Pemerintah Inggris melakukan penindakan terhadap pasar jaminan kripto berbahasa Tiongkok senilai $20 miliar, dengan sanksi luas yang bertujuan memutus platform tersebut dari akses kripto.
Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan (Foreign, Commonwealth & Development Office) Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Xinbi menyediakan layanan berbasis kripto, alat yang memungkinkan penipuan, dan layanan lain yang melanggar hukum bagi aktor-aktor jahat serta memainkan peran sentral dalam pusat-pusat penipuan yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara.
“Sanksi Inggris akan mengisolasi platform dari ekosistem kripto yang sah, secara signifikan mengganggu operasinya dengan memengaruhi kemampuannya untuk mengirim dan menerima transaksi mata uang kripto,” kata agensi tersebut.
Meski sanksi terutama menargetkan ekosistem kripto, rumusan terbaru dari pemerintah Inggris menyoroti adanya pemisahan antara ekosistem kripto yang sah dan yang melanggar hukum, bukan mencampuradukkannya—arah yang positif bagi reputasi industri.
Di bawah sanksi tersebut, setiap aset Inggris yang terkait dengan Xinbi akan dibekukan, dan platform dilarang terhubung dengan jaringan keuangan, perdagangan, serta perjalanan di negara tersebut. Perusahaan-perusahaan berbasis di Inggris, termasuk bank, perusahaan kripto, dan warga negara perorangan, dilarang menyediakan barang, layanan, pinjaman, atau investasi kepada Xinbi.
_Sumber: _Foreign Commonwealth & Development Office
Infrastruktur kunci yang ditargetkan dalam penindakan
Chainalysis memperkirakan Xinbi memproses lebih dari $19,9 miliar antara 2021 dan 2025 serta sangat terhubung dengan beragam layanan lain yang melanggar hukum.
Sanksi terbaru departemen tersebut mencakup Thet Li, yang diduga mengelola jaringan keuangan internasional Prince Group, sebuah perusahaan berbasis Kamboja yang dituduh mengorkestrasi skema penipuan kripto skala besar.
Hu Xiaowei, yang diduga terlibat dalam jaringan keuangan Prince Group dan #8 Park, sebuah lokasi penipuan yang terkait dengan grup tersebut, juga disanksi.
Perusahaan analitik blockchain Chainalysis mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Kamis bahwa sanksi menargetkan jalur masuk dan keluar ekosistem penipuan yang memungkinkan penipuan skala besar dan “memanfaatkan sifat kripto yang efisien dan tanpa batas antarwilayah.”
“Dengan memblacklist pasar jaminan berbahasa Tiongkok yang terkenal, FCDO menanggapi pasar komersial yang menopang operator penipuan melalui fasilitasi pembayaran dan layanan pemasaran,” katanya.
**Terkait: **__Ada lebih banyak kejahatan kripto daripada yang terlihat: Yang perlu Anda ketahui
Sistem keuangan tradisional, seperti transfer kawat, telah lama dieksploitasi untuk pencucian uang dan penipuan, terutama karena skalanya dan jangkauan globalnya.
Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force) memperkirakan bahwa 2% hingga 5% dari PDB global dicuci melalui sistem keuangan tradisional, sedangkan Chainalysis memperkirakan bahwa kurang dari 1% transaksi kripto terkait dengan aktivitas ilegal.
AS juga telah memperketat sanksi yang menargetkan operasi kripto ilegal. Bulan ini, Departemen Keuangan menyanksi enam individu dan dua entitas atas dugaan peran mereka dalam skema penipuan pekerja TI yang diorkestrasi oleh Korea Utara, aktor negara yang kerap menjadi sasaran industri kripto.
Majalah:__Pertanyaan Besar: Bisakah Bitcoin menyelamatkan Anda dari Dreaded Cantillon Effect?
Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara mandiri. Baca Kebijakan Editorial kami https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Krinpto
- #Pemerintah Inggris
- #Penipuan
- #Pencucian Uang
- #Penipuan & Kejahatan Siber
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
