besar yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk platform investasi palsu, bursa palsu, dan metode penipuan lainnya yang terus bermunculan, dengan kerugian korban mencapai puluhan juta hingga miliaran yuan.

Penguatan mekanisme pemblokiran aliran dana

Revisi ini juga memberi wewenang kepada lembaga keuangan untuk secara aktif menangguhkan transaksi akun dan melaporkan ke polisi saat menemukan transaksi mencurigakan, mempercepat pemblokiran aliran dana penipuan. Ketentuan ini diperkirakan akan berdampak nyata pada kasus penipuan yang melibatkan aset virtual, karena kasus semacam ini sering melibatkan transfer dana cepat ke luar negeri.

Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa sebelumnya lembaga keuangan sering kali kehilangan waktu penting untuk melakukan pencegahan karena kurangnya wewenang hukum saat menangani akun yang diduga penipuan. Revisi ini secara jelas memberikan dasar hukum kepada lembaga keuangan, diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemblokiran aliran dana penipuan secara signifikan.

Perlindungan korban dan pengurangan hukuman bagi yang menyerah

Revisi ini juga menambahkan ketentuan perlindungan korban, yang menyatakan bahwa anggota kelompok penipuan yang menyerah dan mencapai perdamaian dengan korban dalam waktu 6 bulan setelah kejahatan dapat memperoleh pengurangan hukuman. Langkah ini bertujuan mendorong anggota akhir dari kelompok penipuan untuk bersikap terbuka dan membantu mengungkap anggota inti.

Peringatan untuk industri koin

Bagi industri cryptocurrency, revisi ini menyampaikan sinyal yang jelas: pemerintah sedang memperkuat upaya memberantas kejahatan penipuan yang menggunakan aset virtual sebagai alat. Para pelaku industri menyatakan bahwa pelaku aset virtual yang beroperasi secara legal harus aktif bekerja sama dengan pengawasan pemerintah, menerapkan KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering) untuk membedakan diri dari kegiatan penipuan.

Seiring dengan rencana pembentukan Asosiasi Aset Virtual Taiwan pada kuartal pertama tahun depan, serta revisi Peraturan Pencegahan Bahaya Penipuan ini, kerangka regulasi cryptocurrency di Taiwan secara bertahap menjadi lengkap. Pelaku industri dan investor harus memantau perkembangan selanjutnya secara ketat, memastikan operasi dan investasi berjalan sesuai kerangka regulasi.