Peretas Tiongkok Dipenjara 46 Bulan karena Penipuan Crypto Senilai $36,9Juta

• Jingliang Su dijatuhi hukuman 46 bulan penjara karena penipuan kripto sebesar $36,9 juta yang menargetkan 174 korban di AS.
• Dana yang dicuri dikonversi ke USDT, dialihkan ke pusat penipuan di Kamboja melalui platform perdagangan palsu.
• DOJ memperingatkan publik karena jaringan penipuan global memanfaatkan aset digital dan jangkauan media sosial.

Seorang warga negara Tiongkok akan menghabiskan hampir empat tahun di balik jeruji karena perannya dalam penipuan cryptocurrency besar-besaran.

Jingliang Su, 45 tahun, menerima hukuman penjara federal selama 46 bulan karena pencucian dana lebih dari $36,9 juta dari korban di AS. Operasi ini dijalankan dari pusat penipuan yang berbasis di Kamboja. Hakim R. Gary Klausner juga memerintahkan Su untuk membayar restitusi sebesar $26,8 juta.

Jaringan Internasional Menargetkan 174 Orang Amerika

Su mengaku bersalah pada Juni 2025 atas konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang ilegal.

Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa dia bekerja dalam jaringan kriminal internasional. Kelompok ini secara sistematis menargetkan investor Amerika melalui taktik penipuan yang canggih. Penyelidik mengidentifikasi 174 korban AS yang kehilangan tabungan mereka akibat skema ini.

Para penipu menghubungi korban melalui berbagai saluran. Mereka menggunakan pesan media sosial yang tidak diminta, panggilan telepon, pesan teks, dan aplikasi kencan.

Tujuan mereka sederhana: mendapatkan kepercayaan sebelum memperkenalkan peluang investasi palsu. Para penjahat membangun hubungan seiring waktu agar tawaran mereka lebih meyakinkan.

Menurut DOJ, pengadilan AS menjatuhkan hukuman 46 bulan penjara kepada warga negara Tiongkok Jingliang Su karena pencucian lebih dari $36,9 juta dari penipuan investasi kripto yang menargetkan 174 korban AS. Su membantu memindahkan dana dari platform perdagangan palsu, mengonversinya menjadi USDT dan…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 31 Januari 2026

Platform Perdagangan Palsu Menipu Investor

Operasi ini bergantung pada penipuan di setiap tingkat. Rekan konspirator membuat situs web palsu yang dirancang meniru platform perdagangan cryptocurrency yang sah.

Korban percaya mereka berinvestasi melalui bursa nyata. Mereka mengirim dana dengan harapan uang mereka akan menghasilkan keuntungan.

Para penipu memberikan pembaruan palsu yang menunjukkan investasi sedang berkembang. Pada kenyataannya, uang langsung hilang ke rekening kriminal. Korban tidak memiliki akses ke platform perdagangan nyata atau investasi asli.

Pencucian Dana Melalui Bahama dan Kamboja

DOJ merinci proses pencucian uang yang kompleks. Dana korban mengalir dari rekening bank AS ke satu rekening di Deltec Bank di Bahama.

Su dan rekan-rekannya kemudian mengarahkan bank untuk mengonversi dana tersebut ke Tether (USDT). Stablecoin ini menyediakan cara untuk memindahkan uang dengan cepat melintasi batas negara.

Dari Bahama, USDT yang dikonversi dipindahkan ke dompet digital yang dikendalikan di Kamboja. Rekan konspirator yang beroperasi dari pusat penipuan di Kamboja menerima dana tersebut. Mereka mendistribusikan uang curian ke berbagai pemimpin operasi penipuan di seluruh wilayah.

Delapan Rekan Konspirator Menghadapi Hukum

Su bukan satu-satunya yang menghadapi konsekuensi. Delapan rekan konspirator telah mengaku bersalah sejauh ini dalam kasus ini. Jose Somarriba dan ShengSheng He keduanya mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi. He dijatuhi hukuman 51 bulan penjara sementara Somarriba mendapatkan 36 bulan.

Su tetap berada dalam tahanan federal sejak Desember 2024. Asisten Jaksa AS pertama Bill Essayli memperingatkan investor untuk berhati-hati terhadap peluang baru. Dia menekankan bahwa pencegahan lebih berharga daripada menangani dampak penipuan.

Penyelidikan melibatkan beberapa lembaga yang bekerja sama. Pusat Operasi Investigasi Global Secret Service AS memimpin kasus ini.

Investigasi Homeland Security, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan, serta Layanan Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri semuanya berkontribusi. Kerja sama internasional termasuk bantuan dari Polisi Nasional Dominika.

Divisi Kriminal telah memperoleh lebih dari 180 hukuman cybercriminal sejak 2020. Pengadilan telah memerintahkan pengembalian lebih dari $350 juta kepada korban. Kasus ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membongkar pusat penipuan yang beroperasi di seluruh dunia.