Mahasiswa NTU menyamar sebagai "pengelola futures profesional" kehilangan 55,5 juta kepada kenalan dan bahkan merugi! Ayah dari detektif kriminal justru menyalahgunakan kekuasaan untuk membantu anaknya berurusan

Seorang mahasiswa unggulan dari NTU mengaku memiliki kualifikasi “pengelolaan luar negeri profesional”, secara diam-diam menyerap dana dari kenalan untuk mengelola futures luar negeri, selama lebih dari satu tahun mengelola modal lebih dari 55,5 juta yuan namun seluruhnya mengalami kerugian, bahkan melibatkan ayahnya yang bekerja sebagai polisi kriminal untuk menutupi pelanggaran tersebut.
（Latar belakang: Pemilik startup biotech Taiwan All-in cryptocurrency ditipu hingga kehilangan 50 juta! Dia kemudian dipaksa menggadaikan rumah untuk “mengembalikan modal”）
（Keterangan tambahan: Pada tahun 2026, saat masih memperdebatkan “stablecoin adalah seperti kartu EZ-Link”, para konservatif di Taiwan masih saja mengucapkan omong kosong sebanyak mungkin?）

Keberanian mahasiswa NTU ini juga besar, baru-baru ini Kejaksaan Distrik Shilin menyelesaikan sebuah kasus penipuan investasi yang menggabungkan pengelolaan ilegal dan penyalahgunaan wewenang polisi. Terdakwa berusia 27 tahun, lulusan NTU bernama Li, dituduh selama periode Februari 2022 hingga April 2023, mengaku memiliki “izin usaha manajer futures Amerika Serikat”, dan memasarkan dirinya sebagai “pengelola futures profesional” yang khusus mengelola futures luar negeri. Faktanya, dia sama sekali tidak pernah memperoleh izin dari Otoritas Pengawasan Keuangan (FSA) untuk menjalankan usaha manajer futures, dan secara ilegal menyerap dana untuk operasi tersebut.

Berdasarkan surat dakwaan, Li menargetkan kenalan di sekitarnya, menggunakan alasan “pengalaman profesional dalam pengelolaan futures jangka pendek luar negeri dan kinerja yang mengesankan” untuk menarik perhatian, secara diam-diam mengumpulkan dana dari 6 kreditur dan teman, termasuk dua kreditur Liu dan Cao, serta senior dari NTU bernama Luo, kepala dari lembaga bimbingan belajar bernama Chen, dan seorang wanita bernama Chen serta teman yang diperkenalkan Liu. Dia menyediakan rekening bank Cathay United Bank dan China Trust Bank atas namanya, meminta pihak lain mentransfer dana, lalu melakukan transaksi melalui akun futures miliknya.

Dalam proses pengelolaan dana, dia diduga mengubah detail transaksi, menciptakan ilusi “keuntungan berkelanjutan” kepada investor, padahal hasil investasi justru terus merugi. Penuntut menyatakan bahwa total dana yang masuk melebihi 55,5 juta yuan, dan akhirnya tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan, malah mengalami kerugian sekitar 8,48 juta yuan.

Hingga Oktober 2023, Li Youjie mengakui bahwa pengelolaan futures yang dia lakukan “sudah habis kerugiannya”, dan investor langsung mengajukan gugatan, sehingga kasus ini terbongkar.

Kejaksaan Distrik Shilin menuntut Li Youjie atas pelanggaran “Undang-Undang Perdagangan Futures” dan penipuan.

Ayah polisi yang “menahan” kreditur anaknya, cek data pribadi melalui sistem polisi

Kasus ini kemudian melibatkan ayah dari terdakwa. Ayah Li, Li Jinshan, adalah mantan kepala tim penyelidik di Kantor Polisi Wanhua, Taipei. Ketika anaknya mengalami kerugian investasi dan dikejar kreditur, dari Oktober hingga November 2023, dia mengaku “melakukan tugas terkait kriminal”, dan beberapa kali masuk ke sistem polisi untuk memeriksa data pribadi dua kreditur, Liu dan Cao.

Kemudian, ayah dan anak ini bertemu dengan kreditur di sebuah kafe dan klub dansa di Zhongshan, Taipei, untuk membahas pelunasan utang. Dalam prosesnya, Li Jinshan terus memberi isyarat bahwa dia mengetahui latar belakang orang tersebut. Berdasarkan putusan, dia secara langsung memberi tahu Liu bahwa “Saya tahu ayahmu dari Keelung, julukannya Ah Fu”, bahkan berpura-pura akrab dengan kakak Liu, dan secara akurat menyebutkan tanggal lahir dan alamat Liu, serta secara langsung menyatakan “Saya tahu di mana kamu tinggal”, menciptakan kesan keunggulan informasi untuk memberi tekanan.

Sebelum kasus ini benar-benar terungkap, Li Jinshan mengetahui bahwa dirinya dilaporkan, dan memilih pensiun dini pada 16 Juli 2024. Namun, Pengadilan Distrik Shilin tetap menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun, dengan masa percobaan 3 tahun, dan dia harus membayar denda 200.000 yuan ke kas negara. Untuk bagian tanggung jawab administratif, pengadilan juga menjatuhkan denda sebesar 100.000 yuan.

Investor sebaiknya mencari pengelolaan legal melalui lembaga resmi (seperti perusahaan investasi atau manajer investasi) yang telah memperoleh izin penuh dari Otoritas Pengawasan Keuangan, agar pengelolaan tersebut sah.