Mantan kepala jaringan pencucian uang bursa BITGIN yang sudah ditutup didakwa di Taiwan, dengan jumlah kasus melebihi 150 juta dolar Taiwan

Berita Gate, 15 Maret - Pengadilan Taiwan China menuntut 10 orang termasuk pendiri dan eksekutif dari bursa cryptocurrency yang sudah berhenti beroperasi “BITGIN” dan perusahaan teknologi Bicentennial, Liu Yusen, CEO Zhang Hansen, dan Zhang Yuting (saudara perempuan Zhang Hansen). Zhang bersaudara kemungkinan akan dihukum 12 tahun penjara. Jaksa menuduh perusahaan tersebut bekerja sama dengan kelompok penipuan pada tahun 2023, melakukan penipuan dan pencucian uang melalui penyediaan USDT dan transaksi tunai offline dengan “penjual koin palsu”. Kasus ini melibatkan 46 korban dan kerugian lebih dari NT$150 juta, dana terkait dipindahkan melalui dompet kripto dan bursa luar negeri untuk menyembunyikan asal-usulnya. Selain itu, Zhang Yuting juga dituntut karena terlibat dalam kasus pencucian uang sebesar NT$274,6 miliar yang melibatkan taipan emas, Tu Chengwen, dan perusahaan Ruisen Silver.