Tindakan Penegakan Hukum

Berita Foresight News, akun SBF (@SBF\_FTX) di X menyatakan bahwa bukti baru menunjukkan bahwa Departemen Kehakiman pemerintahan Biden telah mengancam beberapa saksi, memaksa mereka untuk tetap diam atau mengubah kesaksian mereka. Dia menuntut pembatalan hukuman dan berpendapat bahwa hakim tersebut telah mempengaruhi terdakwa termasuk dirinya sendiri, mantan eksekutif FTX Ryan Salame, dan Presiden Trump, Lewis

Seorang hakim federal di New York membatalkan gugatan pelanggaran paten dari Bancor terhadap Uniswap, dengan menyatakan bahwa paten yang terlibat hanya merujuk pada ide abstrak. Putusan pengadilan memungkinkan Bancor untuk mengajukan amandemen kasusnya dalam waktu 21 hari, atau penolakan tersebut menjadi final.

11 Februari, berita dari Pengadilan Distrik Federal Distrik Selatan New York menyatakan keputusan penting dengan menolak gugatan pelanggaran paten yang diajukan terhadap Uniswap oleh Bprotocol Foundation dan LocalCoin Ltd., yang terkait dengan Bancor. Hakim John G. Koeltl dalam memo pendapatnya yang dirilis pada 10 Februari menunjukkan bahwa paten yang dipermasalahkan pada dasarnya merupakan “konsep abstrak”, yang tidak memenuhi standar perlindungan menurut hukum paten Amerika Serikat. Kasus ini berfokus pada model “automated market maker dengan produk konstan”, yang merupakan salah satu mekanisme penetapan harga likuiditas paling inti dalam keuangan terdesentralisasi. Penggugat mengklaim bahwa Uniswap secara ilegal menggunakan teknologi terkait penetapan harga otomatis dan kolam likuiditas mereka, tetapi pengadilan berpendapat bahwa paten-paten ini hanya berkaitan dengan “praktik ekonomi dasar dalam menghitung nilai tukar mata uang untuk melakukan transaksi”, dan meskipun dijalankan di atas blockchain dan kontrak pintar, hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan paten.

Pembawa acara "Today Show" Amerika, Savannah Gessri, ibunya diculik, dan penjahat meminta 6 juta dolar AS dalam bentuk Bitcoin. Kasus ini memicu kekhawatiran terhadap kejahatan mata uang kripto dan membuat masyarakat arus utama lebih memperhatikan risiko blockchain. Penegakan hukum sulit, tidak ada petunjuk pasti, keluarga mengirim video untuk meminta bantuan. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi masyarakat tentang penyebaran kejahatan cryptocurrency.

CFTC Tim Penegakan Hukum Chicago 20 orang seluruhnya keluar, sebelumnya merupakan kekuatan penegakan hukum teratas di pasar cryptocurrency, dan saat ini sedang memperluas pengawasan pasar cryptocurrency dan prediksi. Mantan pengacara menyebut langkah ini sebagai PHK yang bersifat selektif, karena mereka memiliki pengalaman berurusan dengan penyelesaian FTX. Denda yang diperoleh lembaga penegakan hukum ini dari 2024 sebesar 17,1 miliar dolar AS, menurun drastis menjadi 9,2 juta dolar AS pada 2025.

Logan Paul terungkap melakukan taruhan palsu di Polymarket selama Super Bowl 2026, yang menunjukkan saldo akun nol. Tindakan ini memicu kontroversi hukum dan etika, serta menimbulkan keraguan terhadap transparansi pemasaran pasar kripto. Selain itu, sengketa hukum antara Polymarket dan pemerintah Massachusetts juga mencerminkan tantangan regulasi pasar prediksi. Industri mengkritik metode pemasaran platform semacam ini yang dianggap tidak etis dan berpotensi menimbulkan ancaman keuangan bagi generasi muda.

Polymarket dan Kaito AI bekerja sama meluncurkan "Pasar Perhatian", memungkinkan pengguna bertaruh pada tren dan opini publik. Berdasarkan dua indikator utama yaitu pangsa opini dan suasana hati, menggunakan data sosial untuk mengukur perhatian secara kuantitatif. Proyek ini diluncurkan pada bulan Maret dan mencapai ribuan pasar pada akhir tahun, dengan fokus awal pada topik AI. Polymarket menggugat negara bagian Massachusetts dan negara bagian lain yang melarang pasar prediksi, menuntut negara bagian tersebut dan mengklaim pengawasan federal.

CEO SafeMoon sebelumnya, Braden John Karony, dihukum 100 bulan penjara karena menipu investor dan diwajibkan mengembalikan sekitar 7,5 juta dolar AS dari hasil kejahatannya. Dia diduga memindahkan aset sebesar 9 juta dolar AS dari perusahaan untuk mempertahankan gaya hidup mewah, dan juri federal memutuskan bahwa dia bersekongkol dalam penipuan sekuritas dan pencucian uang. SafeMoon pernah memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 8 miliar dolar AS, tetapi sebenarnya adalah penipuan.

Gedung Putih mengadakan pertemuan kedua pada hari Selasa, berusaha menengahi perbedaan pendapat antara industri perbankan dan industri kripto terkait masalah hasil stablecoin, tetapi perwakilan bank TradFi membawa "dokumen prinsip" yang bersikeras melarang secara menyeluruh. Dokumen tersebut menyerukan larangan memberikan imbalan keuangan atau non-keuangan kepada pemegang stablecoin, menegaskan bahwa aktivitas stablecoin tidak boleh menyebabkan aliran dana keluar dari simpanan.

Uni Eropa sedang mempertimbangkan larangan terhadap semua transaksi kripto dengan Rusia untuk mencegah Moskow mengakali sanksi yang dikenakan akibat konflik di Ukraina. Usulan ini bertujuan untuk menargetkan entitas kripto Rusia yang mendukung operasi militer dan membatasi ekspor ke Kirgistan karena kekhawatiran terhadap perdagangan senjata.

Uni Eropa mengusulkan larangan total terhadap perdagangan aset kripto dengan Rusia, mencakup semua penyedia layanan Rusia dan rubel digital. Kirgistan mengimpor dari Uni Eropa meningkat 800%, ekspor ke Rusia melonjak 1.200%. Usulan ini merupakan putaran sanksi ke-20, diperkirakan akan disepakati sebelum empat minggu dari perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari, membutuhkan persetujuan bulat dari 27 negara anggota.

Pendiri bersama FTX, Sam Bankman-Fried, telah secara resmi mengajukan permohonan, meminta pengadilan untuk mengadili ulang hukuman penjara 25 tahun yang dijatuhkan kepadanya, dengan alasan bahwa dua mantan eksekutif dapat menjadi saksi baru, membantah tuduhan penipuan terhadapnya, dan meminta penggantian hakim pengadilan untuk menghindari bias.

Pesan ChainCatcher, Nancy Guthrie yang berusia 84 tahun diculik, dan penculik mengirim surat ancaman kepada TMZ dan dua stasiun TV lokal, menuntut tebusan dalam bentuk Bitcoin sebesar 6 juta dolar.

Bitcoin (BTC) masih belum keluar dari tren bearish, pada 11 Februari diperkirakan sekitar 69.160 dolar AS. Anggota Federal Reserve, Waller, memperingatkan bahwa gelombang cryptocurrency sedang memudar karena terkait erat dengan keuangan tradisional (TradFi). Mantan CEO SafeMoon dihukum 8 tahun penjara karena penipuan cryptocurrency, dan diperintahkan untuk menyita sekitar 7,5 juta dolar AS serta dua properti residensial.

Sam Bankman-Fried mengajukan permohonan di Pengadilan Federal Manhattan untuk sidang ulang kasus penipuan FTX. Dia menyatakan bahwa kesaksian mantan eksekutif Daniel Czapski dan Ryan Salame mungkin melemahkan argumen jaksa. Permohonan ini diajukan oleh ibunya, profesor Stanford Barbara Fried, dan menuduh Hakim Lewis Kaplan menunjukkan bias yang jelas. Bloomberg menyebutkan bahwa peluang keberhasilan kecil.

CEO FTX sebelumnya, Sam Bankman-Fried (SBF), mengajukan permohonan kepada pengadilan pada 10 Februari untuk melakukan peninjauan kembali, menuduh Departemen Kehakiman AS menyembunyikan bukti dan meminta hakim pengadilan sebelumnya untuk mengundurkan diri, menegaskan bahwa FTX mampu membayar simpanan pelanggan, dan menyebutkan bahwa beberapa saksi menolak memberi kesaksian karena tekanan dari Departemen Kehakiman.

CEO SafeMoon pertama, Braden John Karony, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena menipu investor. Dia dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan karena memanipulasi harga token dan mencuri dana. Token SafeMoon pernah mencapai kapitalisasi pasar sebesar 1 miliar dolar AS, tetapi karena celah kontrak dan penipuan oleh tim, saat ini hanya tersisa 2,08 juta dolar AS.

Dalam membeli dan menjual USDT, risiko hukum utama dari penggunaan rekening bank keluarga dan teman untuk pengumpulan dan pembayaran atas nama orang lain tergantung pada kesadaran subjektif pelaku dan sifat dana tersebut. Jika tidak mengetahui bahwa orang lain melakukan pertukaran mata uang, secara prinsip tidak seharusnya memenuhi unsur kejahatan usaha ilegal, membantu kejahatan, atau menyembunyikan kejahatan, dan penerapan kejahatan mengganggu pengelolaan kartu kredit juga harus berhati-hati, untuk menghindari interpretasi yang meluas. Oleh karena itu, penilaian hukum harus didasarkan pada bukti dan detail spesifik.

CEO SafeMoon Braden Karony dijatuhi hukuman 100 bulan penjara karena menipu investor dalam token SFM, menyalahgunakan dana, dan diperintahkan untuk menyita $7,5 juta. Tindakannya menipu ribuan orang, menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan.